|
|
 عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر
|
نأكل مما نزرع ....
شعار نظام الإنقاذ ....
اليوم يأكله .. ليس قمحاً و وعداً و تمني
بل عزلة دولية مالية خانقة ... من بنوك العالم ... بعد أن رأت بأم عينها البنك الفرنسي لي أن بي باريبا يضحي بأرباع 16 شهراً (9 مليار دولار) يدفعها لأمريكا لخرقه قانون العقوبات الأمريكية علي السودان و دول أخري.
لقد كان التركيز علي معاملات النظام ماليّاً في حالة البنك الفرنسي ...
الآن ... الدور علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية ... التي ظلت أنها بمأمن من ملاحقة المحققين الأمريكان ...
ألماينا و أيطاليا لها تعاملات مريبة مع النظام ...
لكن بعد أن رأت النوك الأوروبية شنق البنك الفرنسي و كاد أن يفارق الحياة .... الآن بنوك العالم تفر من أي معاملة فيها إسم السودان.
حتي البنوك القطرية .. أوقفت إصدار خطابات الإعتماد نيابة عن بنوك حكومة النظام ....
لذلك ... سيري النظام في الشهور القادمة حبل العقوبات يضيق حلقته حول رقبة نظام الإنقاذ ...
و النظام يري ذلك في تدني المخزون الإستراتيجي للقمح ....
فالقمح مُحتكر إستيراده لثلاثة شركات فقط تابعة للنافذين في النظام ...
و لم تقبل حتي الآن و منذ أسابيع بنوك العالم أي خطاب إعتماد بإسمها ....
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: Mohamed Suleiman)
|
Quote:
المقاطعة البنكية للسودان تهدد مخزونه الاستراتيجي من القمح
الخرطوم 14 يوليو 2014 ـ يكافح السودان من أجل الحفاظ على مخزونه الاستراتيجي من القمح بعد تناقصه بسبب تمنع مصارف غربية وخليجية من فتح اعتمادات بنكية، عقب رفض البنوك الخليجية التعامل مع المصارف السودانية وتعرض بنوك غربية للعقوبات الأميركية بسبب تعاملها مع الخرطوم.
وتعرض بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي، لغرامة 9 مليارات دولار من سلطات الولايات المتحدة التي اتهمته بأنه كان بمنزلة "البنك المركزي لحكومة السودان"، وبانتهاك العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على الخرطوم.
وأبلغت مصادر "سودان تربيون" أن مسؤولي أحد المطاحن الرئيسية في السودان ظلوا يترددون طوال أسبوع على بنك السودان المركزي بغية توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد القمح، وسط مخاوف من توقف المطحن المشهور.
وتسيطر ثلاثة مطاحن على سوق القمح المستورد في السودان هي مطاحن "سيقا" المملوكة لرجل الأعمال أسامة داؤود، ومطاحن "ويتا" لرجل الأعمال إبراهيم مالك، ومطاحن "سين" الحكومية.
ومنيت خطط الدولة لتوطين محصول القمح الاستراتيجي بالفشل منذ العام 1993، في ظل تزايد الاستهلاك المحلي. ويستورد السودان أكثر من مليوني طن من القمح سنوياً بنحو 1,5 مليار دولار.
وأفادت معلومات أن اand#65273;عتمادات المستندية ما زالت حبيسة أدراج المصارف وتبحث عن مصرف متعاون ومقبول للمصدرين منذ أشهر، وسط تستر حكومي ومحاولات مارثونية للبحث عن حلول، من ضمنها تخفيف حدة العقوبات الأميركية.
وأفادت ذات المعلومات بتردد موردين سودانيين لديهم ثروات في مصارف أجنبية من المخاطرة بأموالهم وتوفير المبالغ المطلوبة للمصدرين، خاصة وأن اand#65273;دارة الأميركية صارت أكثر نشاطاً في مand#65276;حقة المصارف التي تقدم مثل هذه التسهيلات.
