وحدة المعلومات المالية تقر بضعف حالات الاشتباه بغسيل الأموال

حفل دعم الجالية السودانية بمنطقة واشنطن الكبري بالفنان عمر احساس
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 21-09-2018, 02:32 AM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
30-04-2017, 12:51 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 07-08-2006
مجموع المشاركات: 19237

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


وحدة المعلومات المالية تقر بضعف حالات الاشتباه بغسيل الأموال

    12:51 PM April, 30 2017

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر


    الخرطوم: تقوى موسى
    أقر مدير وحدة المعلومات المالية، د.حيدر عباس، بضعف حالات الاشتباه في غسيل الأموال وعده مؤشراً سالباً وليس جيداً، وقال إنه لا بد من زيادة عدد حالات الاشتباه، وكشف في مؤتمر صحفي أمس حول "التخطيط الاستراتيجي لدراء مخاطر غسل الأموال) باتحاد المصارف، عن وجود الاف حالات الاشتباه لعدد من الشركات في مجال التأمين، وأضاف أن السودان تقدم رغم في التقييم الخاص بالمرحلة الفنية.
    من جانبها قالت مدير الرقابة ببنك السودان المركزي، أسماء خيري، إن الاقتصاد يتجه الى العمل الغير رسمي في السوق الموازي الذي يتم بالمحلات، مؤكدة أنه لا بد من جميع الجهات أن تصدر تشريعات لمعالجة ذلك، ولفتت الى أن الرقابة ليس في المستوى المطلوب، واشارت الى أن عدد الإبلاغات من البنوك الى الوحدة بلغ (8) حالات إبلاغ خلال أغسطس العام الماضي، وأن العدد ضعيف، وأضافت أن طريقة تغذية الرصيد لا تستوفي المعايير الدولية ولا بد من تقنين خدمة الهوية.
    في السياق أوضح رئيس السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، د.سمير أحمد قاسم، أن نسبة الأجانب بالبلاد تمثل حوالي (%8،5) وذلك هو يساعد في ضبط غسيل الأموال وتمويل الارهاب ، واشار الى وجود مبالغ تتحول بطرقة غير رسمية وتعادل أكثر من 50%، وطالب سمير بتقنين الوجود الأجنبي في البلاد.

    الجريدة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de