|
|
 Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة (Re: كمال عباس)
|
عند الحديث عن الحشود المصنوعة ومحاولات بعث الروح في جسد مايسمي
بالحركة الإسلامية أبحث وتابع منابع ومجري المال فهو العصب المحرك لكل
الإنشطة
مبدأ follow the money مبدأ راسخ في التحقيقات في الإنشطة المشبوهة
والتنظيمات الفاسدة
أقرأ هذه المادة المنقولة
(“Follow the money!” Everyone’s talking about it, especially in relation to corruption, fraud and organised crime.
What does “following money” actually mean in this context؟ How do we do it in practice؟ And what are some of the wider possibilities؟
Tracking down high-level criminals and their networks
“Follow the money” is a snappy way to say: investigate financial transactions and use them to extract information or evidence about a crime, suspect or criminal network.
In the case of acquisitive crimes, including serious organised crime and corruption, there are sizeable assets at stake and the perpetrators are ultimately connected and motivated by money. This offers investigators an opportunity to trace the illicit financial flows back to and between the high-level criminals and their networks.
This is essential if we want to arrest and prosecute the masterminds behind organised crime and corruption – not just the low-level actors caught red-handed – and to break down their networks.
Financial transactions reveal links between criminals and their networks or family members. The investigator can use this information to broaden the investigation or obtain evidence for use in court. A few bank statements have the power to lay bare connections and conspiracies, especially in bribery and corruption cases. )
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة عزل الكوز جبريل إبراهيم خائن أهله ! | كمال عباس | 05-03-21, 00:32 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 00:32 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 00:40 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 00:46 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | محمد البشرى الخضر | 05-03-21, 00:54 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 01:31 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 01:18 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 01:07 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | HAIDER ALZAIN | 05-03-21, 01:48 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 02:03 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | HAIDER ALZAIN | 05-03-21, 02:17 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 02:49 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 01:55 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | محمد البشرى الخضر | 05-03-21, 02:10 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 02:52 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 02:17 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | علاء سيداحمد | 05-03-21, 05:41 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | Abureesh | 05-03-21, 05:48 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | adil amin | 05-03-21, 05:57 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 01:22 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | Abureesh | 05-03-21, 01:34 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 01:47 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 01:53 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 01:54 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 01:58 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 02:08 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 06:20 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 08:33 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 09:51 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-03-21, 11:40 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | منتصر عبد الباسط | 05-04-21, 00:19 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-04-21, 01:09 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | Abureesh | 05-04-21, 05:45 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-04-21, 06:02 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 05-05-21, 01:42 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 06-16-21, 11:24 PM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 06-17-21, 00:48 AM |
| Re: آوان التغيير ـ علي كوادر العدل والمساوة | كمال عباس | 06-18-21, 06:18 AM |
|
| |
كمال عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست