|
|
 واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها
|
واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها
July 18, 2014
(اخر لحظة – حريات)
طلبت الإدارة الأمريكية من بنوك سودانية التحقق من هوية عدد من العملاء ومعرفة مصادر أموالهم.
وحسب صحيفة (آخر لحظة) وزعت المصادرف إستمارات على العملاء تحوي (12) سؤالاً تتعلق بما إذا كان العميل يحمل الجنسية الأمريكية أو لديه حساب في الولايات المتحدة أو تلقي مساعدات أو لديه معاملات مع مؤسسات أمريكية.
وقال عدد من العملاء للصحيفة إن إدارات البنوك أبلغتهم أن التحقق تم بطريقة عشوائية وذلك انفاذاً لقانون أمريكي يدعى (الامتثال الضريبي) أي (فاتكا) – قانون أصدرته السلطات الضريبية الأمريكية يلزم أي مؤسسة مصرفية في العالم إخطار الإدارة الأمريكية بأي حسابات مصرفية لحملة الجنسية الامريكية أو الذين لديهم علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأي مؤسسة ترفض ذلك ستضع الإدارة الأمريكية يدها على حساب الدولة أو المؤسسة في داخل الولايات المتحدة أو خارجها مع خصم 30% من ذلك الحساب.
بعث إتحاد المصارف العربية بخطابات لاعضاءه من الدولة يطالبهم فيها بمراجعة القوانين المصرفية وإنشاء إدارات للتثبت من المعلومات التي تطلبها السلطات الضريبية الأمريكية بشأن حسابات الأفراد والمؤسسات.
هناك نظام رقابي مالي جديد قيد التطبيق بعد حالة البنك الفرنسي ، فكل البنوك ستنشأ لها قسم خاص بنظام العقوبات والذي مهمته تنفيذ ومتابعة القوانين الصادرة من الإدارة الأمريكية مع التنسيق الكامل معSWIFT . فالنظام السوداني وكل المتعاملين معه سيتم منع التعامل معهم ، وحسب علمي الا الآن التطبيق تدريجي لإعطاء البنوك فترة سماح لتشكيل تلك الأقسام .
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | Deng | 07-19-14, 02:30 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | هاشم احمد ادم | 07-19-14, 04:23 AM |
 Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | هاشم احمد ادم | 07-19-14, 04:37 AM |
 Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | هاشم احمد ادم | 07-19-14, 04:41 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | قصي محمد عبدالله | 07-19-14, 04:46 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | هاشم احمد ادم | 07-19-14, 05:41 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | Deng | 07-19-14, 08:01 PM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | عبدالعزيز الفاضلابى | 07-20-14, 07:00 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | عبدالله عثمان | 07-20-14, 08:32 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | Mohamed Suleiman | 07-20-14, 09:21 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | هاشم احمد ادم | 07-20-14, 12:00 PM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | Abureesh | 07-20-14, 02:53 PM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | Deng | 07-21-14, 06:16 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | هاشم احمد ادم | 07-21-14, 06:42 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | محمد البشرى الخضر | 07-21-14, 07:19 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | Deng | 07-21-14, 11:30 PM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | هاشم احمد ادم | 07-26-14, 11:17 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | الطيب شيقوق | 07-26-14, 12:18 PM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | هاشم احمد ادم | 08-15-14, 07:25 AM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | أحمد الشايقي | 08-15-14, 01:20 PM |
| Re: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها | العوض المسلمي | 08-15-14, 01:44 PM |
|
| |
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست