وحدة المعلومات المالية تقر بضعف حالات الاشتباه بغسيل الأموال

12:51 PM April, 30 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم: تقوى موسى
أقر مدير وحدة المعلومات المالية، د.حيدر عباس، بضعف حالات الاشتباه في غسيل الأموال وعده مؤشراً سالباً وليس جيداً، وقال إنه لا بد من زيادة عدد حالات الاشتباه، وكشف في مؤتمر صحفي أمس حول "التخطيط الاستراتيجي لدراء مخاطر غسل الأموال) باتحاد المصارف، عن وجود الاف حالات الاشتباه لعدد من الشركات في مجال التأمين، وأضاف أن السودان تقدم رغم في التقييم الخاص بالمرحلة الفنية.
من جانبها قالت مدير الرقابة ببنك السودان المركزي، أسماء خيري، إن الاقتصاد يتجه الى العمل الغير رسمي في السوق الموازي الذي يتم بالمحلات، مؤكدة أنه لا بد من جميع الجهات أن تصدر تشريعات لمعالجة ذلك، ولفتت الى أن الرقابة ليس في المستوى المطلوب، واشارت الى أن عدد الإبلاغات من البنوك الى الوحدة بلغ (8) حالات إبلاغ خلال أغسطس العام الماضي، وأن العدد ضعيف، وأضافت أن طريقة تغذية الرصيد لا تستوفي المعايير الدولية ولا بد من تقنين خدمة الهوية.
في السياق أوضح رئيس السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، د.سمير أحمد قاسم، أن نسبة الأجانب بالبلاد تمثل حوالي (%8،5) وذلك هو يساعد في ضبط غسيل الأموال وتمويل الارهاب ، واشار الى وجود مبالغ تتحول بطرقة غير رسمية وتعادل أكثر من 50%، وطالب سمير بتقنين الوجود الأجنبي في البلاد.

الجريدة