تحذير للاخوة المغتربين فى الخليج !!! لهذا السبب تم ترحيل قريبنا الى السودان

الاخوة الذين يعملون فى دول الخليج هنالك تشديدات كبيرة على النظام المصرفى فى الخليج هذه الايام كما علمنا وذلك تم بعد اجرااءت ترحيل ابن خالتى من احدى اكبر دول الخليج وذلك لامر يتعلق بحسابه الجارى فى احد المصار الكبرى هنالك حيث قام المصرف بتحويله الى التحقيق لدى السلطات بسبب الاموال التى كانت يتم توريدها فى حسابه من قبل الاخوه السودانيين فى المدن الاخرى حيث كان الاخ يجمعهافى حسابه فى البنك ويقوم بسحبها ثم تحويلها للاخوة فى السودان كرواتب ومصاريف للاهلهم هنالك مقابل مبلغ زهيد ياخذه منهم ولكن للاسف الشديد تم التحقيق معه وفى الاخر لم يقتنعوا بوجهة نظره وتم ترحيله الى السودان وهو اليوم فى طريقه الى الخرطوم على متن الطائرة السودانية ... تاركا وراءه حسابات معقده جدا ما بين اناس يطلب منهم فلوس واناس يطلبون منه فلوس ولم يمهل اى فترة اضافية حتى يصفى حساباته ورحل على الفور .

لذلك رايت ان انبه الاخوة المغتربين فى الخليج ان لايتعاملو بكل البساطة والتلقائية فى مثل هذه الامور وان لايتقبلو اموال فى حساباتهم بشكل منتظم ومن اناس متعددون . وان لايتقبلو على حساباتهم الشخصية مبالغ ماليه كبيرة او مجهولة المصدر

ذلك ما لزم التنويه اليه حفظنا الله واياكم

الكلام ده في اي دولة ياحبيب حدد عشان الفائده تعم
ما اظن كل قوانين الدول الخليجيه موحده

الحبيب محمد الطيب حسن

كل هذه الدول تجمعها اتفاقيات اقتصادية وامنية واحدة والتنسيق فى هذه الامور يكون على مستوى عالى خاصة بعد احداث 11 سبتمبر . وعمليات غسيل الاموال الكبرى فى القرن ال21 .

لذلك كل هذه الدول ملتزمة بهذه الاتفاقيات فضرورى ان يعمل الجميع حسابهم من ذلك

ثم اننى المحت الى الدولة واعزرنى لن استطيع ذكر اسمها وذلك لشئ فى نفس يعقوب

لا بد إن الدولة هي السعودية

الصادق

قد تكون قطر ...

من كلمة ترحيل دي حا تكون شنو يعني؟؟؟


قضايا غسيل الأموال هي الشغل الشاغل لكل دول العالم
ولا تعني دول الخليج فحسب...وهنالك قوانين صارمة...
في كل دولة بما فيها السودان ...

ويبقي تفعيل هذه القوانين هو المحك...

أما قريبكم يا حبيب فمن الواضح انه كان يتاجر بالعملة..
وهو بذلك قد خالف القانون...
برغم سلامة مصدر المبالغ التي كان يحولها...بالنيابة عن الآخرين...

ولو كان الاستدلال او التحقيقات الاولية قد اشتبهت في مصدر
الاموال لما اكتفي الامر بالترحيل...ولكان الامر قد تحول
الي جناية...فالحمدلله انها انتهت علي ذلك الحد بالترحيل
سالما الي اهله...اما امر الحسابات فتأكد سيجد لها
حل...وهي لن يتم مصادرتها ما لم يصدر حكما بادانته

الحبيب نزار حسين

كلامك بالضبط هو الذى حصل لابن خالتى

وربك ستر لانهم فى التحقيق علمو ان كل المبالغ التى كانت ترد فى حسابه من سودانيين وهى مبالغ متنوعة وصغيره 200 ريال 500 ريال 1000 اكتر حاجة والضابط المحقق قال لقريبنا احمد ربك انه مافى واحد غير سودانى كان من المحولين كان مشكلتك بقت كبيرة وكان حققنا معاك بموجب قوانين دعم الارهاب

على العموم انا ما عاوز الاخوة يتهاونو فى مسالة تلقى او تحويل اموال متكررة فى حساباتهم

Quote: لا بد إن الدولة هي السعودية

الصادق هولبلب صدقا صادق

مع تحياتى يا تفتيحة

Quote: الكلام ده في اي دولة ياحبيب حدد عشان الفائده تعم ما اظن كل قوانين الدول الخليجيه موحده

الخوة الأعزاء

القوانين موحدة فى كل دول المنطقة بهذا الخصوص
والنشاط ألمذكور يوقع بصاحبة تحت طائلة قوانين
غسيل الأموال، وممارسة مهنة بغير الحصول على ترخيص

التحذير فى مكانة

Quote: ثم اننى المحت الى الدولة واعزرنى لن استطيع ذكر اسمها وذلك لشئ فى نفس يعقوب

والله ياعادل اخوي انت زول لماح خلاص


تحياتي

زاتوووو

الاستاذ عادل

لك التحية الطيبة

اشكرك على هذه اللفتة

Quote: لذلك رايت ان انبه الاخوة المغتربين فى الخليج ان لايتعاملو بكل البساطة والتلقائية فى مثل هذه الامور وان لايتقبلو اموال فى حساباتهم بشكل منتظم ومن اناس متعددون . وان لايتقبلو على حساباتهم الشخصية مبالغ ماليه كبيرة او مجهولة المصدر ذلك ما لزم التنويه اليه حفظنا الله واياكم

الاخ عادل عبدالعزيز ..سلام

لعن الله الارهاب والارهابين كل هذا التدقيق وتضيق الرزق علي عبادالله بدأ من بعد احداث 11 سبتمبر..

كانت مثل هذه الامور قبلهاتسير بكل يسر ..

Quote: كل هذه الدول تجمعها اتفاقيات اقتصادية وامنية واحدة والتنسيق فى هذه الامور يكون على مستوى عالى خاصة بعد احداث 11 سبتمبر . وعمليات غسيل الاموال الكبرى فى القرن ال21 .

الأخ عادل عبد العزيز .

نعم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أتفقت أمريكا مع عدد كبير من دول العالم على الرقابة المصرفية الصارمة على الودائع والحسابات المصرفية للأفراد وللشركات . معرفة هذه الدولة المقصود بها الخبر هنا لن يفيد كثيرا لأن هذا القانون يكاد يكون موجودا في جميع بنوك العالم اليوم ، خصوصا دول الخليج وهي الدول التي يوجد بها أفراد وجماعات متهمة بتمويل الارهاب الدولي . على جميع السودانين أن لا يأخذون مثل هذه الأمور ببساطة.

موقف مناديب منظمة تنادينا حيكون كيف ؟

Quote: موقف مناديب منظمة تنادينا حيكون كيف ؟

لابد ان يكون من ضمن الوسائل المتاحة للمنظمة عند تسجيلها
اذنا بجمع تبرعات من اعضائها او قبول هبات من الخارج..
وان يثبت المندوب انه مفوض لجمع هذه الهبات او التبرعات
ومفوضا كذلك بتحويلها لحساب المنظمة بعد معرفة اهدافها...

شكرآ اخى عادل للتنبيه...وهذا شىء مهم

يجب على الناس ان لاتتجاهل مثل هذه ألأشياء وان تحترم قوانين البلادالتى هم فيها..وان لا نتعامل بعفوية قد تؤدى بهم للتهلكة....

Quote: ثم اننى المحت الى الدولة واعزرنى لن استطيع ذكر اسمها وذلك لشئ فى نفس يعقوب

سلام

ليس هنالك حرج من ذكر اسماء الدول فالدول لا تتحرج من قوانينها ..

هنا في السعودية تم ايقاف جمع التبرعات خاصة للمنظمات الخيرية سوا للسعودين او المقيمين والامر متعلق بمكافحة الجريمة والارهاب ولا غبار في ذلك ... كل الذين يتعاملون مع البنوك يعلمون هذا الامر والقانون لا يحمي الجاهلين به ... وان صدقت وحسنت نواياهم .. وفي نهاية الامر القانون هو القانون ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

نشـاط هـذا الأخ لا علاقـة له بسبتمبر أو الإرهاب على ما أظن.
نشـاط مصرفى غيـر مرخص، وكان عليه أن يعين محامى لبدء إجراءات الترخيص ويتفادى الترحيل.

التحايا للجميع


الموضوع ليس بجديد لقد تم من قبل ترحيل عدد كبير من السودانيين
الذي يقومون باستلام مبالغ مالية في دول الخليج بعملة البلدوالتسليم
في السودان وبالتحديد في السعودية تم تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال
والارهاب ... حتى في الحولات المصرفية يجب علي المصرف مقارنة ما تقوم بتحويله
بشكل دوري وطبيعة مهنتك في الاوراق الرسمية ومستوى الدخل ...


من القصص العجيبة اشتهرت امراة سودانية في احد المدن بجودة رسمها للحنة فكان
له دخل عالي جدا من ما اضرها ذلك لفتح حساب في احد البنوك وكان ذلك الحساب
سبب رئيسي في قطع رزقها ... تم ترحيلها ايضا لانها تملك مبالغ كبيرة بدون وظيفة رسمية
لكم الود


معتصم

رغم اننى خريج كلية الاقتصاد لكننى لم استوعب ما يسمى ب عملية غسل الاموال كما ينبغى من ناحية قانونية .

لذلك فاننى اقدم هذه الاسئلة للنقاش والفائدة العامة لعل احد الاخوة الملمين بالامر يعطينا بعض المعلومات التى يمكن ان نستفيد منها

والاسئلة هى

1/ هل مصطلح غسيل الاموال جديد ام قديم متجدد ؟
2/ هل عملية غسل الاموال نفسها قديمة ام عملية جديدة ناتجة عن العولمة ؟
3/ هل تجرى هذه العمليات دوما فى المناطق الاقتصادية الهشة ( الدول الفقيرة والفاسدة ) ام ان الامر لا علاقة له بذلك ويمكن ان تتم فى اكثر البلدان نظاما وانتظاما ماليا ؟
4/ ما هى الضوابط القانونية فى حالة اثبات حالة غسيل الاموال على شخص ما ؟
5/ هل من السهل اثبات هذه التهمة على احدهم ان كان فعلا يقوم بها ؟
6/ الا يمكن ان تكون هذه القوانين التى تكافح غسيل الاموال سيف يسلط على الابرياء بهدف التشهير بهم وافقارهم مثلا؟
7/ هل يمكن ان نعتبر ظهور الراسماليين الجدد فى السودان والذين لم يكن لهم سابق ثروة من مزاولى هذه المهنة الجديدة .

هلا تكرم اخوتى احدكم بالاجابة على هذه الاسئلة مشكورا لانها فعلا محيرة ؟

مالا اسئلتك زي اسئلة ناس السياسة؟؟ جديد ام قديم متجدد دي شنو؟؟؟

ومع ذلك سأجيبك باختصار علي اسئلتك التحت دي

/ هل مصطلح غسيل الاموال جديد ام قديم متجدد ؟

الاجابة: قديم ومن السبعينات ما بتذكر فضيحة وتر جيت
2/ هل عملية غسل الاموال نفسها قديمة ام عملية جديدة ناتجة عن العولمة ؟
زي ما قلت قديمة ولكن ظهرت التشريعات المجرمة لها علي نطاق واسع
ومنظم في بداية التسعينات
3/ هل تجرى هذه العمليات دوما فى المناطق الاقتصادية الهشة ( الدول الفقيرة والفاسدة ) ام ان الامر لا علاقة له بذلك ويمكن ان تتم فى اكثر البلدان نظاما وانتظاما ماليا ؟ تجري في كل مكان
عرف التجارة والتعاملات المصرفية والمبادلات التجارية وهي جريمة كسائر
الجرائم الاخري...يمكن ان تحدث في اي مكان
4/ ما هى الضوابط القانونية فى حالة اثبات حالة غسيل الاموال على شخص ما ؟
فصدك العقوبة؟؟؟ غير موحدة ...حسب القانون الداخلي لكل دولة...
واقلها السجن
5/ هل من السهل اثبات هذه التهمة على احدهم ان كان فعلا يقوم بها ؟
نعم ولا...وذلك يعتمد علي النظام القادر علي الرقابة المحكمة
والقدرة علي التحقيق والاستدلال وجمع الادلة....ولا في حال النظام المبهل

6/ الا يمكن ان تكون هذه القوانين التى تكافح غسيل الاموال سيف يسلط على الابرياء بهدف التشهير بهم وافقارهم مثلا؟ لا...لا يمكن...قروشك نظيفة ...حا تقدل ولا يهمك شي
7/ هل يمكن ان نعتبر ظهور الراسماليين الجدد فى السودان والذين لم يكن لهم سابق ثروة من مزاولى هذه المهنة الجديدة .؟؟ يمكن امكانية كبيرة...اذا ما جرت تحقيقات نزيهة عبر الاجهزة
المصرفية وجهات الرقابة في تتبع مصدر هذه الاموال

هلا تكرم اخوتى احدكم بالاجابة على هذه الاسئلة

لو عايز المزيد ممكن نوضح ليك باسهاب وبتفصي قانوني اكتر
ويمكن نديك امثلة

Quote: الأخ عادل عبد العزيز . نعم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أتفقت أمريكا مع عدد كبير من دول العالم على الرقابة المصرفية الصارمة على الودائع والحسابات المصرفية للأفراد وللشركات . معرفة هذه الدولة المقصود بها الخبر هنا لن يفيد كثيرا لأن هذا القانون يكاد يكون موجودا في جميع بنوك العالم اليوم ، خصوصا دول الخليج وهي الدول التي يوجد بها أفراد وجماعات متهمة بتمويل الارهاب الدولي . على جميع السودانين أن لا يأخذون مثل هذه الأمور ببساطة.

الاخ عادل عبد العزيز
وكما قال اخونا (دينق ) اصبح هذا النظام عالميا
واخوك الان في وضع لايحسد علية من قبل رمضان للان
وكنت اريد فتح بوست للتنبية لباقي الاخوان
لان نحن السودانيين معظمنا في دول الخليج ارتباطنا
ماليا مع الشركات والمؤسسات
المهم تشكر على هذا البوست التنبيهي
وان شاء الله بعد ان تنتهي مشكلتي
سوف اقوم بنشر كل التفاصيل
حتى يستفيد منها الغير
ولا يتعاملوا بطيبة السودانيين الزائدة
وحسن النية
ودعواتكم لنا ان يتم هذا الموضوع على خير
ويفك كربتنا

الحبيب نزار حسين لك كل التحايا

وشاكر اجاباتك لكن مالها بالقطارة كده ياخ

هل من مزيد يا مان عشان نستفيد

الحبيب وليد عبدالطيف

اللهيفك كربتك وانصحك بان تسعى بكل قوة

لحل المشكلة قبل استفحالها

وكلنا ندعو لك الله ان يسهل عليك يا اخى