|
|
 Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي (Re: قرشـــو)
|
| Quote: يجب ان تكون مصادر المال معلومة للدولة لكل سودانى او اجنبى يشترى او يبيع فى اسواق السودان ولسنا أقل من بقية الدول التى تطالب بمعرفة مصادر الاموال ....... |
الأداة الرئيسية لحركة الأموال هي البنوك
لذلك تعتمد الدول بواسطة بنوكها المركزية في إلزام البنوك المحلية بتطبيق سياسات تؤدي لمعرفة مصادر الأموال.
وأهم سياستين في هذا المجال هما
1- سياسة أعرف عميلك Know Your Kustomer
2- سياسة محاربة غسل الأموال Anti Money Laundering
ويشار إليهما اختصاراً ب KYC & AML
وتكون هناك إدارة في كل بنك مسؤولة عن هذا التطبيق اسمها إدارة الإلتزام Compliance department
الحكومة السودانية لا تحتاج طبعاً لتطبيق هذه السياسات
لأنها تعرف مصادر هذه الأموال؟؟؟؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | عمر التاج | 05-21-08, 08:08 AM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | اساسي | 05-21-08, 08:22 AM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | قرشـــو | 05-21-08, 08:22 AM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | Elawad Eltayeb | 05-21-08, 08:43 AM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | عمر التاج | 05-21-08, 12:24 PM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | عمر التاج | 05-21-08, 08:44 AM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | Elawad Eltayeb | 05-21-08, 03:09 PM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | عمر التاج | 05-21-08, 02:30 PM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | عمر التاج | 05-21-08, 02:11 PM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | عمر التاج | 05-21-08, 02:17 PM |
| Re: تداعيات غزو العاصمة (1) -هبوط مريع في سوق العقارات والأراضي | عمر التاج | 05-22-08, 02:22 PM |
|
| |
Elawad Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست