Post: #1
Title: أكدت وجود تجاوزات تتعلق باستغلال النفوذ فرق تفتيش للكشف عن حسابات بنكية لشركات ومسؤولين بماليزيا
Author: صحيفة الصيحة السودانية
Date: 07-19-2018, 08:18 PM
08:18 PM July, 19 2018 سودانيز اون لاين
صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
الخرطوم: الصيحة
كشفت فرق تفتيش مختصة، ابتعثتها السلطات العدلية، لمراجعة حسابات بنكية بماليزيا تتبع لعدد من الشركات والمسؤولين والأفراد، عن حصولها على مستندات تشير إلى وجود تجاوزات تتعلق باستغلال النفوذ وغسيل الأموال.
وأفادت مصادر مطلعة "المركز السوداني للخدمات الصحفية" أن مراجعة الحسابات جاء بغرض الاطلاع على حركة عمليات الإيداع والسحب في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وغيرها من الاتهامات.
يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تقوم بها السلطات في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري بتوجيهات من رئاسة الجمهورية ومتابعة الأجهزة الأمنية.
|
|