من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-19-2024, 08:32 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-02-2006, 05:19 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه (Re: الكيك)

    العدد رقم: 175 2006-05-02
    السودانى
    ( قضايا وحوادث )(في محاكمة المتهمين بغسيل الأموال )المتهم الأول: تسوية بـ(20) ألف دولار داخل جهاز حكومي

    × دجل عابر الحدود



    واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر محمد محاكمة المتهمين في قضية غسيل الأموال وهم ثلاثة اشقاء وامرأة (زوجة أحدهم). المحقق العقيد عبد العزيز حسن النعمة، من المباحث الجنائية، سرد وقائع القضية وقال انه بموجب خطاب صادر عن اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال الى السيد/ وكيل نيابة التحقيق الجنائي المستشار أحمد عبد اللطيف تم فتح دعوى، تحت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م، في مواجهة آدم عبد الله آدم، نصر الدين عبد الله آدم، محمد عبد الله أزرق، محاسن عبد الرحمن. وأشار ان الدعوى تحدثت عن معلومات توفرت للجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال بأن المدعو آدم عبد الله (29) سنة سوداني يقوم بممارسة الدجل والشعوذة بإحدى الدول العربية، واستطاع من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية كبيرة أسس بها عدة شركات هي: (سوداكال العالمية)، (سوداكال ليموزين)، (سوداكال للنقل العام)، (سوداكال للطرق والجسور)/، (سوداكال للمقاولات) وشركة (الناهض ترانسبورت).





    × مهنة هامشية



    وأضاف المتحري ان آدم كان يعمل قبل (4) سنوات في مهنة هامشية (غسيل العربات)، وسبق ان دهمت منزله شرطة امن المجتمع، وكذلك تم ضبطه في مطار الخرطوم بواسطة ادارة الأمن الاقتصادي وتم حجز (660) الف دولار منه بواسطة الإدارة حصل عليها عن طريق الاحتيال على رجل اعمال لبناني الجنسية يقيم في الغمارات بدعوى مضاعفة امواله واستخراج (كنز سليمان) من ارضه. كما نصب على رجل اعمال عربي آخر واستولى منه على مبلغ (13) مليون دولار.



    وأكد المتحري انه تسلم جملة خطابات من اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال، منها خطاب وزير الاستثمار للإفادة عن التصديقات والامتيازات التي منحت للمتهم آدم وتشمل السيارات والأراضي، ومن مسجل عام الأراضي للحجز وعدم التصرف في الأراضي المسجلة باسم المتهمين وهي قطعة ارض رقم (33 مربع (69) اركويت مساحتها (360) مترا مربعا باسم المتهم مكي عبد الله آدم، منزل رقم (320) مربع (85) الجريف غرب مساحته (360) مترا مربعا باسم المتهم آدم، قطعة بالرقم (225) مربع (4 اركويت مساحتها (75 مترا مربعا باسم المتهم نصر الدين عبد الله، قطعة رقم (117) مربع (72) المعمورة درجة اولى باسم المتهم نصر الدين عبد الله، منزل رقم (110) مربع (72) المعمورة درجة اولى مساحتها (52 مترا مربعا باسم المتهم نصر الدين عبد الله، والقطعة رقم (111) مربع (72) المعمورة درجة اولى مساحتها (52 مترا مربعا باسم المتهم نصر الدين عبد الله.



    وأضاف المتحري انه تسلم ايضاً خطاباً من مدير الجمارك للحجز على بضائعه، وخطابا لمدير الإدارة العامة لشرطة المرور للحجز على سيارات المتهمين وعدم التصرف في كل السيارات المملوكة لهم بمختلف احجامها، وكذلك السيارات باسم خديجة محمد عبد الكريم ازرق، وسيارات شركات المتهمين.. وخطاب كذلك الى بنك السودان للحجز على ارصدة المتهمين بكافة بنوك البلاد، وخطاب للمباحث الجنائية لمتابعة التنفيذ لهذه الأوامر.



    وذكر انه تسلم ايضاً تقريراً أمنيا عن المدعو آدم منه ادارة الأمن الاقتصادي، يقول التقرير ان المدعو آدم كان يعمل في مهنة هامشية قبل (4) سنوات وظهرت عليه علامات الثراء الفاحش وقام بشراء اكثر من (70) شاحنة وعربة ثقيلة وعقارات وعمارات ومزارع باسماء مختلفة وضبط في مطار الخرطوم بـ (2) كيلو من الذهب، واحتال على لبناني وآخر اماراتي بدعوى مضاعفة الإموال واستخراج كنز سليمان.



    × خلافات شخصية



    وسرد المحقق أقوال المتهم آدم المسجلة في المحضر والتي نفى فيها ان يكون قد عمل في مهنة هامشية في الخرطوم، وقال انه يعمل بالتجارة منذ الرحلة الدراسية الأولية ويعمل في تجارة المحاصيل مع والده، وإنه يمتلك في بواكير تجارته محلاً للاتصالات في الدمازين، وبقالة في حي الزهور بالخرطوم منذ التسعينيات وأن لديه شقيقاً في امريكا كان يرسل لهم النقود لشراء العقارات وأن شقيقه تعرف على امرأة امريكية امدته بـ (100) ألف دولار وحضرت للسودان وألحقت بناتها بجامعة افريقيا العالمية لدراسة اللغة العربية، وأن اللبناني الذي ادعي انه نصب عليه قال انه فلسطيني ولم ينصب عليه وهو صديق وهو مستعد لمواجهته اذا دعا الأمرز وذكر ان الفلسطيني كان يواجه ضغوطا من ادارة الأمن الاقتصادي للحضور الى السودان ومطالبته بـ(30) مليون دولار، وقد اخبر هم انه لن يأتي وأن ما ذهبوا اليه غير صحيح.



    وذكر آدم انه استثمر (100) الف دولار التي منحتها لهم السيد الأمريكية وسافر الى الإمارات مع شقيقه نصر الدين وأنشآ شركة هناك وخلقت الشركة علاقات تجارية مع شركات تحصلت بموجبها على شاحنات بالأقساط بضمان شركة (تسنيم) وشركات امارتية اخرى، كما حصلنا على تيارات صغيرة بالقساط وأنشأنا بها شركة الليموزين.



    وعن كمية الذهب الذي ضبط معه في المطار قال آدم انها حلي ذهبية كانت لزوجته اثناء عودتهم من الإمارات. وقال ان كل ما يواجهه الآن من اتهامات جاء نتيجة خلافات بينه وبين وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بسبب رفضه دفع مبالغ مالية لإماراتي قال انه احتال عليه بالدجل والشعوذة. وذكر آدم ان شرطة أمن المجتمع دهمت منزله بموجب بلاغ كيدي من المساعد عمر محجوب والرقيب مجدي سنتر اللذين كانا يعملان بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بزعم ان منزلي تدار فيه الدعارة، وقد القى القبض علىّ بواسطة أمن المجتمع في المنزل وأخذ مبلغ (680) الف دولارن وذهبنا الى قسم أمن المجتمع ولم يسجلوا ضدي بلاغا بل سلمت والنقود الى ادارة الأمن الاقتصادي ومنحوني (660) الف وأخذوا (20) الف دولار وقالوا ان القضية تمت تسويتها.



    اما المتهم الثاني نصر الدين فقال انه بتمويل من شقيقه في امريكا قام بتأسيس شركة توريد اجهزة حاسوب وأجهزة كهربائية في الخرطوم، وتوسعت الشركة وسافر الى دبي وهناك قابل شقيقه المقيم بأمريكا وقدم له اموالاً وأسسا شركة في الإمارات وتحصلت الشركة على امتيازات شراء شاحنات ومقطورات بالأقساط واستوردت (40) شاحنة وبموجبها تم انشاء شركة النقل.



    لكن المتهم الثالث مكي عبد الله، وهو آخر متهم استجوبه العقيد عبد العزيز حسن النعمة، فقال انه ذهب الى الدراسة في سوريا وهناك عمل بالتجارة بتمويل من شقيقه بأمريكا وبدأ بتجارة الملابس وانتهى بتجارة السيارات.



    وقال انه حضر للسودان بعد ان اسس مع اشقائه شركة بالسيارات التي احضرها من الإمارات بالأقساط بمشاركة بعض الأمريكيين المتعاملين معهم، وقامت شركته بتأجير سيارات ليموزين لبرنامج الغذاء العالمي، شركة سكر كنانة، المخزون الإستراتيجي، والحركة الشعبية.




                  

العنوان الكاتب Date
من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-18-06, 05:38 AM
  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-18-06, 10:57 PM
  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه Omer5404-19-06, 00:54 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-19-06, 01:12 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه othman mohmmadien04-19-06, 01:19 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه nazar hussien04-19-06, 01:20 AM
      Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه nazar hussien04-19-06, 01:33 AM
  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه Omer5404-19-06, 02:29 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-19-06, 03:04 AM
      Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-19-06, 04:16 AM
        Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه nazar hussien04-19-06, 04:37 AM
          Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-19-06, 05:26 AM
            Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-21-06, 11:09 PM
              Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-29-06, 04:26 AM
                Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-29-06, 04:32 AM
                  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-29-06, 05:46 AM
                    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-30-06, 04:04 AM
                      Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك04-30-06, 04:57 AM
                        Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-02-06, 05:19 AM
                          Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-03-06, 04:54 AM
                            Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه Dr.Saeed Zakarya Saeed05-03-06, 12:10 PM
                              Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-05-06, 10:42 PM
                                Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-06-06, 02:07 AM
  Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه aosman05-06-06, 02:41 AM
    Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه عصام دهب05-06-06, 03:42 AM
      Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه الكيك05-06-06, 04:19 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de