وتأتي الخطوة بعد تعزيز المخاوف لدى المصارف العالمية التي كانت تقبل اand#65273;عتمادات الصادرة من السودان وأصبحت ترفض التعاون مع المصارف السودانية الآن، تحاشيا للعقوبات الأميركية.
وتجري السلطات الأميركية تحقيقات تتعلق بانتهاك عقوبات تفرضها على السودان وإيران وكوبا، وتشمل بنكي "كوميرز بنك" و"دويتشه" الألمانيين و"أوني كريديت" الإيطالي و"كريدي أجريكول" و"سوسيتيه جنرال" الفرنسيين.
ونقلت مصادر، أن نذر حدوث أزمة في القمح بدأت تلوح منذ نحو 5 أيام، وأشار إلى أن آخر المصارف الخارجية التي كانت تتعاون مع السودان هي البنوك القطرية، لكنها هي الأخرى باتت تجد صعوبات في الإيفاء بفتح اعتمادات لنظيرتها السودانية منذ الشهر الماضي.
وتشير "سودان تربيون" إلى أن الملاحقات الأميركية للبنوك العالمية التي تتعامل مع النظام المصرفي السوداني تزيد الضغوط على الخرطوم، خاصة بعد أن أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها البنكية مع السودان ابتداءا من مارس الماضي.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: Mohamed Suleiman)
|
فعلا بعد عقوبة بنك باريبا ااحست البنوك العالمية بجدية الادارة الامريكية في مقاطعتها للسودان وامريكا ربما قصدت توضيح انه لا كبير على سيفها بانفاذها اكير عقوبة مالية في تاريخ البنوك وعلى بنك عملاقة ينتمي لدولة مؤثرة جداا عالميا وتربطها مع امريكا علاقة استراتيجية !!
قبل اسبوعين بنك اوربي يرجع حوالة باقل من 200 يورو لشركة اوربية عملاقة تعمل في السودان لغرض تجديد رخصة سوفتوير .. تخيل 200 يورو فقط ولشركة اوربية !!
الآن تقف البنوك العربية فقط بين النظام وبين الانهيار .. الموضوع اخطر بكثير مما نرى .. نحن موعودون بكوارث لا يعلم مداها احد وصبية النظام ولصوصه في غيهم سادرون ..
رمضان كريم محمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: Abdullah Idrees)
|
الأخ الفاضل عبدالله إدريس
لك التحية و الإحترام و رمضان كريم
Quote:
فعلا بعد عقوبة بنك باريبا ااحست البنوك العالمية بجدية الادارة الامريكية في مقاطعتها للسودان وامريكا ربما قصدت توضيح انه لا كبير على سيفها بانفاذها اكير عقوبة مالية في تاريخ البنوك وعلى بنك عملاقة ينتمي لدولة مؤثرة جداا عالميا وتربطها مع امريكا علاقة استراتيجية !!
قبل اسبوعين بنك اوربي يرجع حوالة باقل من 200 يورو لشركة اوربية عملاقة تعمل في السودان لغرض تجديد رخصة سوفتوير .. تخيل 200 يورو فقط ولشركة اوربية !!
الآن تقف البنوك العربية فقط بين النظام وبين الانهيار .. الموضوع اخطر بكثير مما نرى .. نحن موعودون بكوارث لا يعلم مداها احد وصبية النظام ولصوصه في غيهم سادرون ..
|
سيزداد الضغط علي النظام في الشهور القادمة ....
الآن المحققون الأمريكان يلاحقون ثاني أكبر بنك ألماني - كوميرتز بانك - و في غضون أسابيع سيدفع غرامة قدرها 800 مليون دولار لخرقه قانون العقوبات الأمريكية ...
و تحت المجهر البنك الألماني الضخم دويتش بانك (DB) - و البنك الإيطالي يوني كريدت و البنك الفرنسي كريدت أقريكولي .
Reuters
Jul 10th 2014 5:58AM
Commerzbank May Pay Up to $800 Million to Settle U.S. Probe
By Karen Freifeld
NEW YORK -- Germany's second biggest bank, Commerzbank, is expected to pay $600 million to $800 million to resolve investigations into its dealings with Iran and other countries under U.S. sanctions, sources familiar with the matter said.
The penalty, previously reported to be more than $500 million, includes a demand from New York's top banking regulator, Benjamin Lawsky, for more than $300 million from the bank, the sources said.
Other U.S. authorities, including the Department of Justice, the Treasury Department, the Federal Reserve and the Manhattan District Attorney, are also involved in the talks.
The German bank is the latest bank to enter into settlement negotiations with U.S. authorities. French lender BNP Paribas struck a record-breaking $8.9 billion deal last week to resolve investigations into violations of sanctions and related misconduct involving Sudan, Iran and Cuba.
U.S. authorities are also investigating Italy's UniCredit, France's Credit Agricole and Societe Generale, and Germany's Deutsche Bank (DB) for sanctions violations, sources said.
Analysts expect that Commerzbank will have to book charges of up to 300 million euros ($409 million) as a fine of $800 million would be about twice as much as the lender is estimated to have set aside for Iran.
Commerzbank had 934 million euros ($1.27 billion) at the end of 2013 as provision for litigation risks, including the U.S. investigation.
"An additional cost of 300 million euros would be a lot compared to Commerzbank's expected 2014 earnings," Metzler analyst Guido Hoymann said. "But breaking it down per share the market may have over reacted."
Commerzbank is expected to post a pre-tax profit of 1 billion euros this year, according to estimates compiled by Thomson Reuters Starmine.
Additional litigation costs of 300 million euros translate to charges of 0.26 euros a share, while Commerzbank's shares have lost 0.77 euros since the start of the week.
Among the violations being investigated are Commerzbank's transactions for the Islamic Republic of Iran Shipping Lines, one of the sources said.
The state-sponsored shipping company was designated for economic sanctions by the United States in 2008 for allegedly supporting Iran's proliferation of weapons of mass destruction. The source said Commerzbank was alleged to have done business with the company despite knowing that it was sanctioned.
A Commerzbank representative declined to comment on the allegations and the size of any settlement.
A settlement could be reached in the next few weeks, one source said.
The Justice Department, Manhattan DA's office and the New York Department of Financial Services declined to comment. The other authorities couldn't immediately be reached for comment.
Similarities to Standard Chartered
Over the past five years, more than half a dozen foreign banks have settled with authorities over sanctions violations. They forfeited more than $12 billion, according to Manhattan District Attorney Cyrus Vance.
For example, Standard Chartered, which was accused of hiding 59,000 Iranian transactions worth $250 billion from regulators, paid $667 million to U.S. authorities in 2012.
One source said the number, volume and type of suspicious transactions at Commerzbank are in the same ballpark as those in the Standard Chartered case.
Like Standard Chartered, many of Commerzbank's transactions involved Iran, according to one source. Violations involving Iranian entities can lead to lower penalties than sanctions against other countries such as Sudan. That is because until 2008, U.S. law allowed Iranian transactions that originated and ended outside the United States, even if they were cleared through a U.S. bank.
The U.S. inquiry into Commerzbank's activities began in 2010. U.S. authorities have found that the bank stripped identifying information from incoming wires to avoid red flags that would have helped regulators police the transactions.
Commerzbank, which is 17 percent owned by the German government, is expected to enter into a deferred prosecution agreement that would suspend criminal charges in exchange for the financial penalty and other concessions, the sources said.
Though other penalties against Commerzbank haven't yet been determined, one source said they weren't expected to be severe and might include installing an independent monitor at the bank.
x
(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 07-16-2014, 11:32 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: Mohamed Suleiman)
|
Quote: WHAT IS THE SPECIFIC PURPOSE OF THIS TRANSACTION,INCLUDING THE UNDERLYING GOODS AND SERVICES? PLEASE EXPLAIN.- PLEASE PROVIDE A COPY OF THE UNDERLYING INVOICE. - PLEASE PROVIDE A COPY OF THEBILL OF LADING.- PLEASE PROVIDE THE COMPLETE NAME AND ADDRESS OF THE FINAL BENEFICIARY OF THE GOODS.
DOES THIS TRANSACTION HAVE A DIRECT OR INDIRECT CONNECTION IN ANY MANNER WITH IRAN, SUDAN, OR SYRIA, OR ANY PERSONS OR VESSELS ON THE US OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL 'OFAC' LIST OF SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS 'SDNS' OR ANY ENTITIES OR VESSELS OWNED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY SUCH SDNS?
|
العزلة المضروبة على حكومة المؤتمر الوطني اصبح واقعا ملموسا ومن الواضح ان الولايات المتحدة الاميريكية اليوم اكثر حرصا على تنفيذ هذه العزلة بحذافيرها
يضح هذا جليا من واقع الرسالة اعلاه التي استلامناه نحن في شركة ياباينة مقرها تايلاند ذلك ردا على حجز حوالة مالية بالدولار عبر مقاصة نيويورك
تستفسر الدارة المالية للشركة التي اعمل بها عن امكانية علاقة السودان او ايران او سوريا بهذه الحوالة
ذلك ان الادراة المالية تشك ان حجز نيويورك لهذه الحوالة مردها ان ثمة علاقة ما بالسودان او ايران ا سوريا بهذه الحوالة
هذا ليس كلام جرايد او قنوات فضائية هذا الواقع والمبلغ حتى اليوم محجوز في نيوريوك
الخلاصة
الحصار المالي واقع معاش ومجرد الشك في ان اي حوالة مالية لها علاقة بحكومة المؤتمر الوطني كفيل بحجز الحوالة في نيويورك
هذا ما يؤسف له اي ان نصل الى هذه المرحلة من الحصار المالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: علاء الدين صلاح محمد)
|
ود سليمان
عليك الله ارسى ليك على جنب عشان نقدر نتفاهم معاك
لحدي امبارح ات بتقول انو حكومة الكيزان منبرشة للامريكان والصهاينة وبتحقق ليهم كل طلباتهم
وانو امريكا لن تسمح بزوالهم لانهم تحت تحت امورهم باسطة على عسل
هسه بتقول انو مضيقين عليهم الخناق لامن يفطسوا، وسقوطهم قرررررب
فبالله ادينا الخلاصة الاخيييييرة
هل الامريكان والصهاينة مصاحبين الكيزان ديل و داعمنهم تحت تحت
ام
هم اعداء ألداء وبحفروا ليهم ودايرنهم يمشو اليوم قبل باكر
مطلوب اجابة مختصرة
ولو مسطح و ما فاهم الحاصل شنو قول باااااص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
الأخ علاءالدين صلاح محمد
لك التحية و الإحترام .. و رمضان كريم
شكراً لإضافتك الثرّة في هذا الخصوص.
الأمر في غاية الجدية ... و السؤال هو: الي متي يظل النظام و علي رأسه البشير الإصرار الي جر السودان الي هاوية الضياع و الإنهيار الكامل؟
Quote:
«كومرتس بنك» بصدد تسوية عقوبات أمريكية قيمتها 800 مليون دولار
نيويورك - رويترز // 21:44 2014-07-10 مقر "كومرتس بنك" في فرانكفورت - رويترز
0
قالت مصادر مطلعة، إن من المتوقع أن يدفع "كومرتس بنك" ثاني أكبر بنك في ألمانيا من 600 - 800 مليون دولار لتسوية تحقيقات تتعلق بتعاملاته مع إيران ودول أخرى تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وأضافت المصادر أن الغرامة، التي تردد وقت سابق إنها ستزيد عن 500 مليون دولار، تتضمن مطالب من بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك بأكثر من 300 مليون دولار من البنك.
وهناك سلطات أمريكية أخرى تشارك في المحادثات، من بينها وزارتا العدل والخزانة، ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) والمحامي العام ل "مانهاتن".
والمعروف أن "كومرتس بنك" هو أحدث بنك يدخل في مفاوضات تسوية مع السلطات في الولايات المتحدة.
وأبرم بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي صفقة الأسبوع الماضي يدفع بمقتضاها غرامة قياسية قدرها 8.9 مليار دولار لتسوية تحقيقات حول انتهاك عقوبات وما يتصل بها من معاملات مع السودان وإيران وكوبا.
وقالت المصادر إن السلطات الأمريكية تجري تحقيقات أيضا تتعلق بانتهاك عقوبات، وتشمل بنوك "أوني كريديت" الإيطالي و"كريدي أجريكول" و"سوسيتيه جنرال" الفرنسيين و"دويتشه بنك" الألماني.
ورفض ممثل ل "كومرتس بنك" التعليق على مزاعم إنتهاك العقوبات وعلى حجم اي تسوية.
كما رفضت وزارة العدل ومكتب المحامي العام لـ "مانهاتن" وهيئة الخدمات المالية في نيويورك التعليق، في حين لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المعنية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
الشفيع ورّاق:
Quote:
ود سليمان
عليك الله ارسى ليك على جنب عشان نقدر نتفاهم معاك
لحدي امبارح ات بتقول انو حكومة الكيزان منبرشة للامريكان والصهاينة وبتحقق ليهم كل طلباتهم
وانو امريكا لن تسمح بزوالهم لانهم تحت تحت امورهم باسطة على عسل
هسه بتقول انو مضيقين عليهم الخناق لامن يفطسوا، وسقوطهم قرررررب
فبالله ادينا الخلاصة الاخيييييرة
|
الخلاصة: إنتو إنبرشتو للآخر .... و ما لقيتو حاجة غير مزيد من الذلّة ....
لأنكم رخاص .... بعتو كل شئ رخيص .... الوطن و المواطن ... و عرفكم العالم أنكم حرامية عينكم قوية ... العالم يراكم كيف تحركون مليارات البلاد التي نهبتوها عبر أنظمتهم المالية ... فيحتقركم أكثر ..
العالم لا يصادق أمثالكم ... و لكنه يستخدمكم ... كما يستخدم ورق التواليت .... و بعد أن تنتهي مهمتكم .. يضغط علي زر التواليت ... Flushhhh
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: Siddig Elghali)
|
| Quote: الخلاصة: إنتو إنبرشتو للآخر .... |
اجابة خاطئة
طالما نحنا منبرشين وبنحقق للامريكان والصهاينة كل مطالبهم وبرامجهم
ليه بيتم حصارنا؟
وليه بيتم عزلنا ماليا بالضغط على البنوك؟
كلامك مليء بالتناقض
نديك النجيضة
نحنا واقفين لي اسيادك الامريكان والصهاينة زي شوكة الحوت
لا بننبلع ولا بنفوت
امريكا حاربتنا وحاصرتنا منذ منتصف التسعينات
والعدوان الثلاثي
وتصريحات اولبرايت، تتذكرها؟
وبعد امريكا ما تعبت وفترت
وتيقنت انو حكومتنا غير قابلة للسقوط
وصرحوا قبل كده في وثائق وكيليكس، انو المعرضة هزيلة وضعيفة ومعذولة شعبياً ولا يرجى منها اسقاط الحكومة
بعد ده كله، امريكا قررت ان تتعايش مع الواقع
وبدلت سياستها من الاستعداء ومحاولة الازالة للاحتواء
وقريبا جدا سترى وتسمع الانفراج التام
وسترى بام عينك الشركات الامريكية تطاقش بحثا عن فرص استثمارية في السودان
انت وجماعتك خليكم عايشين احلام الفتى الطائر
حلي بي ده:
Quote: اجتماع لوزراء المالية الأفارقة بالخرطوم
الأربعاء, 16 يوليو 2014 23:0
مجدي: الاجتماع ذو طبيعة إقليمية يتناول قضايا التكامل الاقتصادي
مجدي: الاجتماع ذو طبيعة إقليمية يتناول قضايا التكامل الاقتصادي
تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات الكتلة الأفريقية لوزراء المالية الأفارقة ومحافظي البنوك المركزية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين "افريكان كوكس" ويتناول الإجتماع قضايا التكامل الاقتصادي في القارة في الفترة من الثالث إلى الرابع من سبتمبر القادم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: Mohamed Suleiman)
|
Quote:
واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها
I
07-17-2014 11:53 PM
الخرطوم-أحلام الطيب
طلبت الإدارة الأمريكية من بنوك سودانية التحقق من هوية عدد من العملاء ومعرفة مصادر أموالهم.
ووزعت المصادر استمارات على العملاء تحوي (12) سؤالاً تتعلق بما إذا كان العميل يحمل الجنسية الأمريكية أو لديه حساب في الولايات المتحدة أو تلقي مساعدات أو لديه مصاملات مع مؤسسات أمريكية. وقال عدد من العملاء إن إدارات البنوك أبلغتم أن التحقق تم بطريقة عشوائية وذلك انفاذاً لقانون أمريكي يدعى (الامتثال الضريبي) أي (فاتكا) وهو قانون أصدرته السلطات الضريبية الأمريكية في العام 2011م وبدأت تطبيقه العام 2013م حيث يلزم أي مؤسسة مصرفية في العالم إخطار الإدارة الأمريكية بالأشخاص والذي لديهم علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأن أي مؤسسة ترفض ذلك ستضع الإدارة الأمريكية يدها على حساب الدولة أو المؤسسة في داخل الولايات المتحدة أو خارجها مع خصم 30% من ذلك الحساب. ورأى خبراء أن قانون (الامتثال الضريبي) يعد الغاء للقواعد القانونية التي تعطي المصارف أحقية اخفاء أسرار عملاءها وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية أمهلت المصارف فترة أخرى فيما بعث اتحاد المصارف العربية بخطابات لاعضاءه من الدولة يطالبهم فيها بمراجعة القوانين المصرفية وإنشاء إدارات للتثبت من المعلومات التي تطلبها السلطات الضريبية الأمريكية بشأن حسابات الأفراد والمؤسسات.
اخر لحظة
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عزلة مالية مريرة للنظام .. الضغط الآن علي البنوك الألمانية و الإيطالية و اليابانية .. و قطر (Re: munswor almophtah)
|
من تعليقات قراء الراكوبة :
Quote:
نعم البرنامج قوى جدا ولا يمكن لأحد الافلات منه مهما كانت براعته في التهرب والتخفي بغرض تحريك الاموال لجهات غير معلومة او تلقي اي مبالغ من جهات غير معلومة ويعرف البرنامج بالمصطلح الانجليزي ( K Y C ) أو Know Your Customer حيث فرض على جميع البنوك حول العالم اخذ البيانات الوافية عن اي عميل لأي بنك في العالم بذلك بملئ استمارات تحمل اسئلة دقيقة جدا عن العميل المحدد يطلب منه كشف جميع احواله المالية والجهات التي يتعامل معها ونوع النشاط الذي يمارسه مع تحديد المبالغ التي يحركها سوى مع الدول أو الافراد مع ارفاق هوياتهم الوطنية بعد التوقيع الشخصي عليها.......
الهدف من البرناج هو كشف عمليات تمويل شبكات الارهاب الدولي الذي تقوم به الدول والافراد في اي مكان في العالم وطبعا معروف من الجهات التي تحدد من هو الارهابي ومن هو غير الارهابي ولا ينفع مع ذلك الغلاط او المغالطة او المراوغة وإلا سيتم قفل الحساب ومصادرة كل الاموال الموجودة فيه رضي العميل بذلك ام أبى ويبدو ان الجماعة لديهم علم كافي بذلك الشغل المرتب لذلك قاموا باختراع حكاية اكياس القمامة لتهريب الدولارات واستخدام المضيفات الساذجات في عملياتهم التهريبية.....
الدائرة كل يوم تشيق بالمجرمين في حق شعوبهم ودولهم والانسانية جمعاء وسيأتي يوم ينضب فيه معينهم تماما من اي دولار يتلقونه او يحولنه لجهات غير معلومة بغرض تمويل الارهاب.......
ان الله لا يضرب بيده ولكنه يسلط من لا يرحم على من لا يرحم.......
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Suleiman
abas
Abdullah Idrees
علاء الدين صلاح محمد
الشفيع وراق عبد الرحمن
ahmedona
عماد الشبلي
munswor almophtah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست