أعلنت الحكومة عن حصول السودان على شهادة براءة من مجموعة العمل المالي “فاتف” التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال مدير وحدة المعلومات ببنك السودان، حيدر عباس، في منتدى مكافحة غسيل الأموال بفندق السلام روتانا، أمس إن السودان استوفى جميع الشروط المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال، وتوقع تدفق أموال ودعومات خارجية، وأوضح عباس، أن قرار استيفاء السودان لشروط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يتيح “خلق علاقات مع مراسلي البنوك العالمية بشكل جيد، لأن المؤسسات الإقليمية والدولية تحققت بنفسها من التزام السودان”، وأشار عباس، إلى أن استيفاء السودان لشروط مكافحة تبييض الأموال قد يحقق ايجابيات في ملف الديون الخارجية، وقال “السودان خضع لبرنامج تقييم القطاع المالي من قبل البنك الدولي في العام 2004م، واتضح من خلاله أوجه قصور عديدة في مجال التشريعات المناهضة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وضعف إلتزام جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ولفت عباس، إلى أن السودان حصل على مساعدات فنية من صندوق النقد الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخر لحظة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست