|
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو (Re: عمر دفع الله)
|
Quote: غسل الأموال أو تبيض الأموال هى أحد صور الجرائم الأقتصادية التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوى على كسب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرةأوالجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها،واختطاف وسائل النقل ، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الأثار ،والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر ،وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير . |
Quote: يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل : مرحلة الأيداع[عدل] هى مرحلة توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود الغير شرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بلأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.[2] مرحلة التموية[عدل] هى مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين لأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال ، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى ، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة ، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات. مرحلة الإدماج[عدل] تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية ، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال الغير مشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السرى وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال. |
قالوا : ان اعداد معاوني غاسلى الاموال في هولندا في زيادة مستمرة . وان بعضهم ( دقس ) وبعضهم ( شتت ) وبعضهم قد نقل ( خميرة ) جهده الى بريطانيا .
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
غسيل اموال على سواحل بحر الشمال ..................... كاريكاتيرات ومعلومات . | عمر دفع الله | 02-16-14, 01:09 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-16-14, 03:03 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | ود الباوقة | 02-16-14, 03:12 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | معاوية عبيد الصائم | 02-16-14, 03:16 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-18-14, 11:21 AM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | مني عمسيب | 02-18-14, 11:28 AM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-18-14, 04:26 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-19-14, 10:44 AM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-19-14, 11:23 AM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-19-14, 06:26 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-23-14, 08:10 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-24-14, 08:17 AM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | ود الباوقة | 02-24-14, 08:30 AM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | ود الباوقة | 02-24-14, 08:32 AM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | Alshafea Ibrahim | 02-24-14, 09:19 AM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-25-14, 02:11 AM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-25-14, 03:34 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 02-25-14, 03:40 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 03-25-14, 01:57 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 03-26-14, 09:56 PM |
Re: الفساد ....................................................................... كاريكاتير ومعلو | عمر دفع الله | 03-29-14, 03:19 PM |
|
|
|