Post: #1
Title: شركة زين تساعد في غسيل الأموال كتبه د.أمل الكردفاني
Author: أمل الكردفاني
Date: 06-01-2022, 01:06 PM
Parent: #0
12:06 PM June, 01 2022 سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر
اتصل بي أحدهم مدعياً بأنه أرسل لي رصيد بقيمة عشرة آلاف جنيه، فاعتقدت أنه نصاب، ثم اكتشفت أنه أرسلها في شريحتي (الداتا) انترنت عبر ما يسمى بالepoint.
اتصلت بشركة زين واخبرتهم بأن هناك من ارسل لي عشرة آلاف جنيه بالخطأ، وأريد إعادة إرسالها له مرة أخرى بنفس الرقم. قالت الفتاة العاملة بأن شركة زين لا تستطيع ذلك لأنها لا تعرف الرقم الذي ارسلت عبره النقود.
قلت لها: أنا لا استطيع تسليمه نقود لأن بإمكان شخص آخر أن يدعي بأنه هو من أرسل النقود وليس الشخص الذي سلمتها له، ولذلك فأنا أريد أن أعرف الرقم الذي أرسل لي النقود. فأصرت الفتاة بأن شركة زين لا تسجل التحويلات الصادرة من نقاط بيع لأنها تتم عبر مكنات، سألتها مرة أخرى: ألا يوجد رقم للمكنة يتم تسجيله عندما يستقبل حسابي اي اموال، قالت الفتاة: لا.. فقط يتم تسجيل تاريخ التحويل.
طبعا هذا كلام خطير جداً، فشركة زين وحسب كلام الفتاة، تفتح الباب على مصراعيه للنصابين والمحتالين، حين لا توثق لحركة النقود عبر التحويلات، لكن الأخطر أن شركة زين تترك الباب مفتوحا على مصراعيه لعمليات غسيل الأموال عبر تحويلات مجهولة المصدر. فأي خطر أكبر من هذا؟ يستطيع أي مجرم أن يرسل مئات التحويلات أو آلاف التحويلات بدون تسجيل رقم من قام بتحويل المال، أو الرقم الخاص بالماكينة (التي إما أن تصدر من شركة زين نفسها أو من بنك الخرطوم بحسب إفادة الفتاة). وهكذا يتم نقل أموال بالمليارات بلا حسيب ولا رقيب. ويجب هنا أن نحاسب كلا من زين وبنك الخرطوم على هذه التحويلات مجهولة المصدر، والتي تقلق راحتنا، وكذلك تفتح باب ارتكاب جرائم غسل الأموال، ف(تسعة طويلة) التي تسرق الأموال تستطيع توزيعها عبر نقاط البيع لآلاف الشرائح الأخرى. بائعو المخدرات، سارقوا السيارات، ناهبو الأفراد،..الخ يستطيعون إخفاء أموالهم الناتجة عن الجريمة عن طريق توزيعها على آلاف الشرائح. دون أن تكشف شركة زين عن مصادر تلك التحويلات ولا عن ارقام ماكينات التحويل. وهذه هي جريمة غسل الأموال المحظورة بالقانون وبالاتفاقيات الدولية.
هذه الرسالة موجهة إلى وزير المالية المكلف وبنك السودان ووزارة الاتصالات وغيرها من المسؤولين من ذوي الصلة لسد هذه الثغرة الخطيرة.
وغداً سأشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة زين وبنك الخرطوم بإذن الله تعالى.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 06/01/2022
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 06/01/2022
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 06/01/2022
|
|