تسريبات الملفات السرية لبنك HSBC في سويسرا - 131 مليون دولار في حساب سوداني

10:04 AM Feb, 22 2015
سودانيز أون لاين
حيدر حسن ميرغني - Kathmandu -Nepal
مكتبتي في سودانيزاونلاين



كشف مدير مشروع "سويس ليكس" التابع للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين "جيرارد ريل"، النقاب عن ان التسريبات المتعلقه بالحسابات السريه في الوحده السويسريه التابعه لبنك (HSBC) البريطاني، سربتها السلطات الفرنسيه، مضيفاً "نحن نتصرف بحرص، لا نريد ان نتهم احداً دون الاستناد الي اساس".

وقال ريل، في معرض رده علي اسئله الاناضول، ان التحقيقات بشان هذه القضيه ما زالت مستمره، مؤكداً انهم يتصرفون علي درجه عاليه من الحرص في هذه المساله.

وكشف ريل ان قائمه الحسابات السريه، تضمنت اسماء شخصيات من تركيا، مضيفاً، "نحن نعمل مع وسائل الاعلام فقط، ولن نفصح عن تلك الاسماء بالكامل، وسنعمل مع وسائل اعلام من كل دوله، ولدينا وثائق يمكن نشرها"، بحسب تعبيره. مضيفاً "سنقرر اي البيانات ذات اهميه بالنسبه لبلاد اولئك الصحفيين".

واضاف ريل "نحن صحفيون استقصائيون، لقد بدانا العمل علي هذا المشروع منذ 7 شهور، وحصلنا علي المعلومات من مراسلي صحيفه "لو موند" الفرنسيه، وهم بدورهم حصلوا عليها من مصادر من السلطات الفرنسيه"، بحسب تعبيره.

وتدعم المعلومات الادعاءات التي نشرها موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، علي الانترنت، ان بنك (HSBC) في سويسرا، قدم مساعده لعملائه، للتهرب من الضريبه، كما اعتمد التحقيق علي وثائق سريه سربها خبير في تكنولوجيا المعلومات يدعي "هيرف فالشياني"، الذي كان يعمل في بنك (HSBC) بجنيف، وتتضمن البيانات اكثر من 100 الف عميل للبنك في مختلف انحاء العالم، وذلك في نهايه عام 2006 ومطلع عام 2007، وظلت المعلومات التي حصل عليها فالشياني لسنوات عديده حكراً علي الجهات القضائيه في عدد من الدول.

وكشف التحقيق الاستقصائي، ان الوحده السويسريه التابعه للبنك البريطاني، استقبلت ايداعات لحوالي 100 الف عميل بقيمه 180 مليار يورو في الفتره من نوفمبر 2006 الي مارس 2007، ما سمح لهم بالتهرب من دفع الضرائب عن هذه الاموال، التي اودعت في حسابات سريه.

وساهم التحقيق الذي شاركت فيه "لوموند" الفرنسيه و"الجارديان" البريطانيه و"بي بي سي" و50 وسيله اعلاميه اخري، وتم بتنسيق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، في الكشف عن هذه الفضيحه الماليه التي اطلق عليها اسم "سويس ليكس"، متضمنا في ذلك تفاصيل الاليه التي اعتمدها بنك (HSBC) لمساعده عدد من عملائه علي اخفاء اموالهم بشكل غير قانوني.

وكشفت الوثائق التي حصلت عليها صحيفه لوموند الفرنسية، ان هذه الحسابات السريه تضمنت اسماء سياسيين عرب، وعدد من المسئولين في تنظيم القاعده، فضلا عن عدد من مشاهير الرياضه والفن، الي جانب تجار سلاح، ومهربي نساء في شبكات الدعاره، ومهربين للالماس.

وقالت الصحيفه الفرنسيه انه بعد حصولها علي البيانات المصرفيه المسربه من البنك وضعت هذه المعلومات تحت تصرف "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" في واشنطن، الذي قام بدوره بمشاركتها مع وسائل اعلام دوليه اخري، ليشارك في التحقيق نحو 154 صحفياً من 47 دوله، في خطوه وصفتها لوموند بانها جاءت لضمان معالجه اكثر شمولا و صرامه لقضيه الفساد المالي.

62 عميل و 209 حساب مصرفي
اللهم زد وبارك

موقع لاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين
http://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-datahttp://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data
التفاصيل كلها موجودة في هذا الموقع

غايتو لو بقو حرامية ومتهربين من الضرائب كمان تكون عينهم قوية بالجد
بعض حكومات الدول المدرج اسماء رعاياها في القائمة طالبت البنك بمدها بمزيد من التفاصيل عن هذه الحسابات
هل يمكن ان تتخذ حكومة الخرطوم نفس الخطوة

حيدر مرغني

مع العلم بأن هناك حسابات تم فتحها ما بين 1974م- 2006م.