تسريب وثائق تكشف تورط رؤساء العالم في عمليات غسيل وتهريب أموال و السودان من ضمنها

10:40 AM April, 04 2016

سودانيز اون لاين
مهند عبدالسلام-
مكتبتى
رابط مختصر

تسريب وثائق تكشف تورط رؤساء العالم في عمليات غسيل وتهريب أموال عن طريق شركة محاماة في باناما

كشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية عن أكبر عمليات لتهريب أموال بالمليارات وغسيل الأموال وسرقة ثروات وتحويلها إلى عدة محطات، تكشف تورط شخصيات عالمية وقادة دول ورياضيون ومسؤولون بالفيفا وفنانين ومشاهير.
ووقف ما نشرته الصحيفة الألمانية، تصل حجم الوثائق المسربة إلى 11.6 مليون وثيقة ترجع تاريخ بعضها إلى 40 عاما، وتشغل مساحة مساحة 2.6 تيرابايت من البيانات الرقمية، تفضح تورط قادة دول وزعماء في عمليات مشبوهة لنقل وغسيل الأموال بالتعاون مع شركة "موساك فونيسكا" البنمية وهي إحدى أبرز شركات المحاماة في العالم، عن طريق فتح فروع لشركات وهمية يصعب تعقبها بالطرق القانونية، لنقل الأموال والثروات إليها.
وكشفت الوثائق عن تورط 214 ألف جهة من مؤسسات وشركات عالمية، في أكثر من 200 دولة حول العالم، وكشفت أسماء 140 شخصية سياسية، وشخصيات عامة، ومشاهير، متورطين في عمليات إخفاء ثروات، وتهرب ضريبي بطرق غير مشروعة أدت لتضخم ثرواتهم. وتبلغ قيمة التحويلات سرية للبنوك والشركات حوالي 2 مليار دولار.
وذكرت الجريدة الألمانية أن "مصدرا داخل (موساك فونيسكا) تواصل معها بغرض نشر الوثائق" وبدورها تواصلت مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين والذي شكل فريقا من 400 صحافي في 80 بلداً، قاموا خلال عام واحد بدراسة الملفات، وبدأ النشر مساء أمس الأحد.
وكشفت الوثائق التي نشرت، أمس الأحد، عن شبكة مشتبها بها لغسل الأموال تقدر قيمتها بمليار دولار يديرها بنك روسي ويشارك فيها عدد من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدير العملية بنك روسيا، الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية وأوروبية إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
وأوضحت الوثائق كيفية عمل البنك، إذ يقوم بنقل النقود عبر شركات في الخارج، يمتلك شركتين منها بصورة رسمية اثنان من الأصدقاء المقربين لبوتين، بينهم عازف التشيلو رولدوغين الذي تربطه صداقة مع بوتين منذ كانا صبية وهو الأب الروحي لماريا، إبنة بوتين.
ونتيجة لذلك حقق رولدوغين أرباحا بملايين الدولارات من صفقات وصفت بأنها "مشبوهة". ولكن وثائق من شركات رولدوغين تقول إن "الشركة غطاء مؤسساتي أقيم في المقام الأول لحماية هوية وسرية المالك المنتفع النهائي للشركة".
وتضمنت الوثائق أسماء 12 من زعماء العالم الحاليين والسابقين بينهم الرئيس الأرجنتيني، ورئيس وزراء جورجيا، ورئيس وزراء أيسلندا السابق، ورئيس الوزراء العراقي السابق، ورئيس الوزراء الأردني السابق، والأمير القطري السابق، ورئيس الوزراء القطري السابق، ورئيس السودان السابق، ورئيس وزراء أوكرانيا، والرئيس الأوكراني السابق، والرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وشملت أيضا أسماء مصادر مقربة من رؤساء دول، من بينهم أحد أقرباء ملك المغرب، ورئيس الحكومة الباكستانية، ومقربين من الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وأبناء عم الرئيس السوري، وأفراد من أسرة رئيس أذربيجان، وابنة رئيس الوزراء الصيني السابق، ونجل الرئيس السابق لغانا، ونجل رئيس وزراء ماليزيا، ومقربين من رئيس ساحل العاج السابق، وابن شقيق رئيس جنوب أفريقيا، ووالد رئيس الوزراء البريطاني، ونجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وشقيقة ملك إسبانيا، ومساعد للرئيس الأرجنتيني السابق، وأحد أقرباء رئيس المكسيك. (وكالات)

سؤال: كيف تم الحصول على هذه المستندات؟ هل دفعت أموال لجهة معين للحصول عليها؟

تحياتي لسيد البوست
المصدر

https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#

https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#https://projects.icij.org/panama-papers/power-players/index.html#

وأوضحت التسريبات أن البنك  لسويسري اشترى، في 1 أكتوبر 2007، شركتين بنميتين من شركة "موساك فونيسكا"، وبعد يومين
من شراء تلك الشركات قال البنك االسويسري إنه فتح حسابا بنكي لإحداهما كانت على درجة كبيرة من الاستعجال.
وفي ذات اليوم الذي تم فيه فتح تلك الحسابات حصل الأمير السعودي على توكيل لكلاهما يتضمن الحسابات البنكية في بنك "يو بي إس" السويسري.
في مارس/آذار 2014، تم إغلاق حساب الشركة وتعطيل نشاطها بعد ذلك بشهر.
تسريبات بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى
11 مليون وثيقة خاصة بشركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي
ألماني وآخر بنمي في بنما.
وما يخص قطر، قالت "تسريبات بنما" إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصبح أميرًا لدولة قطر — الغنية بالنفط — عام 1995،
بعد عزل والده في انقلاب غير دموي، ثم تخلى عن السلطة عام 2013، لصالح نجله.
في مارس 2014 — بعد أقل من عام على تركه السلطة — تلقت شركة "موساك فونيسكا" — شركة الخدمات القانونية العالمية —
أرسل محامي أمير قطر السابق الذي يقيم في لوكسمبرغ مبوعثًا إلى لشركة يعرض عليها شراء شركة جاهزة للعمل من الشركات المسجلة
في جزر العذراء البريطانية، موضحًا أنها ستفتح حسابًا في بنك لوكسمبرغ وسيكون لها نسبة في شركات بجنوب أفريقيا.
ICIJ
وثائق قطر المسربة
ووفقًا لمحامي أمير قطر السابق فإن الأمير امتلك بعد سبتمبر/أيلول 2013، النسبة الأكبر في عدد من الشركات وفي بنك الصين بلوكسمبرغ.
وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون
وثيقة خاصة شركة "موساك فونيسكا".
وكشفت الوثائق  أن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، يدير شركة خاصة به تمتلك يختا سياحيا قيمته
300 مليون دولار في جزر العذراء البريطانية.
ولفتت التسريبات إلى أن بن جاسم الذي تولى منصب وزير خارجية قطر منذ 1992 حتى 2013، ورئيسًا لوزرائها في الفترة من 2007 حتى 2013،
وأنه كان يشغل أيضًا رئيس هيئة الاستثمار القطرية التي تعد واحدة من أغنى صناديق الثروة السيادية في العالم.

وثائق خطيرة

فيها الكثير من الاحترافية و الاجتهاد من المصدر
ولها الكثير من الاثار بعدها

حبابك
______________________________________________________
ليتهم يعلمون ان عمر اللحظـه في بعـدك يا خـرطـوم سنين طـوال
د شهـاب الفاتح ـ كوالالمبـور