|
|
 ضبط سودانى في مصر تخصص في تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة
|
ضبط سودانى تخصص في تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة
القاهرة -أ ش أ
تمكن ضباط الإدرة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سودانى الجنسية تخصص في ممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد.
كانت معلومات وردت لضباط الإدارة أكدتها التحريات السرية قيام المدعو الشاذلى م.ع ( سودانى الجنسية) ومقيم بالجيزة بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة بطريقة غير مشروعة.
وأضافت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أن المذكور يزاول ذلك النشاط بالاشتراك مع شقيقه المدعوعبدالعظيم والمقيم بدولة السودان حيث يقوم الأول من خلال مكتب كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بتلقى مبالغ نقدية بالدولار الأمريكى من السودانيين راغبى تحويل مدخراتهم إلى السودان وكذا من بعض المستوردين المصريين راغبى استيراد بعض السلع السودانية ويحتفظ بتلك الأموال بمكتبه ثم يجرى اتصالا هاتفيا بشقيقه بالسودان لتسليم تلك المبالغ للمستفيدين بالسودان .
و يفعل شقيقه بالسودان حيث يتلقى مبالغ نقدية من راغبى تحويل أموالهم إلى مصر من المواطنين والمستوردين السودانيين راغبى استيراد بعض السلع المصرية ثم يجرى اتصالاهاتفيا بالمتحرى عنه بمصر لتسليم تلك المبالغ للمستفيدين الذين يحددهم له شقيقه من المبالغ السابق تحصيلها ثم تتم تسوية تلك العمليات عبر الهواتف المحمولة بنظام المقاصة خارج نطاق الجهاز المصرفى مقابل عمولة يتحصل عليها قدرها 2 % فضلا عن تعامله بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة باستهداف مكتب المتحرى أسفرت عن ضبطه وبحوزته14.5 الف دولار أمريكى, والعديد من كشوف حسابات تتضمن أسماء العملاء المحول منهم واليهم مبالغ مالية مدون بها قيمة كل مبلغ على حده كما تبين وجود أحد الأشخاص أثناء استلامه لمبلغ 1500 دولار من المتحرى عنه محولين إليه من السودان حصيلة تصدير بعض السلع.
وبمواجهة المذكور اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع فى تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة منذ تسعة شهور ويصل حجم تعاملاته شهريا إلى قرابة 600 ألف دولار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
|
|
  
|
|
|
|
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست