|
|
 جزاء برلين: أمريكا تفرض أكثر من ربع مليار دولار غرامات علي بنك ألماني لخرقه الحظر علي السودان و إير
|
09:57 PM Mar, 12 2015
سودانيز اون لاين
Mohamed Suleiman-California, USA
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
امريكا تفرض غرامات علي بنك ألماني بمبلغ 258,669 مليون دولار لخرقه قانون العقوبات المفروضة علي إيران و السودان.
طبعا الغرامات دي تحير ناس برلين:
Release of OFAC Civil Penalties Information
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today announced a $258,660,796 settlement with Commerzbank AG (Commerzbank) to settle potential civil liability for apparent violations of U.S. sanctions. The settlement resolves OFAC’s investigation into Commerzbank’s use of payment practices that interfered with the implementation of U.S. economic sanctions by financial institutions in the United States.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: جزاء برلين: أمريكا تفرض أكثر من ربع مليار � (Re: Mohamed Suleiman)
|
يبدو أن مكتب مراقبة العقوبات و أجهزة تنفيذ قانون العقوبات الأخري قد تقدمت و بفعل التكنولوجيا في رصد و تتبع الأموال و الدفوعات حتي بعد مسحها من الوثائق و السجلات.
في حالة بنك التجارة الألماني - Commerzbank - حاول البنك و بعد إجراءات الدفوعات لعملاء إيران أن يمسحوا كل شئ يشير الي المصدر و المتلقي .. و عمد البنك الي إستبدال أسماء بنوك تتعامل مع إيران مباشرة بوضع إسم بنك التجارة الألماني كمصدر هذه المعاملات حتي لا تظهر أي علاقة حتي و لو بصورة غير مباشرة مع النظام المالي الإيراني ... و عمد المسؤولين في بنك التجارة الألماني الي إجراء بعض التعاملات التي قد تقود الي النظام المالي الإيراني ... الي إجراء هذه التعاملات يودويّا - Manual - بدلا ان تتم هذه الإجراءات أتوماتيكيا .. عند إرسالها الي النظام المالي الأمريكي ... حيث الأجهزة المالية حتي في ألمانيا مبرمجة بوقف أي تعاملات مالية أتوماتيكيا التي فيها اطراف تحت الحظر و العقوبات الأمريكية ....
البنك الألماني عمد الي جعل الموظفين يجرون هذه التعاملات يدويا للإلتفاف علي قوانين الحظر ...
مكتب مراقبة العقوبات و بقية الإجهزة التي تراقب العقوبات إستطاعت إستعادة المعلومات الممسوحة و واجهت بها البنك الألماني ..... لذلك وافق البنك علي دفع هذه الغرامات بدلا عن مواجهة تهم جنائية تحت طائلة القانون الامريكي ....
الآن هذه الجهات التي تراقب قوانين الحظر لديها تكنولوجيا حديث لتتبع أموال الأشخاص في الدول التي تحت الحظر ....
The settlement resolves OFAC’s investigation into Commerzbank’s use of payment practices that interfered with the implementation of U.S. economic sanctions by financial institutions in the United States. Those practices included deleting or omitting references to Iranian financial institutions and replacing the originating bank information with Commerzbank’s name from payment messages sent to U.S. financial institutions. Commerzbank also created a process to route payments involving Iranian counterparties to a payment queue requiring manual processing by bank employees rather than routine, automated processing.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جزاء برلين: أمريكا تفرض أكثر من ربع مليار � (Re: Mohamed Suleiman)
|
الحقيقة ... الغرامة الحقيقية في مجملها اكبر من ذلك بكثير
الغرامة تساوي اكثر من ١.٤٥ مليار دولار..
مبلغ ٢٥٥ مليون دولار هي الغرامة المدفوعة لمكتب مراقبة العقوبات (اوفاك) فقط ..
هناك أطراف اخري مثل ولاية نيويورك. و وزارة العدل و اجهزة المراقبة المالية
"كومرز بنك" الألماني يدفع 1.45 مليار دولار لانتهاكه الحظر الأمريكي
03-13-2015 06:52 AM | تعليقات : 0 | زيارات : 733 |
وافق "كومرز بنك" - ثاني أكبر المصارف الألمانية- على دفع 1.45 مليار دولار للولايات المتحدة لانتهاكه قرارات تتعلق بالحظر المفروض على إيران والسودان وتشجيعه عملية احتيال محاسبية تتعلق بمجموعة "اوليمبوس" اليابانية، بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية.
وأوضحت وزارة العدل وهيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك أن التسوية تشكل اتفاقا يقر البنك بموجبه، إضافة إلى الغرامة، بعناصر تتعلق بالوقائع ويتعهد عدم تكرار مخالفات مماثلة، وفي في المقابل، تتخلى السلطات عن ملاحقته جزائيا.
كما أبرم هذا الاتفاق مع هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك 610 ملايين دولار ووزير العدل في ولاية نيويورك 300 مليون والاحتياطي الفدرالي 172 مليونا ومدعي مانهاتن 172 مليونا ووزارة العدل 172 مليونا.
إضافة إلى ذلك أجرى "كومرز بنك" بين عامي 2001 و2008 على الأقل، عمليات عبر فرعه في نيويورك لحساب كيانات إيرانية وسودانية في انتهاك للعقوبات الأمريكية المتمثلة بفرض حظر على هاتين الدولتين.
كذلك استخدم البنك سلسلة من التكتيكات لشطب معلومات يمكن أن تسمح بتحديد هوية زبائنه.
وإضافة إلى قرارات الحظر، شجع "كومرز بنك" أيضا بصورة غير مباشرة عملية احتيال محاسبية ارتكبتها مجموعة الصناعات البصرية اليابانية "اوليمبوس كوربوريشن" التي خدعت مستثمرين وهيئات ضبط الشئون المالية حول سلامتها المالية.
وحصلت هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك على تعهد من البنك بفرض عقوبات على بعض موظفيه.
يُذكر أن "كومرز بنك" ليس البنك الأوربي الأول الذي تضبطه السلطات الأمريكية في مجال انتهاك عقوبات حظر.
ففي ربيع 2014، وافق بنك "بي أن بي باريبا" الفرنسي على إعلان تحمل مسؤوليته ودفع غرامة بقيمة 8.9 مليارات دولار أي 6.6 مليارات يورو في تلك الفترة بسبب تعاملات مع دول عدة السودان وإيران وكوبا كانت خاضعة لحظر اميركي.
ودويتشي بنك، أكبر مصرف في المانيا، هو أيضا تحت المجهر ويقول أنه يتعاون مع المحققين.
وكالات
Sent from my iPad
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جزاء برلين: أمريكا تفرض أكثر من ربع مليار � (Re: Mohamed Suleiman)
|
محمد سليمان
هذا الخبر يتحدث عن تنفيذ غرامات لمخالفات حدثت في السابق ما بين 2002 الى 2014م .. لكن هل لك أن تحدثنا عن أنه لو تم عقد صفقة شراء بضائع لما تم رفع الحظر عنه من قِبَلْ الولايات المتحدة الامريكية .. ونقصد بالبضائع معدات اتصالات لها وقعها في مجال التكنلوجيا والاتصالات .. بالطبع ستكون من طرف مستثمر غير سوداني وعن طريق نفس تلك البنوك .. فما قولك وفتواك في هذا الامر؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جزاء برلين: أمريكا تفرض أكثر من ربع مليار � (Re: وائل حمزه الزبير)
|
Quote:
هذا الخبر يتحدث عن تنفيذ غرامات لمخالفات حدثت في السابق ما بين 2002 الى 2014م .. لكن هل لك أن تحدثنا عن أنه لو تم عقد صفقة شراء بضائع لما تم رفع الحظر عنه من قِبَلْ الولايات المتحدة الامريكية .. ونقصد بالبضائع معدات اتصالات لها وقعها في مجال التكنلوجيا والاتصالات .. بالطبع ستكون من طرف مستثمر غير سوداني وعن طريق نفس تلك البنوك .. فما قولك وفتواك في هذا الامر؟؟؟
|
سؤالك ده يا وائل ... و برغم تجاهلك لمغزي الخبر نفسه ... إلا أنه بالضبط سبب وقوع هذه البنوك في شباك مكتب مراقبة العقوبات الأمريكية : محاولة الإلتفاف حول الحظر و العقوبات علي دولتي السودان و لإيران.
تذكير لك: هذه العقوبات تم فرضها لأن حكومة السودان تقتل مواطنيها و تبيدهم و ترتكب بحقهم جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ...
أسئلتك تلك عن البضائع و الشراء قبل و بعد ووو ... وجهها لمكتب مراقبة العقوبات (أوفاك).
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Suleiman
وائل حمزه الزبير
أبوبكر عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست