|
|
 Re: فى مقدمتهم عصابة غسيل الاموال ...14سودانيا مطلوبون للشرطة الدولية ..الانتربول (Re: الكيك)
|
قالت إن بعضهم يمارسون التجارة عبر وكلاء
المباحث تضع مشتبهين بغسيل الأموال تحت المراقبة
الخرطوم: محمد الشيخ حسين
تباشر الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية عمليات متابعة مستمرة لحركة الأموال الخاصة ببعض الأشخاص في الأسواق، وعبر البنوك، تحسبا لضبط عمليات غسيل الأموال ، مؤكدا انها تضع تحـت الرقـــــــابة اشخاصا مشتبهين بعملـــيات غسل اموال .
وشدد مدير ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية اللواء عابدين الطاهر ، في حوار مع «الصحافة»، ان مكافحة غسيل الأموال مسألة تستدعي التعاون التام بين جميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الجهات التي تعمل في غسيل الأموال عبارة عن شبكات معقدة ومزودة بخبرات عالية جدا .
لكن الطاهر بدا مع ذلك مطمئنا من جهة أن بنك السودان والبنوك التجارية الأخرى تمتلك من الخبرات والتقنية ما يمكنها من السيطرة والمراقبة إذا ما تمت عمليات غسيل أموال عبرها ، ولم يشأ تحديد عدد هؤلاء الأشخاص المشتبه فيهم أو حجم الأموال التي بحوزتهم، واكتفى بالقول « ان عدد الأشخاص كبير، وحجم الأموال التي بحوزتهم كبير جداً».
ولفت الطاهر إلى أن الأشخاص المشتبه في تورطهم في عمليات غسيل أموال، باشروا أعمالا تجارية داخل السودان، موضحا أن هؤلاء تتم مراقبتهم عن كثب وهم داخل البلاد ، مشيرا الي ان هناك من يمارس العمل التجاري عبر وكلاء ولم يستقروا في البلاد حتى الآن.
وبين الطاهر أن الوكيل ليس هو الشخص المطلوب، وإنما المطلوب الشخص الأصلي، مؤكدا توافر أدلة تثبت حصول الشخص الأصلي على أموال مشبوهة تعرف إدارة المباحث مصدرها ولديها شهود يؤكدون ذلك، مشيرا إلى أن بعض هذه الأموال مملوكة لآخرين هم ضحايا داخل وخارج السودان، وبعضهم قام بفتح بلاغات، والآخرون سيصلون السودان قريبا ، وخلص الطاهر إلى أن متابعة حركة الأموال المغسولة مسألة مهمة جدا وواجبة للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست