الرئيس السوداني الراحل . احمد الميرغني ضمن الذين لديهم حسابات سريه في بنما

Quote: المراغنة اغنياء ودي حاجة معروفة لديهم املاك في في مكة والمدينة جوار الحرمين الشريفين كما لديهم مصر وبريطانيا والسودان حتى المبلغ القالو ده بسيط جدا بالنسبة ليهم ويعتبر فكة ساي انا كمواطن سوداني ليس لدي اي مظلمة تجاه المرحوم ولا اعتقد انه اخذ من اموال الشعب السوداني (ده راي الشخصي ويمثلني فقط ) Panama Papers دي ما بتهمنا كتير الا فضول بس البهمنا جد Malaysia Papers :) الله يحضرنا ليها

Quote: والله العظيم دي ياها الفارغة ذاتها. ياخي انا تاجر او مستثمر وعندي قروش وعايز ادسها وين المشكلة؟ مشكلة الوثائق دي ان صحت انه كل الناس الواردين فيها ناس اغنياء ومبسوطين من قبل ما يستلموا مناصب سياسية. قال شنو، ميسي، الميرغني، امير قطر السابق و شيخ الامارات واثرياء خليجيين ههههههههههههههههههه ديل ان قالوا بسم الله ممكن يشتروا بنما في رقبتها ويمكن يتدينوا مبلغ بسيط عشان يشتروا بيهو امريكا الوسطى باكملها. الخلاصة الوثائق عبارة عن ونسة مشاطة مع داية

Quote: بغداد/شبكة اخبار العراق- رد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي على وثائق مسربة، وأطلق عليها تسمية (وثائق بنما)، اليوم ، عن الثروات المخبأة لمجموعة من أشهر القادة والسياسيين والمشاهير “البارزين” في العالم، منهم علاوي.وذكر بيان لعلاوي: ان “بعض وسائل اعلامية مختلفة تناقلت عن ادراج علاوي ضمن أوراق بنما، ونود ان العقار المذكور في اوراق بنما هو السكن الشخصي لعلاوي والذي قام بشرائه في ثمانينيات القرن الماضي، قبل اكثر من 30 عاما ومن ماله الخاص”.وأضاف ان “القانون البريطاني يسمح بتشكيل شركات خارج المملكة المتحدة وهو اجراء معمول به في القانون البريطاني، مبينا ان “الموقف الضريبي لعلاوي في بريطانيا سليم ونظامي وقانوني وليس هناك اي تهرب ضريبي وهذا منشور في موقع اوراق بنما”.وأشار البيان الى ان “العقار اعلاه مذكور في استمارة كشف الذمة المالية الذي قدمه الدكتور اياد علاوي لهيئة النزاهة العراقية”.وكانت [وثائق بنما] نشرت منذ أمس قد أوردت بخصوص علاوي، بأن “مؤسسة اي ام اف I.M.F العقارية كانت مسجلة مبنى عقار يقع على نهر التايمز في مدينة كنغستون في انكلترا باسمها كملاذ ضريبي لحد عام 2000، وبعد حلها في العام 2013، ظهرت ملكية العقار باسم علاوي بقيمة تقديرية تصل إلى مليون و500 ألف دولار”.وتقول الوثائق ان “من الشركات المصرفية الأخرى التي تعامل معها علاوي كملاذات ضريبية، شركة مونلايت Moonlight العقارية المحدودة ومسجل باسمها أيضا عقار في لندن بالنيابة عنه، إذ تشير الوثائق المسجلة إلى أن مصدر تلك الأموال “ادخارات شخصية”.وقالت شركة المحاماة “موزاك فونسيكا” التي سربت معلوماتها ونشرت باسم “وثائق بنما” إنها لم تقم بأي أمور خاطئة أو مخالفة للقوانين والأنظمة، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها هذه الوثائق التي تطال 12 رئيسا و128 مسؤولا حول العالم.وذكر الشركة في بيان “رغم أننا ضحية لعمليات سرقة معلومات إلا أنه لا شيء مما رأينا من هذه الوثائق المحصلة بصورة غير قانونية تقترح أننا كنا نقوم بأمر خاطئ أو غير قانوني”.وتابع البيان: “هذا يثبت أننا حافظنا على سمعتنا التي بنيناها على مدى الأربعين عاما الماضية حيث قمنا بأداء الأعمال بصورة قانونية وصحيحة، وسنقوم بكل ما بوسعنا للتأكد من أن المسؤولين عن هذا الخرق سيمثلون أمام العدالة”.

Quote: لبعض الاثرياء قد يكون الدافع هو التهرب الضريبي ومن معلوم بان قيمة الضرائب في امريكا واوربا عالية جدا وهذه جريمة كبرى في الغرب .. وللبعض الاخر قد يتعلق الموضوع بغسيل اموال او بعض الاموال المنهوبة او المشكوك في مصدرها ..

Quote: حقو نركز علي الحراميه الماكان عندهم حاجه خالص لا علي مستوي العمل الشريف ولا علي مستوي الأسرة وعملوا مليارات من الدولارات من سرقة أموال الشعب ومن دمهم

Quote: وليه ما يمكن انه القروش دي بتاعتي وجبتها بطرق سليمة وقانونية وعايز ادسها تخوفاً من اي تغيرات سياسية في بلدي

Quote: بنا يرحم السيد الفاضل أحمد الميرغني.. رجل علي خلق وكريم في تعامله..من أسرة ثرية ومتزوج من أسرة ثرية.. وعلي كل مبلغ 2-3 مليون دولار دي ما مقروش فظيعه تكون في حساب رجل إقتصادي.. المهم..هل سرق حاجة من خزانة الدولة؟؟ حقو نركز علي الحراميه الماكان عندهم حاجه خالص لا علي مستوي العمل الشريف ولا علي مستوي الأسرة وعملوا مليارات من الدولارات من سرقة أموال الشعب ومن دمهم تحياتي..

Quote: وليه ما يمكن انه القروش دي بتاعتي وجبتها بطرق سليمة وقانونية وعايز ادسها تخوفاً من اي تغيرات سياسية في بلدي. ليه ما يمكن ان تكون قانونية وعايز ادسها تخوفا من اي عقوبات دولية علي شخصي؟

Quote: أمسك يا حامد Iceland Prime Minister quits over Panama Papers tax haven scandal

Quote: أكد فريد الدين محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته، أن ما ورد في "وثائق بنما" بخصوص علاء مبارك، أمر معروف وموجود لدى السلطة القضائية منذ عام 2011. وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن علاء مبارك لا يخضع لقانون الكسب غير المشروع لأنه ليس موظفا في الدولة المصرية. وأضاف أنه بالفعل يمتلك شركة "أوف شور"، والتي تم التحفظ عليها في عام 2011 من قبل الجهات القضائية، لافتًا إلى أن كل ما أعلن في وثائق بنما موجود في أوراق التحقيقات بجهاز الكسب غير المشروع. وتابع "مفيش حاجة بنخبيها، وكل حاجة موجودة قدام القضاء المصري من أول يوم، ولن يتم استدعاء علاء مبارك ولا أخيه بخصوص الوثائق، لأن الحاجات دي معروفة من 2011، لكن هجايص الصحافة دي، والتأليف أنه هيتم استدعاؤه بخصوص الوثائق كذب وكلام فارغ".

Quote: في تسريب خطير جدا احمد الميرغني ضمن 12 رئيس ومسؤلين دوليين لديه حسابات بنكيه سريه وشركات استثماريه في بنما حتي وفاته تقدر استثماراته في الشركه بي 2.72 مليون دولار

(عدل بواسطة Hatim Alhwary on 04-06-2016, 07:58 AM)