Post

حفل دعم الجالية السودانية بمنطقة واشنطن الكبري بالفنان عمر احساس
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 20-09-2018, 02:44 PM الصفحة الرئيسية
اراء حرة و مقالاتPost A Reply
Your Message - Re: مخاطر غسل الأموال! بقلم فيصل الدابي/المحا
اسمك:
كلمة السر:
مسجل ادخل كلمة السر
غير مسجل ادخل اسمك بدون اى كلمة السر
Subject:
Message:
HTML is allowed
اكواد جاهزة للاستعمال

Smilies are enabled

Smilies Library
Code
Icon: Default   Default   mtlob   poetry   ad   Smile   Frown   Wink   Angry   Exclamation   Question   Thumb Up   Thumb Right   Balloons   Point   Relax   Idea   Flag   Info   Info.gif130 Info   News   ham   news   rai   tran   icon82   4e   mamaiz   pic   nagash   letter   article   help   voice   urgent   exc2   nobi   Mangoole1   help   want   clap   heard   MaBrOk   akhbaar   arabchathearts   i66ic (2)   br2   tnbeeh   tq   tr  
تنبيه
*فقط للاعضاء المسجلين
ارسل رسالة بريدية اذا رد على هذا الموضوع*
   

مخاطر غسل الأموال! بقلم فيصل الدابي/المحامي
Author: فيصل الدابي المحامي
05:01 AM Mar, 20 2015
سودانيز اون لاين
فيصل الدابي المحامي-الدوحة-قطر
مكتبتى فى سودانيزاونلاين



تُعتبر جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية المحلية والعالمية التي تستهدف اقتصاديات جميع دول العالم وبنوكها لأن النجاح في تصريف الأموال القذرة المتحصل عليها عن طريق الجرائم يساعد على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأفراد وضد الأموال وضد النظام العام ، فعصابات الجرائم المنظمة تجني كل عام مليارات الدولارات من جرائم الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة ثم تقوم بفتح آلالاف الحسابات المصرفية لدى البنوك في مختلف دول العالم عبر أفرادها المنتشرين في كل الدول ثم تقوم بإيداع مبالغ صغيرة من تلك الأموال القذرة في كل حساب مصرفي على حدة، ثم تقوم في نهاية المطاف بسحب الأموال الصغيرة وتجميعها ثم تقوم بشراء عقارات غالية الثمن في كل مدن العالم وتسجيلها في أسماء شركات وأفراد تابعين لها وبذلك تنجح عصابات الجرائم المنظمة في اختراق الدورات المالية المحلية والعالمية وتحويل الأموال القذرة إلى أموال نظيفة عبر تمريرها وخلطها في الدورات المالية المصرفية النظيفة في البنوك التي تعتبرها عصابات الجرائم المنظمة مجرد غسالات يتم عبرها غسل الأموال القذرة وتجفيفها ونشرها ثم جمعها وتحويلها إلى أموال نظيفة يستحيل تعقبها من قبل الشرطة أو أجهزة الاستخبارات المالية!
هناك سؤال هام وهو : ماذا يفعل صاحب العمل إذا حامت شبهة غسل الأموال حول موظف أو عامل يتقاضى راتباً صغيراً ثم فجأة أصبح يمتلك عقاراً باهظ الثمن أو يمتطي سيارة فاخرة؟ هل يحق لصاحب العمل أن يذهب للبنك ويطلب تزويده بكشف من الحساب المصرفي للمشتبه فيه ؟ هل يجوز لصاحب العمل الذهاب للشرطة وفتح بلاغ احتيال أو تملك جنائي ضد الشخص المذكور؟! من المؤكد أن البنك وصاحب العمل ممنوعان من انتهاك سرية الحساب المصرفي للموظف أو العامل فسرية الحسابات المصرفية محمية بموجب تعلميات مصرف قطر المركزي ، كذلك فإن فتح بلاغ احتيال أو تملك جنائي قد ينتهي بقيام الموظف أو العامل برفع دعوى إشانة سمعة والمطالبة بتعويض ضخم من صاحب العمل إذا أثبت أنه ورث أموال طائلة أو تزوج ذات مال أو فاز بالسيارة في سحب أجراه أحد البنوك أو فاز بفيلا فاخرة أو بمبلغ مليون دولار أو بسيارة باهظة الثمن بعد مشاركته في برنامج تبثه أي فضائية!
إذن كيف يمكن مواجهة ذلك الاشتباه بغسل الأموال؟! الاجابة هي: يجب على صاحب العمل أن يبلغ البنك بطريقة غير رسمية بالاشتباه المعني ، وبموجب ذلك يقوم قسم الالتزام بالبنك بإجراء تحقيق داخلي ولا يحق للبنك تجميد أي أرصدة في حساب الموظف أو العامل، فإذا لم يجد قسم الالتزام بالبنك أي شبهة فعندها يتم قفل التحقيق بعد كتابة تقرير مبريء للذمة ، أما إذا ثبت وجود شبهة قوية فيجب على البنك إبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية وهي وحدة مستقلة متخصصة في التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمتلك صلاحيات أكبر من البنوك بحكم أنها عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وهي مفوضة بإجراء تحقيق داخلي ولديها مصادر معلومات رسمية متعددة ، كوزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ، فإذا وجدت وحدة المعلومات المالية شبهة قوية يمكنها تجميد أرصدة الموظف أو العامل بعد الحصول على موافقة المحافظ أو النائب العام ومن ثم يُمكن للنيابة العامة فتح بلاغ احتيال أو تملك جنائي واتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة كالقبض والتحقيق، أما إذا وُجد سبب مشروع يبرر الثروة المفاجئة التي هبطت على الموظف أو العامل دون سابق إنذار فعندها يتم إغلاق ملف التحقيق بهدوء دون أن يعلم الموظف أو العامل بكل تلك التحقيقات الخفية التي تم إجراؤها بشأن حسابه المصرفي!

