|
|
 المضحك المبكي من حكومة الخرطوم
|
إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخرطوم: وكالات
عمد بنك السودان الى اتخاذ عدة اجراءات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقال مصدر كبير في البنك المركزي لـ«الشرق الأوسط» ان البنك اصدر منشورا لمكافحة غسل الاموال تم تعميمه على كافة المصارف والمؤسسات المالية. وقد اشتمل المنشور على اهم الضوابط والاجراءات التي من شأنها مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واضاف المصدر:« انه تم انشاء وحدة للمعلومات المالية تتبع للمحافظ مباشرة، وهي تقوم بمتابعة ورصد المعلومات وتحليلها ورفعها للجهات المختصة، كما تقوم الوحدة المعنية بالردود على الاستفسارات المقدمة من البنوك والمؤسسات الدولية في كل ما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقامت سلطات البنك المركزي بالزام البنك بتسمية مسؤول الالتزام (Complience Officer) ) ليكون حلقة وصل بين البنك التجاري (كل فروعه) وبنك السودان للتبليغ وتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة غسل وتمويل الارهاب، وتم حظر جميع الأفراد والشركات والمنظمات التي وردت اسماؤها في قوائم الحظر المرسلة من قبل الـ OFAC والخزانة الأميركية.
أنتهى الخبر
يا أخواننا نحن مجانين ولا الحكومة لسه عايزة تضحك علينا في عصر العولمة!!!!!!
من غسل أموال أبن عمر (المقتول في تشاد) من غسل أموال ود الرسالة القابع الآن في السجن ..من غسل أموال ص.أ؟؟؟؟؟ من يغسل الى الآن أموال الجماعات الأرهابية بأسم الأسلام ؟؟؟من يمتلك فندق قصر الصداقة سابقا وأمواله مجمدة في وطنه الأصلي؟؟؟؟؟
أختشو الأختشو ماتواا
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147488606&bk=1
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست