السودان:(117) شركة وهمية تعمل في غسيل الأموال مُخالفة للقانون

شرح مفصل و معلومات للتقديم للوتري 2020
فتحي الضو في أستراليا
التحالف الديمقراطي بمنطقة ديلمارفا يدعوكم لحضور احتفاله بالذكري 54 لثورة اكتوبر
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 18-10-2018, 11:57 PM الصفحة الرئيسية

المنبر العام
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-08-2018, 11:22 AM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 07-08-2006
مجموع المشاركات: 19660

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


السودان:(117) شركة وهمية تعمل في غسيل الأموال مُخالفة للقانون

    11:22 AM August, 01 2018

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر

    لخرطوم – أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة تفتيش ورقابة عاجلة على الشركات والمؤسسات بالبلاد خلال الايام المقبلة.

    وأبلغت مصادر عدلية “تاق برس” عن وجود 117 شركة حكومية وعامة مخالفة لضوابط تسجيل الشركات ولم توفق أوضاعها.

    وكشفت المصادر عن شركات وهمية تعمل في غسيل الأموال، وليس لها سند قانوني تعمل في السوق السوداني، وليس لديها مقار أو إيداعات في المسجل التجاري.

    وهددت وزارة العدل بحسب ما نقلت المصادر لـ”تاق برس” بإتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الشركات المخالفة حال عدم توفيق أوضاعها والتسجيل في سوق الأوراق المالية.

    وأصدر وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم قراراً قضى بتشكيل اللجنة المشتركة للقيام بحملة الرقابة والتفتيش برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب أحمد عباس الرزم، وعضوية كل من المسجل التجاري و أمين عام ديوان الضرائب ووكيل النيابة التجارية ووكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي و ممثل وزارة التجارة و مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثل بنك السودان و مدير المباحث المركزية و ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني و مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وممثل وزارة المالية مقررا للجنة.

    وكشفت المصادر عن تكوين 6 لجان فرعية من وزارة العدل مخصص لكل منها مسشار قانوني، لمتابعة إجراءات التفتيش والرقابة.

    وتنحصر مهام اللجنة بحسب الوزير في تشكيل لجان فرعية و فرق للقيام بحملة التفتيش و الإشراف عليها و مراجعة و تفتيش الشركات إضافة إلى الرقابة على الكيانات التجارية عن طريق تفعيل دور المسجل التجاري الرقابي و تفعيل و تحديث قاعدة بيانات إدارة التسجيلات التجارية و تفعيل دورها في الولايات ووضع قاعدة بيانات متكاملة وكذلك الاإعلان عن الشركات التي تم سحب التراخيص منها.

    واشار الى ان قرار تشكيل اللجنة جاء بناء علي توجيهات نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de