|
|
 تغريم بنك الألماني أكثر من مليار دولار لتعاملات مشبوهة مع إيران والسودان
|
تغريم كومرسبنك الألماني أكثر من مليار دولار لتعاملات مشبوهة مع إيران والسودان
من المنتظر أن يدفع مصرف كومرسبنك، ثاني أكبر مصرف ألماني، أكثر من مليار دولار لإنهاء التحقيقات التي تجريها السلطات الاميركية التي تتهمه بانتهاك الحظر الاميركي، وفق ما اعلن مصدر قريب من الملف.
وقال هذا المصدر رافضاً كشف هويته أن اتفاقا يشمل تحقيقات الاحتياطي الفدرالي الأميركي وناظم الخدمات المالية في نيويورك ووزارة العدل ومدعي مانهاتن بات في مرحلة اللمسات الاخيرة تمهيدا لإعلانه قبل يناير المقبل.
وفي التفاصيل، سيدفع البنك الألماني غرامة بقيمة 600 مليون دولار لإجرائه عمليات تشكل انتهاكا للحظر الاميركي المفروض على ايران والسودان وبورما ودول اخرى. وتتصل بقية الغرامة باتهامات للبنك بانتهاك القواعد الأميركية لمكافحة تبييض الأموال سبق ان وجهها مدعي مانهاتن (نيويورك) في نهاية سبتمبر، بحسب المصدر نفسه.
واضاف المصدر ان الجانبين تفاهما على قيمة الغرامة ويتفاوضان الان حول طلبات اخرى لناظم الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي.
ويقضي الاتفاق بأن يقر البنك بعناصر معينة ويلتزم عدم ارتكاب تجاوزات مماثلة، على ان تتراجع السلطات عن ملاحقته جنائيا. وكشف كومرسبانك في 2010 ان عملياته بالدولار المتصلة بايران هي موضع تحقيق في الولايات المتحدة. لكنه لم يدل بمعلومات عن قيمة الغرامة التي قد يضطر الى دفعها.
ويبحث مصرف الماني آخر هو دويتش بنك مع السلطات الاميركية مسألة عدم احترام الحظر. وفي حال تأكيد الغرامة، يكون كومرسبنك قد توصل إلى تسوية مماثلة لتلك التي اجراها بنك «بي ان بي باريبا».
ففي الربيع الفائت، توصل المصرف الفرنسي الى اتفاق ودي مع السلطات الاميركية قضى بأن يعترف بانتهاكه الحظر الاميركي ويدفع غرامة لعمليات مع السودان وايران وكوبا التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.
المصدر: AFP:2014-12-13
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تغريم بنك الألماني أكثر من مليار دولار لتعاملات مشبوهة مع إيران والسودان (Re: أيمن محمود)
|
أيمن محمود
صباح نور وسرور
Quote: الحصار الاقتصادي أضر بالشعب السوداني اضرار بليغة جداً ومايزال مسلسل الاضرار مستمراً
فقط بسبب سياسات الحكومة الرعناء! |
لدى الإسلامويون اعتقاد راسخ في "أدمغتهم" أنهم بكثرة تكرار التجارب الخاطئة يمكن أن تكون صحيحة ! , وهو تعريف الجنون عند اينشتين (الجنون هو أن تفعل الشيء مرةً بعد مرةٍ وتتوقع نتيجةً مختلفةً)
بعد تهاوي الفكرة الإسلاموية وإثبات تطبيقي بفشلها وفسادها وعدم جدواها نبتت لديهم متلازمة أنهم ممكن يلعبوا على الحبلين و وهمة أن يركبوا في السرجين ويخدعوا العالم
مودتي...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تغريم بنك الألماني أكثر من مليار دولار لتعاملات مشبوهة مع إيران والسودان (Re: Mohamed Suleiman)
|
Mohamed Suleiman
مساؤك خير
Quote: شكرا يا أسامة العوض علي هذا البوست المهم.
الآن مكتب مراقبة قوانين الحظر - أوفاك - ستستخدم أنظمة حديثة لتتبع الاموال حتي للأفراد أعضاء أو متعاملين مع حكومات تحت الحظر.
بعدين في بنك الماني تاني قاعد يبل في راسو .
|
واضح أن انتهاج مبدأ قسوة العقوبات (على البنك الفرنسي والألماني) المقصود منه الردع الجماعي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وأيصال رسالة بضيق حيز التسامح في مسألة انتهاك الحظر.
إذا استطاع اوفاك تصميم أنظمة تتبع يعول عليها , سيتغير المبدأ من (قسوة العقوبات) إلى (حتمية العقوبات) هذا إن لم يجمع بين المبدأين
أتصور أن البنك الثاني (دويتشه بنك) سيقع على عاتقه القسط الأكبر على الإطلاق من العقاب
لك مودتي..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أسامة العوض
أيمن محمود
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست