أربعة رجال الاعمال وثلاثة مصرفيين يواجهون تهما متعلقة بغسيل الاموال والثراء الحرام #

09:37 AM September, 28 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

بدأت محكمة جرائم الفساد بالخرطوم النظر في اكبر قضايا غسيل الاموال والثراء الحرام والمشبوه حتى الان ، حيث تتم محاكمة اربعة من رجال الاعمال وهم محمود الخطيب وشقيقه احمد (ملاك مطاحن قنا للغلال) ، الواثق الفاضل و الوليد فايت ، اضافة لثلاثة مصرفيين ، علي عمر مدير بنك الخليج حاليا(المدير الاسبق لبنك فيصل الاسلامي) والباقر نوري (المدير السابق لبنك فيصل) اضافة لفتح الرحمن مسؤول ادارة الشركات بالبنك فيما اسقطت النيابة التهمتين عن المتهم الثامن عكاشة محمد احمد بعد وفاته داخل معتقل جهاز الامن في ظروف غامضة.

ويحاكم المتهمون تحت المادة 33 من قانون غسيل الاموال والمادة 6 من قانون الثراء الحرام والمشبوه. وذلك بعد ان وجهت لهم النيابه تهما بادخال مبالغ مالية تقدر ب10 مليون دولار الى النظام المصرفي ببنك فيصل من دولة الامارات قبل خمس سنوات ، تقول تحريات النيابة التي تمت مع المتهمين في نيابة أمن الدولة أن المال ليس له أصل وأن مدير بنك فيصل الاسبق علي عمر والمدير السابق الباقر نوري كانا على علم بأن الأموال مجهولة المصدر ، فيما قام المتهمان الوليد فايت والواثق الفاضل بتحويل الاموال من دولة الإمارات عبر احدى الشركات المسجلة في دبي الى بنك فيصل الاسلامي الخرطوم.حيث رتب المتهمان وثائق ومستندات لإضفاء شرعية على هذه الأموال التي حققوا منها جميعا الكثير من الأرباح ، وصلت الى 6 مليون دولار .

وقالت مصادر بنيابة امن الدولة لمونتي كاروو ان بعض المتهمين سجلوا اعترافات قضائية وبحسب المعلومات فان محمود الخطيب اقر في التحقيقات انه مالك المال الذي تم ايداعه كوديعة دولارية في بنك فيصل باسمه وشقيقه احمد الخطيب .واضافت المصادر ان ان وكيل نيابة امن الدولة معتصم عبد الله الذي باشر التحري في القضية عرض على اصحاب المال التحلل من قيمة الارباح الناتجة من الوديعة (والبالغة 6 مليون دولار خلال خمس سنوات) على ان تتم محاكمتهم في بقية المبلغ (10 مليون دولار) لكن محامي الخطيب رفض العرض.
وتم تأجيل المحكمة الى السابع من اكتوبر المقبل بسبب اصابة احد المتهمين بوعكة صحية استدعت نقله الى المستشفى
خدمة الاخبار من #مونتي_كاروو