غسيل اموال على سواحل بحر الشمال ..................... كاريكاتيرات ومعلومات .

Quote: Salam Ya Omar long time no see no hear, I really appreciatie your efforts to expose the malpractices of the current regime. There is recently a lot going on in the Netherlands. We have heard about moneylaundrry activities, there is huge amount of money coming from Turkey, Gulf areas and other destinations. In Rotterdam there are some persons who collect money from Sudanese and pay them in Sudan also in Euros. . These activities need to be investigated. I assume that these money transactions might be used in terroist activities. I have heard from a broker in London that a group of Sudanese have bought recently tens of luxorius apartments and villas. This is really extrordinary for the realestate market in london. It might indicates that the regime is working hard to transfer the money of our people a broad. I know that you are very active on the internet and you can shed light on thuis issue and collect more information. Be sure that history will memorize this work for you since it has to do with exposing these criminals. Regards.

سلام يا عمر

أثمن جهدك الكبير في فضح سياسات النظام السوداني السيئة.

هناك الكثير يحدث خلف الكواليس في هولندا. سمعنا كثيراً عن نشاطات غسيل أموال، هناك أموال طائلة تأتي من تركيا والخليج وجهات اخرى. هناك بعض الأشخاص في روتردام يأخذون الأموال من السودانيين باليورو ويعطونهم نفس المبلغ باليورو في السودان.
مثل تلك النشاطات وجب ان توضع تحت الضو. اعتقد ان هذه الاموال ربما استخدمت في تمويل نشاطات إرهابية. علمت من أحد السماسرة أن بعض السودانيين اشتروا عشرات الشقق الفاخرة والفلل في لندن.. وتلك قضية غير غادية في سوق العقار بلندن. ذاك ربما كان مؤشراً على أن النظام يرسل أموال اهلنا المنهوبة إلى الخارج. بما أنك ناشط معروف في الانترنت تستطيع ان تسلط الضو على مثل تلك النشاطات المشبوهة. سيذكر لك التاريخ عملك المخلص في كشف المجرمين.
تحياتي

اتوقع الرسالة من بربار...

الخرطوم

كشف مسؤول رفيع بوزارة العدل عن هروب (4) من المعتدين على المال العام خارج البلاد، مضيفاً أن الوزارة شرعت في إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادهم عبر الانتربول.
وأكد في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس أن (9) حالات إعتداء على المال العام قيد التحري، وإن النيابة وجهت بإتخاذ الإجراءات اللازمة في (5) حالات أخرى
رغم إعادة الأموال المنهوبة (مليار جنيهاً) بينما صدرت أحكام في (6) قضايا.

Quote: هذا هو بالضبط مشروع حسين خوجلى لإطلاق سراح (لاهطى أموال) الشعب السودانى الفضل ممن المعتقلات والسجون...وم ثم تسهيل أمر إعفاءهم وفقا لفقه خلوها مستورة...عفا الله عما سلف...أو تتسهل أمر مخارجتهم وهروبهم خارج البلاد ....زأما ضحايا وشهداء هبة سبتمبر....وكلمة...ودارفور...والنيل الازرق...جنوب كردفان.. .المناصير..بورتسودان...كبجار....دييل ليس لهم لهم مكان عند خدوده المتوردة....أو أنامله البضة...أو شفايفه التى لا يمل ابدا من (مصمصتها)...ولا بديل سوى الرصاص ...شاء ممن شاء...أبى من أبى ...جبخانة وبس .

واخيرا دخل ابناء المهجر السودانى في دورة الفساد
تحت عباءة الاسلاميين وسترون الكثير من ابناء المنافى والمهاجر وقد تغيرت احوالهم
وستجرى اموال السحت على اياديهم كما تجرى المياه الآسنة في مجارى الصرف الصحى .

كيف تهرب هذه الاموال المسروقة وكيف تصل الى اوروبا في داخل الحقائب ؟
وكيف تهرب الاموال المسروقة من الداخل الى حسابات البنوك في الخارج دون ان تراها عيون المخابرات الاجنبية؟

الحبيب عمر دفع الله .... تحية شرف ..

الشعب السوداني وقضيتو في ذمتك .

راعى الغنم الامين في زمن شريعة الغاب والرئيس الكضاب ......................
لن تجدى حكايتك يارجل مع الذين يتطاولون في البنيان على
حساب الفقراء والبؤساء من اهلنا ولن تحرك في اصحاب الجلود التخينة شعرة
فنحن في بلد يحكمها اللصوص ويسوسها القتلة وتباع وتشترى فيها الذمم كاالفواكه والخضروات ...


.
.
.
.

سلام يا بت عمسيب وعساك طيبة .

غسيل الاموال صار كالصواريخ العابرة للقارات
مما يعكس ضخامة المبالغ المنهوبة .
لقد وصل غسيل الاموال فيما نسمع الى مدينة سدنى الاسترالية .

ان توسيع دائرة الفساد والافساد
لهي جريمة اخرى تضاف الى جرائم
الحركة الاسلامية بحق شعبنا .

ان الشرفاء من ابناء شعبنا في المهاجر والمنافى
لا يستطيعون وحدهم مقاومة هذا النوع من الفساد
وعليهم تبليغ السلطات المعنية في الدول التى يقيمون فيها
بأي معلومة يحصلون عليها في هذا الشأن .

هذه الاموال المنهوبة ستعود يوما ما الى بلادنا
بصورة او بإخرى لتضخ الدم في شريان النشاط الطفيلى
لتنظيم الاخوان المسلمين . لذلك فالواجب يملى علينا الآن
ان نكشف الداء قبل ان يستحفل ويعود لسيرته الاولى .


اللهم هل بلغت ..........!!!!!!!

قبل ان تغسلوا الاموال المنهوبة
اغسلوا هذا العار الذى سيظل يطاردكم الى يوم القصاص .

الدكتور الحرامى
الى من تتبع الاموال المستثمرة في اوروبا الشرقية ؟
ولماذا تعهدون لغيركم من اخوان الامس برعايتها ؟

لماذا اتيت الى فرنسا عشية وصول قادة الجبهة الثورية ؟
وماذا حدث خلف الكواليس يا راجل يا حرامى ؟

لا اريد ان اسمعك تتحدث عن ( الدين ) بعد اليوم
وان تحدثت ولو بالغلط ستسمع منا ما لا يسرك
وهذه المرة بالدليل المادى يا حرامى .

اظنك قد فهمت قصدى وهذه دكست عمرك .....

لقد شربتم دمنا
اما سئمتم شرابه !

I]



إحترامي .. للحرامي !!
صاحب المجد العصامي ..
صبر مع حنكة وحيطة ..
وابتدا بسرقة بسيطة ..
وبعدها سرقة بسيطة ..
وبعدها تَعدى محيطه ..
وصار في الصف الأمامي .. !
احترامي .. للحرامي .. !!
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
صاحب النفس العفيفة ..
صاحب اليد النظيفة ..
جاب هالثروة المخيفة ..
من معاشه في الوظيفة ..
وصار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي .. !!
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي..
يولي تطبيق النظام ..
أولوية واهتمام ..
ما يقرب للحرام ..
إلا في جنح الظلام ..
صار في الصف الأمامي
احترامي .. للحرامي .. !!
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
يسرق بهمة دؤوبة ..
يكدح ويملي جيوبه ..
يعرق ويرجي المثوبة ..
ما يخاف من العقوبة ..
صار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي .. !!
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
صار يحكي في الفضا ..
عن نزاهة ما مضى ..
وكيف آمن بالقضا ..
وغير حقه ما ارتضى ..
صار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي ..
احترامي لللصوص ..
عن قوانين ونصوص ..
احترامي للفساد ..
وأكل أموال العباد ..
والجشع والازدياد ..
والتحول في البلاد ..
من عمومي للخصوص ..
احترامي للصوص .. !!

عبدالرحمن بن مساعد : الحرامي .

عليك الله انت هس يا عمر مصدق

انك رسام كاركاتير

ولا متوهم ساي

عليك الله انت هس يا عمر مصدق

انك رسام كاركاتير

ولا متوهم ساي

تحياتي ياعمر
وحسين خوجلي الذي آثر الجهر بالقول بعد أن صمت ربع قرنا ... يحدثنا أمس في برنامجه وعبر قناته بأن هناك مؤامرة بقوة على مصانع السكر ... وضرب مثلا بسعر السكر المستورد بدون أي رسوم حكومية مقارنة مع المحلي الذي تضيف عليه الحكومة رسوم إنتاج تصل حتى 40% .. ويكون سعره غير منافس وذكر شركة السكر خسرانة وما قادرة توفر رواتب موظفيها ... المؤلم والمحزن خبره الذي يتحدث عن بيع سكر سنار ب 900 مليون لخليجي والمشتري باع المصنع بربح يصل إلي 600 مليون دولار - يعني المشتري سمسار - بالضبط نفس الحصل في صفقة بنو كوز مع سودانير ....
ياعمر نسوي شنو؟؟؟
الشفيع إبراهيم

كم من شخص يستلم حقائب مملوءة بالمال المنهوب في هولندا ؟
وما هى الكيفية التى تغسل بها الاموال ؟

Quote: غسل الأموال أو تبيض الأموال هى أحد صور الجرائم الأقتصادية التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات التي تنطوى على كسب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرةأوالجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها،واختطاف وسائل النقل ، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها ، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الأثار ،والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر ،وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير .

Quote: يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل : مرحلة الأيداع[عدل] هى مرحلة توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود الغير شرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بلأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.[2] مرحلة التموية[عدل] هى مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين لأموال المراد غسلها عن مصدرها الغير شرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال ، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى ، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة ، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات. مرحلة الإدماج[عدل] تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية ، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال الغير مشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السرى وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.

قالوا :
ان اعداد معاوني غاسلى الاموال في هولندا في زيادة مستمرة .
وان بعضهم ( دقس ) وبعضهم ( شتت ) وبعضهم قد نقل ( خميرة ) جهده الى بريطانيا .

Quote: ياعمر نسوي شنو؟؟؟

بس نسوي زى دا يا الشفيع .
نفضحهم ونطارد الاموال التى نهبوها ونقلوها الى الخارج ونبلغ الجهات الرسمية في جميع الدول عنهم
الى ان يأتى يوم الحساب ..... يرونه بعيدا ونراه قريبا ......

هل وصل غسيل الاموال الى امستردام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل استلم بعض الاشخاص اموالا في ردهات الفنادق ؟

ان من اعنيهم قد لا يتبادر الى اذهانهم ان الامر برمته قد خرج عن السيطرة ووقع في طبول آذان ( تسمع رنة قرش في المريخ ) .


-------------------------------------------
في انتظار رسالة من استراليا .......... غسيل الاموال العابر للقارات ........

؟؟؟؟؟؟...........

صحيت بالمؤذن وحالتك تحنن
مرقت وسرقت الوبال
معكز ملكز بسيخة ونعال
مكتف ملتف بأغلظ حبال
وغيرك بخزن جميع الغلال
يسرق يهرب جمال
بإسمو اللواري تهد الكباري
تباري الجبال
سيادتو بتدبر شؤونو الأماسي
يرش الحديقة ويرص الكراسي
مابين الغواني ورنين الخماسي
تعاين تشوفو تقول دبلوماسي
يمضي ويرضي ويهدي المحال
كمان لو تلاحظ صديقو المحافظ
وقالوا المحافظ عيونو الجواحظ
تباري الريال
حليلك بتسرق سفنجة وملاية
وغيرك بيسرق خروف السماية
وفي لو تصدق بيسرق ولاية
ودة أصل الحكاية وضروري النضال ....

Quote: الإمارات تطبق إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال دبي ـ رويترز: اكد مسؤول مصرفي اماراتي رفيع أمس ان الامارات تطبق اجراءات صارمة لمكافحة عمليات غسيل الاموال التي يقدر حجمها السنوي في العالم بنحو 500 مليار دولار. وقال عبد الرحيم محمد العوضي مسؤول وحدة مواجهة غسيل الاموال والحالات المشبوهة في مصرف الامارات المركزي ان المصرف يعمل على اتخاذ الاجراءات التي تضمن مواجهة اية عملية لغسيل الاموال سواء من خلال حسابات العملاء او المعاملات المصرفية والمالية الدولية او غيرها. وأشار العوضي الذي كان يتحدث أمام ندوة حول مكافحة غسيل الاموال في دبي الى ان الامارات اقرت في اواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي قانونا اتحاديا في شأن تجريم غسيل الاموال يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين. وفي ما يعد اشارة الى منع الجمعيات الخيرية من استخدام ارصدتها لتمويل اية عمليات ارهابية او مشبوهة اشار المسؤول الى ان تعليمات المصرف المركزي تمنع البنوك بصورة قطعية من فتح حسابات لجمعيات النفع العام او الخيرية ما لم تبرز نسخة صحيحة من قرار الاشهار الصادر عن وزير العمل. وكان حاكم مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي قد قال ان المصرف جمد في شهر يناير 13 حسابا يشتبه في ارتباطها بهجمات 11 سبتمبر (ايلول) في الولايات المتحدة، واشار الى انه سيتم تطبيق احكام قانون مكافحة غسيل الاموال في حق اصحابها. واشار العوضي الى ان الاجراءات التي يتم تطبيقها منذ نهاية العام الماضي شملت تخفيض حدود الاعلام عن المبالغ المحولة للخارج من قبل محلات الصرافة الى الفي درهم فقط (545 دولارا اميركيا) بدلا من 200 الف درهم (54500 دولار) والى 40 الف درهم (10900 دولار) بدلا من 200 الف درهم بالنسبة لما يحول عبر البنوك. ونصت الاجراءات على منع شركات التأمين، التي كان مسموح لها بتحويل مليون درهم (272 الف دولار) من دون الابلاغ عنها، من تحويل اية مبالغ للخارج في ما يتعلق ببوالص التأمين على الحياة المرتبطة بدفع مبالغ بعد فترة انقضائها. وقال العوضي انه تم اعداد نظام للافصاح عن كميات الاموال النقدية التي يتم ادخالها الى دولة الامارات عبر المسافرين والشحنات والطرود البريدية وشركات نقل البريد حيث تم تحديد المبلغ الادنى الذي يتوجب التصريح عنه بنحو 40 الف درهم بالنسبة للافراد. وأقر المسؤول الاماراتي ان ارتفاع متوسط دخل الفرد في الامارات واتباع الدولة نظام اقتصاد السوق الذي يتضمن حرية التدفقات الرأسمالية يعتبر من ضمن العوامل التي تجذب المتعاملين بغسيل الاموال. الا انه قال ان شدة العقوبات المفروضة على مهربي وموزعي المخدرات حدت بشكل كبير من هذه الظاهرة وكذلك من ظاهرة تعاطي المخدرات. واضاف «ادركت دولة الامارات مبكرا احتمال استخدام البنوك والمنشآت المالية الاخرى في الدولة في عمليات غسيل الاموال واخذت علما بالتطورات العالمية بما يتعلق بها على مدى السنوات العشر الماضية وبدأت بتطبيق الاجراءات التي تضمن مواجهة اية عملية محتملة في مجال غسيل الاموال». واشار الى ان المصرف المركزي طلب من البنوك والمنشآت المالية الاخرى ان تبلغه دون سواه بأية عمليات من جانب عملائها تشتبه ان تكون متعلقة بأنشطة الاتجار غير المشروع وبالتالي ذات علاقة بغسيل الاموال. وحسب التعليمات يتحتم على البنوك والمنشآت المالية الاخرى الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهوية عملائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات التي اقفلت بحيث تشمل هوية العملاء والمراسلات المتبادلة معهم وبيانات حساباتهم. وتلزم تعليمات المصرف المركزي البنوك بعدم فتح حسابات سرية او وهمية وبالحصول على جميع الوثائق الضرورية لدى فتح الحساب أو استئجار صناديق حفظ الاموال واعتماد اسم صاحب الحساب للاشخاص الطبيعيين كما في جواز السفر او الرخصة التجارية في حالة الاشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات. واشار الى انه طلب من سلطات المناطق الحرة في الدولة تطبيق اجراءات التحقق من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يؤسسون أي نوع من الاعمال في المناطق الحرة او اولئك الذين يريدون المشاركة في مشاريع مع اشخاص طبيعيين او اعتباريين من الامارات او الدول الاخرى. وقال العوضي ان جهود الحكومة لمكافحة غسيل الاموال ادت الى اقرار مجموعة حملة العمل المالي (فاتف) ان الامارات ليست مرشحة للتصنيف تحت تقارير البلدان والمقاطعات غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الاموال «ان.سي.سي.تي ريبورت» بعد ان كانت ضمن هذه الدول. واشار الى ان قرار «فاتف» التي تتخذ من باريس مقرا لها جاء خلال اجتماع المجموعة في هونغ كونغ في شهر فبراير (شباط) الماضي.

شائعات حول سفارة اجنبية في لاهاى تستخدم بعض السودانيين في قضية الاموال الغير شرعية في اوروبا وفي بعض الحالات بدون حتى علم سفير تلك الدولة .
وشائعة اخرى اقرب الى الحقيقة عن تدفق الاموال المراد غسلها عن طريق البر من تركيا الى اوروبا .
هناك بعض السودانيين من من يتعاملون في هذا الكار قد ظهرت عليهم علامات الثراء وبعضهم فضل إخفاء ثروته وبعضهم رجع الى السودان وبعضهم رحل الى اقاصى الدنيا .