|
Re: ما علاقة سيدة السودان الاولى بقضية غسيل الاموال!؟ (Re: Elbagir Osman)
|
معنى غسيل الأموال :
تجمع العديد من المصادر المختصة على تعريف عمليات غسل الأموال على أنها:
كل عمل أو إجراء يهدف إلى إخفاء أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ملكية أو نوعية وهوية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة، وذلك بهدف التغطية والتمويه والتستر على المصدر الأصلي غير القانوني لهذه الأموال، لكي تظهر في نهاية الأمر على أنها أموال نظيفة ومن أصول سليمة ومشروعة بينما هي في الأصل غير ذلك.
وتشمل هذه العبارة "أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة" مجموعة كبيرة من الجرائم والأعمال غير المشروعة والتي تعد بالعشرات وتتسع – على سبيل المثال لا الحصر – لتشمل:
· التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية.
· التجارة غير المشروعة لمختلف أنواع الأسلحة النارية والذخائر.
· جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والتعدي على المال العام.
· الفساد الإداري والمالي والسياسي (ويسمى أحياناً جرائم أصحاب الياقات البيضاء).
· جرائم الغش والاحتيال وخيانة الأمانة وعمليات الغش التجاري.
· التهرب الضريبي.
· السرقة بمختلف أنواعها بما فيها سرقة الآثار وسرقة حقوق الطبع والتوزيع للمصنفات الأدبية أو العلمية والأقراص المدمجة لبرامج الكمبيوتر والأفلام السينمائية والسرقات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو باستخدام البطاقات المصرفية (المزورة) بمختلف أنواعها.
· التزوير بكافة أشكاله وأنواعه (العملات والوثائق والمستندات الرسمية وتأشيرات الدخول… إلخ).
وبالنظر الى التعريف اعلاه نستطيع القول ان عملية غسيل الاموال تمارس بطريقة منظمة وممنهجة في ظل حكومة الانقاذ ، وهذا الامر لا يحتاج منا تقديم مستندات تثبت ذلك - حال البلاد خير دليل ، حيث اصبح كل من ينتمي الى حزب المؤتمر الحاكم مليونيرا أو ملياردير 00 فأين لهم كل هذه الثروة اذا لم يكن مصدرها الطرق الملتوية غير القانونية والسرقات والتزوير والاختلاس باشراف العصابة الحاكمة في الخرطوم وشركاتها الوهمية العابرة للقارات ؟؟
|
|
|
|
|
|
|
|
|