من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-19-2024, 11:29 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-19-2006, 01:20 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10408

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه (Re: Omer54)

    اليك تعريف جريمة غسل الاموال يا عمر حسب ما هو منصوص عليهافالجريمة لا تنحصر فقط في ما اشرت اليه...وانما اوسع من ذلك بكثير ولا زالت القوانين تبحث عن حالات اخري لادراجها وتتطور كلما وجد المجرمون حيلة لغسل.


    3. (1) يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال، كل شخص يقوم بإتيان إي من الأفعال الآتية بالنسبة للأموال المتحصلة أو الناتجة من إي من الجرائم المنصوص عليها في البند 2 :-

    (أ) إجراء إي عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها،

    (ب) تحويل الأموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع،

    (جـ) اكتساب أو حيازة أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة.

    (2) لأغراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموالاً مغسولة وغير مشروعة:-

    (أ) الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية،

    (ب) ممارسة الدعارة والميسر والرق،

    (ج) الرشوة والاختلاس أو الاحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة،(د) التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة،

    (هـ) الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة،

    (و) الإضرار بالبيئة،

    (ز) الخطف والقرصنة والإرهاب،

    (ح) التهرب الضريبي أو الجمركي،

    (ط) سرقة أو تهريب الآثار،

    (ي) إي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السودان طرفا فيها،

    (3) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على ارتكاب إي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

    (4) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل أموال إذا:-

    (أ) لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات،

    (ب) أعاق أو اعترض عن إخطار السلطات المختصة،

    (جـ) قام بإفشاء المعلومات بما يكون من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيق.

    (5) إذا ارتكب جريمة غسل الأموال شخص اعتباري فإن كل شخص طبيعي كان يعمل في وقت ارتكاب تلك الجريمة معه أو لحسابه بأي صفة يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا ثبت عنصر العمد أو الإهمال الجسيم عليه،

    (6) تكون المؤسسات المالية مسئولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت تلك الجريمة لحسابها أو باسمها أو بوساطتها، إذا توفر عنصر العمد أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

    (عدل بواسطة nazar hussien on 04-19-2006, 01:23 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-18-06, 05:38 AM
  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-18-06, 10:57 PM
  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه Omer5404-19-06, 00:54 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-19-06, 01:12 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه othman mohmmadien04-19-06, 01:19 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه nazar hussien04-19-06, 01:20 AM
      Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه nazar hussien04-19-06, 01:33 AM
  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه Omer5404-19-06, 02:29 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-19-06, 03:04 AM
      Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-19-06, 04:16 AM
        Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه nazar hussien04-19-06, 04:37 AM
          Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-19-06, 05:26 AM
            Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-21-06, 11:09 PM
              Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-29-06, 04:26 AM
                Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-29-06, 04:32 AM
                  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-29-06, 05:46 AM
                    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-30-06, 04:04 AM
                      Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-30-06, 04:57 AM
                        Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-02-06, 05:19 AM
                          Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-03-06, 04:54 AM
                            Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه Dr.Saeed Zakarya Saeed05-03-06, 12:10 PM
                              Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-05-06, 10:42 PM
                                Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-06-06, 02:07 AM
  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه aosman05-06-06, 02:41 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه عصام دهب05-06-06, 03:42 AM
      Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-06-06, 04:19 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de