حفل خيري بالنادي السوداني – Hayward, CA لدعم السودانيين بالمعسكرات والتكايا
|
|
 9 بنوك أوربية تجاوزت الحظر الاقتصادي على السودان وكوبا وإيران !
|
في تقرير لوول ستريت الأميركية أمس الجمعة، عن أكبر تحقيق مالي يقوم به المدعي العام الأميركي في نيويورك، والذي قاد مؤخراً الى تحقيق آخر تقوده وزارة العدل الأميركية حول السوق السوداء وحركة رؤوس الأموال التي انتشرت في كل من السودان وكوبا وإيران.
واعتبر التحقيق، العاصمة البريطانية لندن مركز تلك السوق السوداء، كاشفا عن تورط تسعة بنوك أوربية من بينها «باركليز» و مجموعة «ليدز» و«كرديت سويس» السويدية. وقال محلل في المخابرات الأميركية للصحيفة ، ان وزارة العدل الأميركية اطلقت تحقيقا دوليا حول تسعة بنوك أوربية مشبوهة، تجاوزت الحظر الاقتصادي المفروض على السودان وإيران وكوبا.
وأضاف» تلك البنوك تعمدت التهرب من القوانين الأمريكية في تقديم المساعدات للدول الواقعة تحت عقوبات مما أستدعي فتح تحقيق دولي». وكشف مصدر أميركي متابع للقضية عن إقرار بنك باركليز بتجاوزه للحظر الاقتصادي المفروض على السودان وكوبا. ووافق البنك على دفع «298» مليون دولار لتسوية القضية مع وزارة العدل الأميركية.
وكشفت مصادر للصحيفة عن قيام ثلاثة بنوك اخرى بدفع ملايين الدولارات لتسوية القضية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: 9 بنوك أوربية تجاوزت الحظر الاقتصادي على السودان وكوبا وإيران ! (Re: زهير عثمان حمد)
|
| Quote: وكشف مصدر أميركي متابع للقضية عن إقرار بنك باركليز بتجاوزه للحظر الاقتصادي المفروض على السودان وكوبا. ووافق البنك على دفع «298» مليون دولار لتسوية القضية مع وزارة العدل الأميركية. |
شكراً أخ زهير على إيراد الموضوع. عاوز أعرف السبب الذي بموجبه يدفع بنك باركليز هذا المبلغ الضخم لأميركا؟ مع العلم أن باركليز شركة عالمية متعددة الجنسيات Multi National Company لكن القدح المعلّى فيها لبريطانيا. هل تعلم أن قائمة الحظر تشمل بنك دبي الإسلامي الذي يملك بنك الخرطوم ومن الممكن يكون هو سبب الكفوة لباركليز. لقد تضررت شخصياً من عدم تعامل باركليز مع السودان. رمضان كريم.
تحياتي.
كبـّـاشي الصـّـافي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 9 بنوك أوربية تجاوزت الحظر الاقتصادي على السودان وكوبا وإيران ! (Re: cantona_1)
|
| Quote: عاوز أعرف السبب الذي بموجبه يدفع بنك باركليز هذا المبلغ الضخم لأميركا؟ |
الاجابة يا اخونا كانتونا ون هي:-
ان كل البنوك المسجلة والمصرح لها بالعمل داخل الولايات المتحدة او استغلال شبكة التحاويل الامريكية "وهي الاوسع عالميا" عليها بالالتزام بقوانين البنك المركزي الامريكي
وتحديدا بمكتب الـ Office Of Foreign Assets Control المعروف اختصارا بـ OFAC والمنوط به انفاذ كل قرارات المقاطعة للدول والمنظمات والبنوك الموجودة
في قائمة الحظر الامريكية. في حال ثبوت تورط اي من هذه البنوك بالتعامل مع هذه الكيانات المحظورة تكون العقوبة بحظر البنك المعني من التعامل او الوجود او اسغلال
الشبكة الامريكية او دفع غرامات تتراوح نسبها بحجم المخالفات المضبوطة..وبنك باركليز ياتي في ذيل قائمة طويلة من بنوك سوسرية وبرطانية واوربية اخرى بل حتى
بنوك امريكية عانت من غرامات ضخمة جراء تعاملها مع هذه الكيانات المحظورة..
تحياتي..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
cantona_1
حسين نوباتيا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست