العملات المُشفرة: الجانب المظلم من الطفرة ‏

09:24 PM April, 16 2022

سودانيز اون لاين
Moutassim Elharith-UK
مكتبتى
رابط مختصر

العملات المُشفرة: الجانب المظلم من الطفرة ‏
معتصم الحارث الضوّي
‏16 أبريل 2022‏


عقدت مؤسسة أبيريو للاستشارات المؤسسية (‏http://http://www.aperio-intelligence.com‏www.aperio-intelligence.com‏) ندوة إسفيرية بعنوان "العملات المشفرة: الجانب المظلم ‏من الطفرة" يوم الأربعاء 23 مارس 2020.‏

تطرقت الندوة إلى الجرائم المالية ذات الصلة بالنمو المتضاخم للعملات المشفرة ‏cryptocurrencies‏ واستخداماتها، حيث اجتذبت إمكانيات ‏التمويل اللامركزية وتطبيقاتها المستحدثة من أمثال القسائم غير القابلة للتداول (‏NFT‏) اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال خلال السنوات ‏الماضية. كما تعاظمت بطبيعة الحال استخدامات الوسائل الرقمية للاحتيال وغسيل الأموال، وقد أشارت دراسة أجرتها مؤسسة ‏Chain ‎Analysis‏ إلى أن المجرمين الرقميين قد تمكنوا من غسيل مبالغ تصل إلى 6, 8 مليار دولار عام 2021 بزيادة 30% عن العام الذي سبقه.‏

لقد تفاقمت ظاهرة الجرائمة المالية الإلكترونية إلى درجة أصبحت فيها المؤسسات والشركات تعيش حالة خوف دائم من تعرضها لهجوم الفدية، ‏ومما يسر مهمة المجرمين التفوق التقني النسبي الذي يحوزونه في مقابل الأجهزة الشرطية والعدلية.‏

قال السيد/ بول دوران، مدير التحقيقات لدى مؤسسة أبيريو، إن أحدث الإحصائيات تشير إلى أن الحجم الإجمالي لاستخدام العملات المشفرة قد ‏ارتفع عام 2021 إلى 8, 15 تريليون دولار بزيادة 567% عن العام الذي سبقه. ‏

تحدث روبرت ددمن، مدير إدارة الإنفاذ لدى بنك إنجلترا سابقا، عن الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، قائلا إنها لا تتسم بالتكامل فيما بينها، ‏ولذلك فإن هيئة السلوك المالي تعاني في تأطير التعريف والمحددات للأدوات المالية المستحدثة، وبالتالي في كيفية التعامل القانوني والتنظيمي ‏معها قبل انطلاقها، ومما يفاقم الأمر أن تلك الأدوات لامركزية مما يجعل من العسير على سلطات الرقابة التنظيمية متابعة أدائها والتزامها بالقانون ‏على النحو المرجو.‏

أما نِك هاريس، المحقق في جرائم العملات المشفرة، فتطرق إلى ضحايا الاحتيال الإلكتروني، مبينا أن الخطوة الأولى إثبات حدوث الجُرم من ‏الناحية القانونية، ثم إجراء التحقيق المؤسسي للوصول إلى الجناة، ومن ثم رفع الملفات متكاملة إلى الجهات المختصة بإنفاذ العدالة لاتخاذ ما يلزم. ‏كما أشار إلى أن بعض المؤسسات تضيف العملات الرقمية إلى قائمة ممتلكاتها من الأصول، وذلك رغم تذبذب أسعارها في الأسواق وصعوبة ‏التنبؤ بقيمها المستقبلية، وعقبّ بأن ذلك يمثل صداعا محاسبيا وقانونيا ينبغي العمل على حله في المستقبل المنظور.‏

بدوره قال مايك هيرست، محقق جرائم الاحتيال الإلكتروني لدى شرطة العاصمة سابقا ومحاضر العلوم الشرطية لدى جامعة غرب لندن، إن إحدى ‏الصعوبات التي تواجهها الجهات الشرطية هو تعريف ماهية جرائم العملات المشفرة لأنها غير محسوسة ماديا، بل هي سلاسل من الأرقام ‏والرموز، مما يجعل إجراء التحقيقات عسيرا للغاية ويستغرق زمنا طويلا ومعرفة تقنية متقدمة، وهذا يُضعف من كفاءة الأجهزة الشرطية في ‏مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويُجعل أقصى دور مأمول منها في المرحلة الحالية تطوير إمكانياتها التقنية لكي تتمكن من تقديم ملفات متكاملة إلى ‏القضاء. كما تطرق هيرست إلى الإجراءات المختلفة التي تتخذها المؤسسات لتأمين مواقعها ضد الاختراق والسرقة الإلكترونية.‏

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة أبيريو للاستشارات المؤسسية تزود الشركات بالمعلومات المالية والسياسية والإجرائية والقانونية اللازمة لاتخاذ ‏قرارات إدارية ومالية صائبة بناء على معطيات دقيقة، وخاصة عند ولوج الأسواق الجديدة. ‏


يمكن الاستماع للتسجيل الصوتي للفعالية على موقع مؤسسة أبيريو: ‏https://www.aperio-‎intelligence.com/2022/03/31/cryptocurrencies-the-dark-side-of-the-boom‏/‏https://www.aperio-‎intelligence.com/2022/03/31/cryptocurrencies-the-dark-side-of-the-boom‏/‏

بطبيعة الحال فإن المقالة للتعريف ببعض الأفكار الرئيسة التي تناولها المتحدثون فحسب، وأنصح بشدة بالاستماع إلى التسجيل الصوتي الذي يتضمن تفاصيل متعددة وفي غاية الأهمية.