واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها

Quote: واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها - صحيفة الراكوبة www.sudaneseonline.com واشنطون تطلب من مصارف سودانية معلومات عن عملائها 07-17-2014 11:53 PM الخرطوم-أحلام الطيب طلبت الإدارة الأمريكية من بنوك سودانية التحقق من هوية عدد من العملاء ومعرفة مصادر أموالهم. ووزعت المصادر استمارات على العملاء تحوي (12) سؤالاً تتعلق بما إذا كان العميل يحمل الجنسية الأمريكية أو لديه حساب في الولايات المتحدة أو تلقي مساعدات أو لديه مصاملات مع مؤسسات أمريكية. وقال عدد من العملاء إن إدارات البنوك أبلغتم أن التحقق تم بطريقة عشوائية وذلك انفاذاً لقانون أمريكي يدعى (الامتثال الضريبي) أي (فاتكا) وهو قانون أصدرته السلطات الضريبية الأمريكية في العام 2011م وبدأت تطبيقه العام 2013م حيث يلزم أي مؤسسة مصرفية في العالم إخطار الإدارة الأمريكية بالأشخاص والذي لديهم علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأن أي مؤسسة ترفض ذلك ستضع الإدارة الأمريكية يدها على حساب الدولة أو المؤسسة في داخل الولايات المتحدة أو خارجها مع خصم 30% من ذلك الحساب. ورأى خبراء أن قانون (الامتثال الضريبي) يعد الغاء للقواعد القانونية التي تعطي المصارف أحقية اخفاء أسرار عملاءها وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية أمهلت المصارف فترة أخرى فيما بعث اتحاد المصارف العربية بخطابات لاعضاءه من الدولة يطالبهم فيها بمراجعة القوانين المصرفية وإنشاء إدارات للتثبت من المعلومات التي تطلبها السلطات الضريبية الأمريكية بشأن حسابات الأفراد والمؤسسات. اخر لحظة ------------------- 13 | 0 | 5706 التعليقات #1060741 [المسيخ الدجال] 0.00/5 (0 صوت) 07-18-2014 11:45 PM كلام مريب. يعني شنو اسهل واوثق للادارة الامريكيه الحصول علي المعلومات عن العميل ذو الجنسيه المزدوجه من حسابو داخل امريكا وللاحسابو الافتراضي خارج امريكا؟بعدين شنو البخلي امريكا تثق في صحة معلومات ايأ كانت من مصدر سوداني؟و شنو البرغم العميل يفصح عن معلومات زي دي من اساسو؟واخيرا شنو البخلي ناسنا يطلعو من طورهم ويدو معلومات صحيحه؟معقوله لسه عندهم ارصده خايفين يصادروها والمقاطعه الامريكيه مدورة من 1997؟الشغله دي زكرتني بالاستمارة بتاعت وزارة التربيه الوزعتا للمعلمين بزعم مساعدتهم للحصول علي عقودات عمل بالخليج واتضح انها مجرد -جزرة- للحصول علي معلومات....نفس الهدف لكن -بالعصا-المرة دي [المسيخ الدجال] #1060657 [المنجلك] 0.00/5 (0 صوت) 07-18-2014 07:19 PM 1- العين الواحدة فى أعلى الهرم التى تراقب الناس جميعاً وتتحكم فى العالم (تعلون علواً كبيرا) 2- هناك ثروات مقدرة لأشخاص يتهربون من الضرائب خاصة انهم يستثمرون فى دول مثل السودان حيث من السهولة شراء الموظفين الحكوميين وزيادة الثروة دون التقيد بالعدالة الاجتماعية. وفى هذا الخصوص يوجد سودانيين لهم جنسيات امريكية ويمتلكون ثروات مقدرة فى السودان مثل سيدة الاعمال الاولى فى السودان التى تمتلك خدمات بترولية. 3- هل يستطيع الامريكان تقديم هذا الطلب للطلبان ولا المجاهدين خشم بيوت. بالله الكيزان ال###### ديل لا مبداء لا عقيدة غير السلطان والجاه. صمدت كوبا وصمد الطلبان فأين انتم من هؤلاء. [المنجلك] #1060546 [radona] 0.00/5 (0 صوت) 07-18-2014 03:04 PM ورطة حقيقية حتى الاموال المنهوبة التي يعيش السودانيين على امل الانتفاضة ومحاكمة الفاسدين وابتداع وسائل لاسترداد هذه الاموال المهربة الى بنوك في الخارج خصوصا اذا اختلطت هذه الاموال بفساد من نوع اخر مثل غسيل الاموال القذرة لانه حينئذ سيصعب تحديد فرز الفساد الذي تم للاموال النظيفة وهي اموال الدولة السودانية المنهوبة من اموال غسيل الاموال القذرة عموما من المرجح ان العلاقات بعد الانتفاضة ستكون اكثر من ممتازة مع امريكا حيث يتم فرز اموال السودان المنهوبة من اموال الغسيل اللهم احفظ اموال فقراء السودان من الدنس حتى تعود اليهم كاملة سالمة [radona]