السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لموظفيها يفتحون حسابات بالدولار في بنك الخرطوم

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 07:16 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2019م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-17-2019, 08:26 AM

Ali Alkanzi
<aAli Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� (Re: جمال المنصوري)

    يا سلام على وعي الاعضاء الجمهوريين
    بالمناسبة يمكن ان تحول من الخارج إلى السودان والعكس ولكن عليك اولا الحصول رخصة License
    من OFAC
    ودا المستحيل
    لا اريد ان اكشف مراسلاتي مع OFAC بعد حجز معاشي لشهر ابريل 2018 إلى يومنا هذا ومنتظر العودة لجنيف لمقابلة ادارة البنك الذي به حسابي
    لاعادة معاشي لشهر أبريل 2018 المجمد لعام ونصف وستزيد
    اعضاء السفارة اعطوهم هذه الرخصة لهذا قاموا بفتح حساباتهم ببنك الخرطوم وكذا الامر بالنسبة ل UNDP
    واليكم هذا الخبر الذي سبق ذكره هنا في هذا المنبر
    Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and British Arab Commercial Bank plc
    9/17/2019

    British Arab Commercial Bank plc (BACB), a commercial bank located in London, the United Kingdom (UK), with no offices, business or presence under U.S jurisdiction, processed 72 apparent violations of the Sudanese Sanctions Regulations (SSR) (previously found at 31 C.F.R. Part 538) totaling $190,700,000. The U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has determined that BACB did not make a voluntary self- disclosure of the apparent violations, and that these apparent violations constitute an egregious case. The total base penalty amount for the apparent violations was $381,400,000. In consultation with BACB’s domestic regulator, the United Kingdom’s Prudential Regulation Authority, OFAC determined that the Bank’s operating capacity was such that it would face disproportionate impact if required to pay the proposed penalty of $228,840,000. As a result, and in view of BACB’s operating capacity, the fact that it has represented that it ceased the conduct described below, its entering into a settlement agreement, and its maintenance of the compliance commitments articulated in the settlement agreement, BACB will remit $4,000,000 to settle these potential violations and its obligations to pay OFAC the remainder of the proposed penalty amount shall be suspended.

    Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and British Arab Commercial Bank plc
    9/17/2019

    British Arab Commercial Bank plc (BACB), a commercial bank located in London, the United Kingdom (UK), with no offices, business or presence under U.S jurisdiction, processed 72 apparent violations of the Sudanese Sanctions Regulations (SSR) (previously found at 31 C.F.R. Part 538) totaling $190,700,000. The U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has determined that BACB did not make a voluntary self- disclosure of the apparent violations, and that these apparent violations constitute an egregious case. The total base penalty amount for the apparent violations was $381,400,000. In consultation with BACB’s domestic regulator, the United Kingdom’s Prudential Regulation Authority, OFAC determined that the Bank’s operating capacity was such that it would face disproportionate impact if required to pay the proposed penalty of $228,840,000. As a result, and in view of BACB’s operating capacity, the fact that it has represented that it ceased the conduct described below, its entering into a settlement agreement, and its maintenance of the compliance commitments articulated in the settlement agreement, BACB will remit $4,000,000 to settle these potential violations and its obligations to pay OFAC the remainder of the proposed penalty amount shall be suspended.









                  

العنوان الكاتب Date
السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لموظفيها يفتحون حسابات بالدولار في بنك الخرطوم Nasser Amin10-16-19, 04:02 PM
  السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لموظفيها يفتحون حسابات بالدولار في بنك الخرطوم عبدالقادر محمد10-16-19, 04:11 PM
  Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� عماد الدين الطيب عمر10-16-19, 04:13 PM
    Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� محمد البشرى الخضر10-16-19, 04:15 PM
      Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� امتثال عبدالله10-16-19, 04:57 PM
        Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� امتثال عبدالله10-16-19, 05:00 PM
      Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� Nasser Amin10-16-19, 04:59 PM
        Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� Nasser Amin10-16-19, 05:17 PM
          Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� Ali Alkanzi10-16-19, 05:24 PM
            Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� Ali Alkanzi10-16-19, 05:26 PM
              Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� علي عبدالوهاب عثمان10-16-19, 05:39 PM
                Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� Yousuf Taha10-17-19, 07:09 AM
                  Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� جمال المنصوري10-17-19, 08:11 AM
                    Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� Ali Alkanzi10-17-19, 08:26 AM
    Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� علاء سيداحمد10-17-19, 08:25 AM
      Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� علاء سيداحمد10-17-19, 08:39 AM
        Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� علاء سيداحمد10-17-19, 08:44 AM
        Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� Ali Alkanzi10-17-19, 08:48 AM
          Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� قلقو10-17-19, 09:00 AM
            Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� محمد البشرى الخضر10-17-19, 12:32 PM
              Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� abdalla elshaikh10-17-19, 05:07 PM
              Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� Abureesh10-17-19, 05:09 PM
              Re: السفارة الاميركية بالخرطوم تنشر صورا لمو� Abureesh10-17-19, 05:29 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de