فيصل الدابي/المحامي



مواضيع لها علاقة بالموضوع او الكاتب
  • نسوان هسه ، نسوان زمان! (مذكرات زول ساي)! بقلم فيصل الدابي/المحامي 03-20-15, 04:49 AM, فيصل الدابي المحامي
  • مهرجلين هسه ، مهرجلين زمان! (مذكرات زول ساي)! بقلم فيصل الدابي المحامي 03-17-15, 04:25 PM, فيصل الدابي المحامي
  • آخـر نكتـة سودانيـة! بقلم فيصل الدابي/المحامي 03-17-15, 03:17 PM, فيصل الدابي المحامي
  • بشرى سارة للرجل السوداني! بقلم فيصل الدابي/المحامي 03-15-15, 06:25 AM, فيصل الدابي المحامي
  • بشرى سارة للمرأة السودانية! بقلم فيصل الدابي/المحامي 03-14-15, 02:54 PM, فيصل الدابي المحامي
  • بشرى سارة للمعارضة السودانية! بقلم فيصل الدابي/المحامي 03-14-15, 02:41 PM, فيصل الدابي المحامي
  • مخاطر الوكالات بقلم فيصل الدابي/المحامي 03-12-15, 05:26 AM, فيصل الدابي المحامي
  • مجانين هسه ، مجانين زمان! (مذكرات زول ساي)! بقلم فيصل الدابي المحامي 03-12-15, 02:33 AM, فيصل الدابي المحامي
  • مخاطر التوقيعات! بقلم فيصل الدابي/المحامي 03-11-15, 03:50 PM, فيصل الدابي المحامي
  • عدو المراسيل رقم واحد! (مذكرات زول ساي)! بقلم فيصل الدابي/المحامي 03-11-15, 03:40 PM, فيصل الدابي المحامي
  • فتح بلاغ هجيج ضد حفلات التخريج!! بقلم فيصل الدابي/المحامي 03-07-15, 06:45 AM, فيصل الدابي المحامي
  • براءة الفئران السودانية من التهمة الكيدية!! بقلم فيصل الدابي /المحامي 03-06-15, 06:32 PM, فيصل الدابي المحامي
  • المعلقـة السودانيـة مـوديل الانتخابات الصورية بقلم فيصل الدابي/المحامي الدوحة/قطر 03-06-15, 02:03 PM, فيصل الدابي المحامي
  • تعليق سوداني على الكسل السعودي!! بقلم فيصل الدابي المحامي 03-03-15, 00:17 AM, فيصل الدابي المحامي
  • إحذر السقوط في هذه الاختبارات! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 02-28-15, 02:28 PM, فيصل الدابي المحامي
  • المساواة ثابتة في القرآن بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-27-15, 01:47 PM, فيصل الدابي المحامي
  • أبلـد نصيحـة زوجيـة! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 02-26-15, 07:06 PM, فيصل الدابي المحامي
  • أقبح وسيلة تجميل في العالم! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 02-26-15, 07:04 PM, فيصل الدابي المحامي
  • أحدث طريقة لإطالة عمر الانسان! بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-26-15, 01:59 AM, فيصل الدابي المحامي
  • أحدث طريقة لاختيار شريك الحياة! بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-26-15, 01:53 AM, فيصل الدابي المحامي
  • سودانيز بوكيت ، انجلش بوكيت!(مذكرات زول ساي)! بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-25-15, 01:49 PM, فيصل الدابي المحامي
  • آخـر نكتـة سودانية! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 02-23-15, 05:17 PM, فيصل الدابي المحامي
  • جوز الحمام والآيباد والآيفون! (مذكرات زول ساي)! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 02-23-15, 03:28 PM, فيصل الدابي المحامي
  • صيد السمك بمدينة كوستي! (مذكرات زول ساي)! بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-22-15, 02:14 PM, فيصل الدابي المحامي
  • أولاد السكـة حديـد! (مذكرات زول ساي) ! بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-20-15, 01:40 PM, فيصل الدابي المحامي
  • فالنتيـن دى سودانـي!! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 02-14-15, 04:34 AM, فيصل الدابي المحامي
  • ألف مرحب بتكريم الاستاذ/ بابكر صديق! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 02-13-15, 03:21 PM, فيصل الدابي المحامي
  • في زول بكتب شعر في ام اولادو؟! بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-12-15, 01:53 PM, فيصل الدابي المحامي
  • ماكينة الرياضة أهم من الذهب! بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-10-15, 06:17 PM, فيصل الدابي المحامي
  • والله لن يفلحوا بعدها أبدا! بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-10-15, 05:12 AM, فيصل الدابي المحامي
  • سقوط الرئيس! بقلم فيصل الدابي/المحامي 02-06-15, 06:08 PM, فيصل الدابي المحامي
  • اخيب رجل في العالم! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 02-06-15, 03:52 PM, فيصل الدابي المحامي
  • أفضل شرطي في العالم! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 02-06-15, 01:45 PM, فيصل الدابي المحامي
  • لماذا لا يشارك الشماليون في المصارعة النوبية السودانية؟! بقلم فيصل الدابي/المحامي 01-31-15, 03:52 PM, فيصل الدابي المحامي
  • فتح بلاغ ضد طفل عمره ثمانية أعوام! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 01-31-15, 07:37 AM, فيصل الدابي المحامي
  • انتهاء مراسم العزاء بحفل زفاف! بقلم فيصل الدابي/المحامي 01-31-15, 07:31 AM, فيصل الدابي المحامي
  • شابة سودانية تتحول لشاب سوداني! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 01-24-15, 04:14 PM, فيصل الدابي المحامي
  • يوميات في غوانتاناموا! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 01-23-15, 01:27 PM, فيصل الدابي المحامي
  • أنـا لسـت شـارلي! بقلم فيصل الدابي/المحامي 01-14-15, 02:55 PM, فيصل الدابي المحامي
  • خيانة في ليلة الدخلة! بقلم فيصل الدابي/المحامي 01-12-15, 05:08 PM, فيصل الدابي المحامي
  • (قبضة مصرية وفك بيرق سوداني)! مـذكـرات زول ســاي! بقلم فيصل الدابي/المحامي/الدوحة/قطر 01-10-15, 05:51 AM, فيصل الدابي المحامي
  • (عندما أصبحت رئيساً)! مـذكـرات زول ســاي! بقلم فيصل الدابي/المحامي/الدوحة/قطر 01-09-15, 04:55 PM, فيصل الدابي المحامي
  • (عشاق الظلام)!!مذكرات زول ساي بقلم فيصل الدابي/المحامي 01-09-15, 01:38 PM, فيصل الدابي المحامي
  • مـذكـرات زول ســاي! (عيفونة ، شطة بي ليمونة)! بقلم فيصل الدابي/المحامي/الدوحة/قطر 01-06-15, 03:55 PM, فيصل الدابي المحامي
  • ذكـريـات زول ســاي! (حنكشة أولاد الأقاليم!) بقلم فيصل الدابي/المحامي/الدوحة/قطر 01-05-15, 02:16 PM, فيصل الدابي المحامي
  • مذكــرات زول ســاي! (شتائم سودانية)! بقلم فيصل الدابي المحامي 01-04-15, 09:52 AM, فيصل الدابي المحامي
  • مذكرات زول ساي! (السودانيون يحيرون قوقل)! بقلم فيصل الدابي المحامي 01-03-15, 02:32 PM, فيصل الدابي المحامي
  • ادينا واحد راس سنة بالبيض والطماطم وصلحوا! بقلم فيصل الدابي/المحامي 12-31-14, 02:04 PM, فيصل الدابي المحامي
  • هـل هـو رجـل أم إمــرأة؟! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 12-31-14, 12:49 PM, فيصل الدابي المحامي
  • يا ليـتني كنـت تلفـازاً! بقلم فيصل الدابي/ المحامي 12-27-14, 06:19 AM, فيصل الدابي المحامي
  • أبو ماجدة! (قصة قصيرة) بقلم فيصل الدابي 12-20-14, 02:44 PM, فيصل الدابي المحامي
  • تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات
    فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
    صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    Sudanese Online Wikipedia



    فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de