|
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال (Re: Mohamed Suleiman)
|
في موقع وزارة العدل الأمريكية يتضح أن تركيز التحقيقات كان في تطبيق العقوبات علي السودان بصورة محددة. و لذلك تم تتبع معاملات البنك الفرنسي بي ان بي باريبا - و هو رابع أضخم بنك في العالم - مع الشركات و الشخصيات و الحكومة السودانية و كل من يتعامل معهم من البنوك و البيوتات المالية الآخري. و قد تم تتبع كل معاملات التي جرت و كان طرف منها و لو بصورة غير مباشرة الحكومة السودانية و الشركات و الأفراد المنتمين لفترة من 2002 الي 2012و و لكن التركيز و الدقة في الملاحقة إشتدت من 2004 الي 2012 حيث كان التحقيق في أوجه. هنا ما جاء في موقع الوزارة اليوم بمناسبة العقوبات علي السودان تحديدا:
According to documents released publicly today, including a detailed statement of facts admitted to by BNPP, BNPP has acknowledged that, from at least 2004 through 2012, it knowingly and willfully moved over $8.8 billion through the U.S. financial system on behalf of Sudanese, Iranian and Cuban sanctioned entities, in violation of U.S. economic sanctions. The majority of illegal payments were made on behalf of sanctioned entities in Sudan, which was subject to U.S. embargo based on the Sudanese government’s role in facilitating terrorism and committing human rights abuses. BNPP processed approximately $6.4 billion through the United States on behalf of Sudanese sanctioned entities from July 2006 through June 2007, including approximately $4 billion on behalf of a financial institution owned by the government of Sudan, even as internal emails showed BNPP employees expressing concern about the bank’s assisting the Sudanese government in light of its role in supporting international terrorism and committing human rights abuses during the same time period. Indeed, in March 2007, a senior compliance officer at BNPP wrote to other high-level BNPP compliance and legal employees reminding them that certain Sudanese banks with which BNPP dealt “play a pivotal part in the support of the Sudanese government which . . . has hosted Osama Bin Laden and refuses the United Nations intervention in Darfur.”
ترجمة أعلاه: بناءاً علي الوثائق التي نُشرت للعامة اليوم, و فيها بيان حقائق بالتفصيل إعترف بها بنك بي ان بي باريبا , فإن البنك أقر أنه ما بين 2004 الي 2012 أنه عمداً و بعلمه حرّك 8,8 مليار دولار خلال النظام المالي الأمريكي نيابة عن جهات سودانية و إيرانية و كوبية تخضع للعقوبات الأمريكية. معظم الدفوعات غير القانونية تمت لمصلحة لجهات سودانية تحت العقوبات الامريكية بناءاً دور حكومة السودان في تسهيل الإرهاب و إنتهاك حقوق الإنسان. لقد أجري بنك بي ان بي باريبا معالجة ما يقارب 6,4 مليار دولار خلال النظام المالي الأمريكي نيابة عن جهات سودانية تخضع للعقوبات في الفترة من يوليو 2006 الي يونيو 2007 , من ضمنها 4 مليار دولار تقريباً بالنيابة لكيان مملوك لحكومة السودان , برغم مذكرة داخلية أوضحت أن موظفين لبنك بي أن بي باريبا قد عبرّوا عن قلقهم عن مساعدة البنك للحكومة السودانية في ضوء حقيقة دور الحكومة في دعم الإرهاب العالمي و إرتكابها لإنتهاكات حقوق الإنسان في نفس تلك الفترة. و بالتأكيد, في مارس 2007 , موظف كبير في قسم الإنضباط بالنك , كتب الي موظف أعلي رتبة بالبنك و لموظفين القسم القانوني بالبنك يذكّرهم بأن بنوك سودانية بالتحديد تعامل معها بنك بي أن بي باريبا , لهم دور مركزي في دعم الحكومة السودانية التي إستضافت أسامة بن لادن و التي رفضت تدخل الأمم المتحدة في دارفور.
إنتهت الترجمة.
|
|
![URL](https://sudaneseonline.com/db/blank.gif) ![Edit](https://sudaneseonline.com/db/icon_edit.gif)
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها الحظر | Mohamed Suleiman | 06-06-14, 08:50 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-06-14, 09:02 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-06-14, 09:05 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-06-14, 09:14 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-06-14, 10:56 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-07-14, 02:23 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-07-14, 02:33 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-07-14, 02:50 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-07-14, 05:13 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-07-14, 08:43 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-07-14, 09:36 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-07-14, 09:41 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-07-14, 10:54 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-07-14, 11:41 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-07-14, 09:23 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-08-14, 03:12 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-09-14, 09:43 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-09-14, 11:49 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-09-14, 10:21 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | munswor almophtah | 06-09-14, 11:34 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-10-14, 09:09 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Yassin Khalifa | 06-10-14, 00:00 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | ABDALLAH ABDALLAH | 06-10-14, 00:34 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-10-14, 10:47 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-10-14, 12:08 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-10-14, 12:54 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | عبد الله شم | 06-10-14, 02:04 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Siddig Elghali | 06-10-14, 03:25 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-11-14, 05:55 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | عبد الله شم | 06-11-14, 12:54 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-10-14, 11:33 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-11-14, 05:33 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | محمد علي عثمان | 06-18-14, 08:44 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-10-14, 03:47 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-10-14, 03:52 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-10-14, 05:23 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Yassin Khalifa | 06-10-14, 05:43 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Elawad Eltayeb | 06-10-14, 06:09 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | محمد نور عودو | 06-10-14, 09:51 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | بدرالدين بابكر مصطفى | 06-11-14, 07:06 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-11-14, 12:07 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-11-14, 03:03 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | بدرالدين بابكر مصطفى | 06-12-14, 06:21 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-12-14, 10:38 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-12-14, 05:11 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-12-14, 05:35 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | munswor almophtah | 06-12-14, 08:40 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-13-14, 09:17 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | محمد نور عودو | 06-15-14, 01:36 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Munir | 06-15-14, 03:06 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Deng | 06-16-14, 01:08 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-17-14, 07:08 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-18-14, 10:01 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Munir | 06-16-14, 11:51 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | عامر باضاوي | 06-17-14, 01:52 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-17-14, 07:24 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-17-14, 07:52 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Munir | 06-18-14, 01:03 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-18-14, 10:52 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-18-14, 10:41 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | مامون المعتصم أحمد | 06-18-14, 10:24 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-20-14, 10:08 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-21-14, 09:50 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-22-14, 02:28 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-22-14, 03:15 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Munir | 06-22-14, 03:59 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-22-14, 09:45 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-23-14, 09:22 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-24-14, 05:23 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-28-14, 10:55 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-28-14, 11:02 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-28-14, 05:22 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | الفاتح سليمان | 06-29-14, 04:28 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Munir | 06-29-14, 05:09 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Deng | 06-29-14, 07:36 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-29-14, 08:35 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-29-14, 08:43 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | ABDALLAH ABDALLAH | 06-29-14, 09:17 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-30-14, 02:29 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Munir | 06-30-14, 07:08 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | ABDALLAH ABDALLAH | 06-30-14, 08:19 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 06-30-14, 11:44 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 02:48 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 03:38 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 03:40 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 05:42 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 07:42 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 08:37 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 08:41 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 10:37 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 11:01 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-01-14, 11:13 AM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Yasir Elsharif | 07-20-14, 02:13 PM |
Re: أمريكا تضيّق خناق العقوبات علي النظام بملاحقة البنوك و الشركات الأوربية بغرامات باهظة لخرقها ال | Mohamed Suleiman | 07-20-14, 09:37 PM |
|
|
|