|
|
 Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب (Re: زهير عثمان حمد)
|
العملية مثار القضية في مقال هاجر سليمان الذي نقله الاخ زهير هنا ليست سحرا او تنزيلا أو دجل كما ذهب المقال
إنما هذه عملية انتشرت في السنوات الأخيرة في بعض دول العالم الثالث و العربي و الأفريقي تحديدا، و هي ضمن عملية ما يعرف بغسيل الأموال و لكن بطريقة فنية مختلفة
الدولار الأسود كما شرح كثير من الخبراء بأنه دولار حقيقي في الاصل اي أن منبعه واحد كأي دولار يدخل في عملية غسيل الأموال التي تجنى من عمليات غير مشروعة قانونية مثل تجارة المخدرات و تجارة الدعارة و تجارة الاسلحة...إلخ، و لكن الفارق أن هناك عصابة لم يكشف عنها النقاب حتى تاريخه استخدمت مادة شمعية لطلاء هذه الدولارات و نقلها كأي أوراق عادية بطرق مختلف، و بعض التقارير الصحفية ذكرت بأن حجم ذلك النوع من الدولارات محدود و لم يعد له وجود و أن بعض النصابين و المحتالين قاموا بطلاء دولارات مزيفة و خدع بعض ضعاف النفوس بأنها دولارات من فئة الدولار الأسود الحقيقي، و يقومون امام الضحية بغسلها فعلا بمواد كيميائية معينة و إزالة الصبغ الشمعي الأسود دون أن تؤثر على مادة الدولار المزيف، و من ثم يقوم الضحية بتبيض هذه الأموال بشراء عقارات و بيعها أما بالدولار او بالعملة المحلية ثم شراء دولارات حقيقية و عادة ما يتقاسم الأطراف الحصيلة النهائية حسب إتفاق بينهم
اما لماذا جاء هذا النيجيري إلى السودان و لم يقم بذلك في نيجيريا فهذا أمر واضح، في عام 2006م للمتابعين استطاعت نيجيريا رفع إسمها من قائمة الدول التي تقوم بغسل الأموال و تبيضها حيث أتبعت السلطات النيجيرية إجراءات حازمة تجاه جريمة غسل و تبيض الأموال، و للأسف السودان و عدد من الدول العربية يعتبرون من أكثر الدول الجاذبة لمجرمي غسيل الأموال و تبيضها فهذا هو دافع النيجيري في استهدافه للسودان خصوصا في مرحلة الانفراط الحالي في جميع المناحي الأمنية و الإقتصادية.
الملاحظ ان معظم الناس يعتبرون مطلحي غسيل و تبيض مترادفين في المعنى و لكن في تقديري (رأي شخصي لم أجد مصدر يؤكد ذلك او ينفيه)، أن عملية إعطاء الأموال المجهولة المصدر و عادة تكون من الجريمة بشكل عام تمر بمرحلتين هما:
الغسل: و هو يعني التخلص من الأموال الملوثة بشراء عقار أو دخول في اي نوع من الإستثمار، حتى يختفي المال الملوث في شكل أصول.
المرحلة الثانية:
تبيض الاموال: دخول ريع أو قيمة الأصول المشتراة بعد بيعها في دائرة الاجهزة المصرفية القانونية سواء في حساب ببنك او شيك قابل للصرف او تحويل عبر الصرافات او اي من القنوات المالية الرسمية.
و دمتم بخير الأخ زهير و ضيوفه الكلام
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضبط (21) ألف دولار في منزلها | زهير عثمان حمد | 10-04-20, 07:55 PM |
| Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب | حامد عبدالله | 10-04-20, 10:00 PM |
| Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب | Amira Hussien | 10-05-20, 09:18 AM |
| Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب | عمر سعيد علي | 10-05-20, 09:55 AM |
| Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب | Amira Hussien | 10-05-20, 10:22 AM |
| Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب | Ahmed Yassin | 10-05-20, 11:11 AM |
| Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب | Amira Hussien | 10-05-20, 11:12 AM |
| Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب | sadiq elbusairy | 10-05-20, 01:00 PM |
| Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب | Amira Hussien | 10-05-20, 02:45 PM |
| Re: توقيف إعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضب | محمد قسم الله محمد | 10-05-20, 02:54 PM |
|
| |
sadiq elbusairy
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست