نيجيري يغسل أموال أمريكية في طشت سوداني!! بقلم:فيصل الدابي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 11-28-2021, 06:04 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-05-2020, 11:57 AM

فيصل الدابي المحامي
<aفيصل الدابي المحامي
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 563

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
نيجيري يغسل أموال أمريكية في طشت سوداني!! بقلم:فيصل الدابي

    12:57 PM October, 05 2020

    سودانيز اون لاين
    فيصل الدابي المحامي-الدوحة-قطر
    مكتبتى
    رابط مختصر




    تحت عنوان: (توقيف اعلامية شهيرة بشبهة تنزيل أموال وضبط 21 ألف دولار في منزلها)، ونقلاً عن صحيفة الانتباهة بوصفها مصدر الخبر، نشر موقع أخبار السودان الخبر الآتي مصحوباً بعدة تعليقات وذلك على النحو الآتي:
    الخرطوم: هاجر سليمان
    تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من القبض على اعلامية شهيرة باحدى القنوات السودانية، فيما يجرى البحث عن زوجها رجل الاعمال المشهور الذى غادر البلاد متجهاً الى تركيا، وذلك عقب ضبط (21) الف دولار بخزانة بمنزلهم، واطلقت السلطات سراح الاعلامية ويجرى التحقيق لاحالة ملف القضية الى لجنة ازالة التمكين، بغرض تقييد بلاغات بنيابات غسل الاموال والفساد .
تفاصيل ما حدث
    توافرت معلومات لدى المباحث تفيد بأن فيلا بالخرطوم تدور حولها شبهة وتشهد تحركات مريبة، وحسب المعلومات فإن اشخاصاً يحضرون الى تلك الفيلا بعد الساعة الثانية صباحاً ويغادرون قبيل أذان الفجر. وفور المعلومات تم تشكيل قوة للبحث الميدانى والمراقبة وتقييد اجراءات اولية تحت المادة (44) اجراءات، حيث اتضح ان المنزل باعه اصحابه وهم اسرة قبطية قبل اكثر من عام ونصف العام لرجل اعمال سودانى قام بشرائه بمبلغ مليون ومئتى الف دولار
    اشارت المعلومات الواردة الى ان هنالك ثلاثة اشخاص بينهم رجل الاعمال المعروف الذى يمتلك المنزل وشخص يدعى (م) وشخص ثالث نيجيري الجنسية، يحضرون الى ذلك المنزل عقب الثانية صباحاً، وانهم حضروا عدة مرات، والمريب فى الامر ان رجل الاعمال يقوم بادخال سيارته الى داخل المنزل بينما تبقى سيارة النيجيري خارج المنزل، الا انه تلاحظ دوماً ان النيجيري يحمل معه (طشط) من النوع الذى يستخدم فى غسل الملابس، ويحمل معه طاولة ومكواة ويدلف الى المنزل
    تنزيل أموال
    واتضح من خلال جمع المعلومات ان الشخص النيجيري يقوم بتعبئة الـ (طشط) بالماء ويضيف اليه مواد كيميائية، ومن ثم يتم احضار اوراق سوداء بحجم الدولار، ويتم القاؤها فى الخليط المعد الى ان تتحول الى اوراق دولار من فئة الـ (100) دولار، ومن ثم يتم جمع تلك الدولارات ولفها بملاءة بغرض تجفيفها، وبعد ذلك توضع وسط قطعتى قماش ويتم كيها باستخدام المكواة والطاولة، لتصبح ورقة دولار صحيحة. وحسب المعلومات فإن تلك العملية اجريت لنحو اربع مرات متتالية وتستمر فى الوقت ما بين الثانية والخامسة صباحاً، وبعدها ينصرف الجميع مستقلين مركباتهم .
واثناء رقابة الشرطة حضر شخص يقود سيارة وقام باحضار ورقتين سوداوين بحجم الدولار، وطلب غسلها بالحمض بغرض التأكد من انها قابلة للتحول لدولار، وانه فى حال انها قابلة للتحول الى دولار فإنه قادر على احضار كمية منها بغرض تحويلها، وبعدها نفذت الشرطة كميناً محكماً واطبقت على الفيلا وضبطت الورقتين، وذلك بعد ان استصدرت اوامر تفتيش، وبعدها اتضح ان رجل الاعمال يمتلك عدداً من المنازل فى مناطق متفرقة من العاصمة، الا انه عادة ما يقوم باستئجار مبانٍ مفروشة.
أوامر تفتيش
    وتم استصدار اوامر تفتيش لمنازل رجل الاعمال التى تم التوصل اليها وهى تتجاوز (5) منازل (3) فلل وشقتان، وذلك بخلاف الاراضى التى يقوم بشرائها، توصلت الشرطة الى الشقة الاولى التى يمتلكها وهى تقع بشارع الجزار ــ وحسب المعلومات ــ اقام بها هو وزوجته الاعلامية المعروفة لنحو ستة اشهر فقط، قبل ان ينتقل لأخرى، وهنالك داهمت الشرطة الشقة حيث عثرت على شقيقة الاعلامية زوجة رجل الاعمال، وفى تلك اللحظات كانت بالشقة هى ومعها شاب، فاصطحبتهما الشرطة الى قسم الشرطة وقيدت فى مواجهتهما بلاغاً تحت المادة (152 ق ج)، وبالتحرى معها وسؤالها عن شخص نيجيري افادت بأنها تعرف ان هنالك شخصاً نيجيرياً على صلة بزوج شقيقتها، واكدت انه يقيم بشقة مملوكة لزوج شقيقتها، وأدلت باوصاف الشقة التى تقع على مقربة منهم، فسارعت الشرطة الى شقة النيجيري .
أموال طائلة
    وتمت مداهمة الشقة حيث عثر بداخلها على المكواة والطاولة، وبالسؤال عن رجل الاعمال افادت بانه قد استأجر شقة بحى أراك سيتى، وتم التوصل الى منزله بذلك الحى، وبتفتيشه عثرت الشرطة في احدى الخزانات بالمنزل على مبلغ (21) الف دولار من نوع الدولار الذى اصدر حديثاً انتاج عام 2013م، وبينها (18) ورقة فئة خمسين دولاراً، وعثر بالمنزل على الزوجة الاعلامية المعروفة، وبسؤالها عن زوجها افادت بانه فى ذات اليوم غادر عبر طيران الامارات الى تركيا، وبسؤالها عن الاموال اكدت انها لا تخصها بل تخص زوجها، والقت الشرطة القبض على الزوجة واحيلت لقسم الشرطة، وهنالك وعقب التحرى معها افرج عنها بالضمان
    وتبين ان الذين يعرفونها ينادونها بـ (باشمهندسة)، وبسؤالهم عن اسباب تلقيبها بالمهندسة افادوا بانها تقوم بشراء أراضٍ وبنائها وظنوا انها مهندسة، وفى ذات الصدد طالب خبراء جنائيون بضرورة احالة ملف القضية الى لجنة التمكين بغرض تدوين بلاغات بنيابتى الفساد وغسل الاموال، واشار الخبراء الى ان تلك الاموال ربما يتم غسلها بشراء العقارات واعادة بيعها او شرائها باسماء آخرين. وفى ذات السياق قيدت الشرطة بلاغاً تحت المادة (117 ق. ج (.
    تعليقات منشورة مع المقال
    احمد ابو علي:
    دي زي مسرحيات جمال حسن سعيد ربنا يعطيه الصحة والعافية
    الشقي:
    يا اخوانا ما عرفتو الاعلاميه الشهيره دي ؟؟؟ جيبو طشت ومكوه وتربيزه وورقه بيضا ..حتلقوا اسمها مكتوب ..قوموا بالله بلا جهل وعواره وقلة شغله !!
    ابواحمد:
    اقسم بالله انا شاهدت بنفسي نفس العمل برضو مع فلاتي من 25 سنة ودي حقيقة ماخيال بستعملو الجن في العملية دي
    صديق البحرى:
    والله فكرة حقو يحلو الديون بهذا النيجيرى
    Ck:
    على الاقل اديتونا فكرة عن الموضوع بيتم كيف..طشت ومكوة وملاية.. وحاجات بسيطة تانية..بس المبلغ المضبوط ما بيتناسب مع الهلولة دي كلها فيلل وسيارات ومباحث..وبلاغات..فقط واحد وعشرين الف دولار..دي عند اي واحد من السريحة لابس ليهو سفنجة مربوطة بحبل بتلقاها.
    محمد:
    ههههههههه……الكلام دا لو كان حلم مش ح أحكيهو….
    أبو ماجد:
    طيب ليه هو كل يوم بجيب معاه الطشت ما يخليه في الشقة بدل رايح وجايي بيهو
    خالد:
    تنزيل الاموال
    لو النيجيري قادر يحول الورق لدولار هل بيجي من نيجيريا للسودان ؟!
صحي كلما زاد جهل الشعب كلما زادت عندو كمية الخرافات وتصديقها
    ابو علي:
    انا شخصيا عندي ولدي عمرو 7سنوات لامن حكيت ليهو القصة ضحك وقال لي يا ابوي هو واحد قادر يحول الورق دولار ما قادر ينشفو وضحك وقال لي يا ابوي دي عوارة وعباطة بس،
    دولار ريال شيك سياحي:
    كلام سخيف وفيلم هندي بايخ وقصة لاتدخل حتي عقل البهيمة.
    ابدرومبال:
    أكيد الطشاطة حاتزيد والملايات والمكاوى هو يعني غسيل الأموال كدة في الطشت؟
    عمر:
    من هي الاعلامية الشهيرة !؟
    موني لوندري:
    كاتب المقال او مؤلف القصة لا يعرف معنى غسل الاموال!
    تعليق من عندنا
    بعيداً عن قصص الجن الأحمر والأزرق يمكنني القول إن غسل الأموال (وليس غسيل الأموال) هو مصطلح مصرفي قانوني وهو يعني الحصول على الأموال الضخمة القذرة المتحصل عليها من الأعمال غير المشروعة كتهريب وبيع السلاح وتهريب وبيع المخدرات وتهريب البشر وتجارة الرقيق الأبيض (الدعارة يعني) والرشوة والاختلاس وإدخالها في حسابات مصرفية كثيرة ومتعددة وبمبالغ أصغر لأغراض الإخفاء والتمويه ثم نقلها وتدويرها وتجميعها عبر الكثير من التحويلات المصرفية بغرض تنظيفها وإخفاء مصادرها غير المشروعة ثم استخدامها في نهاية المطاف لشراء عقارات أو شركات مثلاً وتسجيلها في أسماء أشخاص مختلفين بغرض جعل تتبعها واكتشافها والوصول إليها من قبل أجهزة القانون من سابع المستحيلات!!
    غسل الأموال يشكل خطراً جسيماً على اقتصاد الدول ويعتبر من أخطر الجرائم المحلية والدولية ولذلك تلزم البنوك المركزية كل البنوك العاملة في الدولة بانشاء أقسام لمكافحة غسل الأموال بحيث يقوم قسم مكافحة غسل الأموال بمراقبة المعاملات المشبوهة في الحسابات المريبة وإغلاق تلك الحسابات وابلاغ البنك المركزي بذلك لكي يقوم بدورة بابلاغ النيابة العامة لتقوم بمراقبة وضبط المجرمين من غاسلي الأموال القذرة ومن ثم تقديمهم للمحاكمة حيث تتم محاكمتهم ومعاقبتهم من قبل المحاكم الجنائية المختصة، أما قيام غسال ومكوجي نيجيري بغسل أموال أمريكية في طشت سوداني ثم كيها بالمكوه فوالله زي دا ما حجونا بيهو!!

























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de