قضية فى محكمة الخرطوم وسط جنائيات بنك النيلين ضد مصطفى عبدالحميد اسماعيل

Quote: فتم فتح حساب فى مواجهته فى نيابة مخالفات الجهاز المصرفى

Quote: هذه جزء من قضية شخصية

Quote: هذه جزء من قضية شخصية ساحكى اليكم جزء منها وجزء بسيط من محكمتها وانظرو كيف يضيع اموال المودعيين مصطفى عبدالحميد اسم عمل مسجل لدى مسجل اسماء الاعمال والشركات ذهب الى بنك النيلين فرع السجانه مع احد اقاربه الذين يتعاملون مع البنك قابل نائب المدير وبرفقة قريبه الذى هو عميل فى البنك تربطه علاقه بالمديره ونائب المدير ورئيس قسم الاعتمادات بالبنك وسبق المعرفه تم بفتح اعتمادات سابقه ذهب مصطفى عبدالحميد الى البنك وطلب بان يكون له حساب فى البنك وانه مؤكل قريبه ليتابع اجراءات فتح الحساب وجميع العمليات التجاريه فى البنك وان يستلم دفتر الشيكات وان ينوب عنه فى التوقيع على كافة الاوراق والمستندات قام موكله بفتح اعتماد تمويلى لاستيراد بضاعه من الصين تم فتح الاعتماد قبل طلب فتح الاعتماد وتمت الاجراءات لفتح الاعتماد وقام قريب الموكل من مصطفى بتحرير شيك بقيمة مليون دولار وتم خصم الهامش وال20% من قيمة الاعتماد من حسابات موكل مصطفى وعندما وصلت البضاعه الى السودان والى ميناء بورسودان طلب البنك من وكيل مصطفى بان يطبع لهم خطاب تمويل وفتح اعتماد فقام بيتحرير الطلب ومن المفارقات بان التوكيل وفتح الحساب وفتح الاعتماد واقرار من الموكل لمصطفى عبدالحميد بانه مسؤول مسؤولية تامه عن مديونيته امام البنك والشيك المصرفى جميعهم بتاريخ20/6/2006 هذه مقدمه عن التمويل سعاود اليكم بتفاصيل القضيه

(عدل بواسطة Abu Eltayeb on 08-09-2009, 04:07 PM)