12:54 PM May, 31 2017 سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم مكتبتى رابط مختصر كشف سمسار عن استلام المتهم لمبلغ مليار دولار من مستثمر سعودي (احتيالاً) وتحريره صكين بمبلغ (100) مليون يورو، ارتدا لعدم كفاية الرصيد، وقال الشاهد لدى مثوله أمس (الثلاثاء) أمام المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال، التي يترأسها القاضي عاطف محمد عبدالله، إنه يعمل في مجال تصدير الماشية والمحاصيل، وإنه تعرف على المستثمر السعودي عن طريق أحد معارفه، وأبلغه بوصول المستثمر إلى السودان، وقام برفقة آخر بترتيب إقامته في فندق ثم شقة، وأثناءه حضر المتهم إلى المستثمر السعودي وتسلم منه مليون دولار نقداً، واعترف الشاهد لدى استجوابه بواسطة ممثل الدفاع عادل عبد الغني بأنه ليس لديه سجل تجاري في تصدير الماشية والمحاصيل، وأنه يقوم بشراء الماشية والمحاصيل وتسليمها إلى آخر لديه سجل تجاري، وأكد الشاهد أن المستمثر لحظة وصوله إلى السودان كان يحمل مبالغ نقدية كبيرة في حقيبه، وأنه عندما قام بترحيله من الفندق إلى شقته لم تكن هنالك أي حراسة أمنية للمستثمر، وأضاف الشاهد أنه طلب من المستثمر إدخاله في الصفقة بيد أنه رفض، وأوضح أنه شغل آخر. وفي اليوم الثاني سلم الشاكي المتهم مبلغ مليون دولار، وأضاف أن المبلغ من فئة المائة، وأبان الشاهد أن المتهم تسلم المبلغ من (كاونتر) بنك الخرطوم شارع الجمهورية، أن الشاكي طلب منه أن يرافقه إلى البنك لتسليم المتهم المبلغ، وقال الشاهد بعد مضي عام طلب الشاكي منه تحريك إجراءات قانونية في مواجهة المتهم، وأن ابنه وشقيقه قاما بإحضار الشيكات عبر السفارة السعودية بالخرطوم، كل شيك يحمل فئة (50) مليون يورو، وأوضح الشاهد عند محاولة صرف الشيكين ارتدا لعدم كفاية الرصيد، واتضح أن الرصيد تم إغلاقه قبل (6) سنوات، وحسب الاتهام أن المتهم (آدم سودكال) أشهر متهم بغسيل الأموال، كان قد جرى توقيفه بتهم الاحتيال والتزوير على مستثمر سعودي وآخر إماراتي، وأثناء المحاكمة هرب آدم حين ترحيله إلى سجن كوبر وتم القبض عليه لاحقاً بواسطة (الإنتربول).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست