|
|
 Re: جهاز الأمن يكشف التفاصيل الكاملة لتسوية ر (Re: زهير عثمان حمد)
|
المخالفات
مخالفات المرابحة الاولى :
1. إقرار رئيس مجلس الإدارة فضل محمد خير و شركاءه قسم الخالق بابكر (و كان موظف صغير بالمطار بشركة الدندر و شركة المجال و هو الان نائب رئيس مجلس ادارة تاركو و الدندر) علي عمل مرابحة صورية من بنك الخرطوم
2. حتي الان لم يتم إكمال الرهن لضمان المرابحة
مخالفات المرابحة الثانية :
تم توقيع العقد يوم 28.12.2014 اى بعد 7 شهور من استلام المرابحة
طلب اعتماد المرابحة الاولى من خطاب شركة الدندر للطيران كان بتاريخ 28.12.2014 اى بعد استلام اصل المرابحة بحساب الشركة جى اس اتش التى تتبع لقسم الخالق بابكر بالشارقة بتاريخ 14.05.2014
سداد قيمة الدمغات الحكومية على عملية البيع بتاريخ09.01.2015 اى بعد مرور ثمانية شهور من تاريخ استلام المرابحة
المبلغ للمرابحة استلم بتاريخ14.05.2014 و بنك الخرطوم يخاطب تاركو بتاريخ 23.12.2014 للموافقة على التمويل اى بعد مرور سبعة اشهر من تاريخ استلام المرابحة
الفاتورة للمرابحة صدرت من شركة جى اس اتش بالامارات وهى المملوكة لنفس اصحاب الشركة المستفيدة من المرابحة (قسم الخالق بابكر و سعد بابكر و فضل )
الفاتورة قدمت من اجل محركات طائرة و لكن المبلغ صرف في مصروفات اخري غير المحرك
المرابحة هي بنفس بضمانات المرابحة الاولي اي لم تقدم اي ضمانات اخري
المرابحة اخذت علي ضمانات المرابحة الاولي في حين ان المرابحة الاولي لم تكتمل بعد
الفاتورة صادرة من شركة ميد افريكا و هي شركة مملوكة لنفس المستفيد الاول
المرابحة تم تحويلها بسعر السوق الاسود 19.36 في حين ان السعر التاشيري لبنك السودان وقتها كان 6.7
مخالفات المرابحة الثالثة :
1. تم تحويل المرابحة بسعر السوق الاسود في حين ان السعر التاشيري لبنك السودان كان 18,0449
2. المرابحة صورية من اجل إسترداد خسائرالسيد/ فضل محمد خيرفي الشركة التشغيلية في شركة ميد افريكا بدولة غامبيا
3. المرابحة كانت بنفس ضمانات المرابحة الاولي و بنفس اسم العمل الدندر للطيران
مخالفات المرابحة الرابعة :
لايوجد طلب
المرابحة تمت خارج القيود المصرفية لبنك السودان اي إن الموقع هو المدير العام لشركة تاركو ( وكان عبارة عن محاسب صغير بشركة الفا للطيران و هو الان شريك بتاركو للطيران) سعد بابكر و هو نفس الشخص الموقع علي المرابحة الاولي بتاريخ 2014 اي الشركين مختلفين مع العلم لا يمكن ان يوقع علي مرابحة اخري ما لم يتم مخالفة المرابحة الاولي
التحويل كان بالجنيه السوداني و السداد بالجنيه السوداني و المبلغ تم تحويله بالدرهم من عائدات الصادر
تم تحويل المبلغ بصرف السوق الاسود ان المبلغ 150,000,000 تم تحويله الي ما يعادل 10,000,000 دولار اي بسعر 15 جنيه للدولار في حين ان السعر التاشيري لبنك السودان كان 6.5749
تفاصيل المرابحة الاولى و الثانية لفضل محمد خير و شريكه قسم الخالق بابكر:
• شركة GSH و التى تصدر الفواتير لبنك الخرطوم هى شركة مسجلة بالامارات و مملوكة لقسم الخالق بابكر المدير التنفيذى لتاركو للطيران و نائب رئيس مجلس الادارة بتاركو (رئيس مجلس الادارة هو فضل محمد خير).
• شركة فلادما بالامارات و التى تحول لها نصف مبالغ المرابحات تتبع لفضل محمد خير(مرفق شهادة التسجيل و كشوفات الحسابات)
• شركة بلو نايل بالامارات و التى تحول لها نصف المرابحة الاخر تتبع لفضل محمد خير و قسم الخالق (مرفق شهادة التسجيل)
• الفواتير وهمية فقط لاخراج الاموال من بنك الخرطوم
• التحويل كان بالجنيه السوداني و السداد بالجنيه السوداني و المبلغ تم تحويله بالدرهم من عائدات الصادر
• تم تحويل المبلغ بصرف السوق الاسود ان المبلغ 150,000,000 تم تحويله الي ما يعادل 10,000,000 دولار اي بسعر 15 جنيه للدولار في حين ان السعر التاشيري لبنك السودان كان 6.5749
• المرفقات توضح تقاسم مبالغ بنك الخرطوم فى المرابحات بين الشركاء
mailto:[email protected]@dinderaviation.com
PW 125B TURBOPROPENGINE PCE 124281 1 6,063,750.00
Q PW 1 25B TURBOPROP ENGINE PCE 124261 1 6,063,750.00
gj PW 125B TURBOPROP ENGINE i PCE124144 ! 1 6,063,750.00
Q PW 125B TURBOPROP ENGINE PCE124233 1 6,063,750.00
Q PW 125B TURBOPROP ENGINE i PCE124244 1 6,063,750.00
Q PW 125B TURBOPROP ENGINE PCE124243 1 6,063,750.00
ISSUED BY:
ACCOUNTS DEPARTf•fENT
GSH TRADE “FZC"
Temporary Statement of Account
G.S.H. TRADE (FZC)
ADIB “xJtIi*,i » ‹' »
Buhairah Branch-Sharjah
21-09-2016 Inward posting of cheque 500102
21-09-2016 Inward posting of cheque 500104
28-09-2016 Monthly Charges/E lite - Sep 2016
£؟arricd Foin1'ard
http://www.up-00.com/del9a9be69f981cfff1a7d886301404107eaaa94eec.htmlhttp://www.up-00.com/del9a9be69f981cfff1a7d886301404107eaaa94eec.html
http://www.up-00.com/delfb29dd4e98f554bc2dcb983114019984646e7791.htmlhttp://www.up-00.com/delfb29dd4e98f554bc2dcb983114019984646e7791.html
| |
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
Mohammed Abdullah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست