|
|
 Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)
|
Quote: كلامي عن التحويلات إلى السودان عن خبرة شخصية.
أصحاب شركات التحويلات لا يرسلون ما يتجمع من مبالغ أجنبية في الخارج عبر البنوك، بل يبيعونها إلى تجار وشركات يرغبون في إخراج أموالهم من السودان دون المرور عبر القنوات الرسمية. يستلمون مبالغ بالجنيه
السوداني مقابل المبالغ التي يجمعونها من المحولين لكي تكتمل دائرة المال. إرجاع المبالغ المجمعة في الخارج باليد عبر المطارات مخاطرة وتحويلها عبر المصارف سيعرض صاحب الشركة إلى مساءلات ومطاردات
ضريبية. |
تحياتى يا محمد مرة اخرى
اصحاب الشركات او حتى الافراد الذين يقومون بالتحويل الى السودان من امريكا واوربا
لابد وان يقوموا بفتح حسابات فى البنوك لتجميع الاموال لانو التحويلات بتكون من مدن كثيرة ومتباعدة فى امريكا او اى دولة اوربية
وبالتالى الشركة بتكون قائمة بطريقة نظامية والحساب المصرفى سواءا كان لشركة او لفرد فى حال استقبال الحساب لحوالات من مدن كثيرة
لابد وان تلفت الانتباه ( وهنا الخوف من تمويل الارهاب او غسيل الاموال ) ولذلك يتم مساءلة صاحب الحساب اولا من قبل البنك ( سبب وغرض هذه التحويلات )
لو قلت مثلاً بانك تقوم بتوظيف هذه الاموال او تقوم بي : Money transfers التحويلات المالية البنك غالباً ما يلجأ الى جهاز مكافحة الجرائم المالية وهى التى
تقوم بمتابعة الملف . ولكن طالما الشركة تعمل بطريقة نظامية فلا خوف .
Quote:
أصحاب شركات التحويلات لا يرسلون ما يتجمع من مبالغ أجنبية في الخارج عبر البنوك، بل يبيعونها إلى تجار وشركات يرغبون في إخراج أموالهم من السودان |
ليس على الدوام انما فى بعض الاحيان ..
وحتى فى الخليج مثلا فى السعودية تجار العملة يقومون بغسيل اموالهم فى تجارة العملة بشراء سيارات من المملكة واخراجها اما :
- عبر شراء الخروج النهائى ( من يودون مغادرة السعودية )
- او عبر الاتفاق مع اصحاب وكالات السيارات فى السودان .
ولكن فى الفترة الاخيرة تم تضييق الخناق عليهم وقد تم ضبط اكثر من ثلاث مجموعات فى الرياض وجدة خلال الشهور الماضية وتم عرض صورهم مع اصحاب
الحسابات البنكية من السعوديين .
الافراد سواءاً فى الخليج او فى امريكا واوربا لايستطيعون فتح حسابات شخصية لاستقبال التحويلات من مدن مختلفة لانها تثير الشبهات
ولذلك غالباً ما يلجأون للمواطنيين اصحاب الشركات ومع ذلك تم ضبط بعضهم كما فى المثال السابق .
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| التعويم ... البنوك VS تجار العملة | Ashraf El Bagir | 02-21-21, 10:57 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | اخلاص عبدالرحمن المشرف | 02-21-21, 11:38 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | علاء سيداحمد | 02-21-21, 11:41 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | علي عبدالوهاب عثمان | 02-21-21, 01:33 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | محمد صديق عبد الله | 02-21-21, 06:22 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | علاء سيداحمد | 02-21-21, 07:44 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | Mirghani Taitawi | 02-21-21, 08:08 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | محمد صديق عبد الله | 02-21-21, 08:21 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | Ali Elarifi | 02-21-21, 08:10 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | محمد البشرى الخضر | 02-21-21, 08:30 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | أحمد محمد عمر | 02-21-21, 09:20 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | Hafiz Bashir | 02-22-21, 02:06 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | Hafiz Bashir | 02-22-21, 02:08 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | أحمد محمد عمر | 02-22-21, 05:12 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | اخلاص عبدالرحمن المشرف | 02-22-21, 06:44 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | علاء سيداحمد | 02-22-21, 09:03 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | محمد صديق عبد الله | 02-22-21, 09:37 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | MOHAMMED ELSHEIKH | 02-23-21, 06:49 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | Khalid Abbas | 02-22-21, 09:07 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | توفيق عيسى مكي | 02-22-21, 10:32 AM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | Nasr | 02-22-21, 06:17 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | محمد البشرى الخضر | 02-22-21, 07:49 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | علاء سيداحمد | 02-22-21, 08:46 PM |
| Re: التعويم ... البنوك VS تجار العملة | محمد صديق عبد الله | 02-23-21, 06:11 PM |
|
| |
علاء سيداحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست