|
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 175 2006-05-02 السودانى ( قضايا وحوادث )(في محاكمة المتهمين بغسيل الأموال )المتهم الأول: تسوية بـ(20) ألف دولار داخل جهاز حكومي
× دجل عابر الحدود
واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر محمد محاكمة المتهمين في قضية غسيل الأموال وهم ثلاثة اشقاء وامرأة (زوجة أحدهم). المحقق العقيد عبد العزيز حسن النعمة، من المباحث الجنائية، سرد وقائع القضية وقال انه بموجب خطاب صادر عن اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال الى السيد/ وكيل نيابة التحقيق الجنائي المستشار أحمد عبد اللطيف تم فتح دعوى، تحت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م، في مواجهة آدم عبد الله آدم، نصر الدين عبد الله آدم، محمد عبد الله أزرق، محاسن عبد الرحمن. وأشار ان الدعوى تحدثت عن معلومات توفرت للجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال بأن المدعو آدم عبد الله (29) سنة سوداني يقوم بممارسة الدجل والشعوذة بإحدى الدول العربية، واستطاع من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية كبيرة أسس بها عدة شركات هي: (سوداكال العالمية)، (سوداكال ليموزين)، (سوداكال للنقل العام)، (سوداكال للطرق والجسور)/، (سوداكال للمقاولات) وشركة (الناهض ترانسبورت).
× مهنة هامشية
وأضاف المتحري ان آدم كان يعمل قبل (4) سنوات في مهنة هامشية (غسيل العربات)، وسبق ان دهمت منزله شرطة امن المجتمع، وكذلك تم ضبطه في مطار الخرطوم بواسطة ادارة الأمن الاقتصادي وتم حجز (660) الف دولار منه بواسطة الإدارة حصل عليها عن طريق الاحتيال على رجل اعمال لبناني الجنسية يقيم في الغمارات بدعوى مضاعفة امواله واستخراج (كنز سليمان) من ارضه. كما نصب على رجل اعمال عربي آخر واستولى منه على مبلغ (13) مليون دولار.
وأكد المتحري انه تسلم جملة خطابات من اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال، منها خطاب وزير الاستثمار للإفادة عن التصديقات والامتيازات التي منحت للمتهم آدم وتشمل السيارات والأراضي، ومن مسجل عام الأراضي للحجز وعدم التصرف في الأراضي المسجلة باسم المتهمين وهي قطعة ارض رقم (33 مربع (69) اركويت مساحتها (360) مترا مربعا باسم المتهم مكي عبد الله آدم، منزل رقم (320) مربع (85) الجريف غرب مساحته (360) مترا مربعا باسم المتهم آدم، قطعة بالرقم (225) مربع (4 اركويت مساحتها (75 مترا مربعا باسم المتهم نصر الدين عبد الله، قطعة رقم (117) مربع (72) المعمورة درجة اولى باسم المتهم نصر الدين عبد الله، منزل رقم (110) مربع (72) المعمورة درجة اولى مساحتها (52 مترا مربعا باسم المتهم نصر الدين عبد الله، والقطعة رقم (111) مربع (72) المعمورة درجة اولى مساحتها (52 مترا مربعا باسم المتهم نصر الدين عبد الله.
وأضاف المتحري انه تسلم ايضاً خطاباً من مدير الجمارك للحجز على بضائعه، وخطابا لمدير الإدارة العامة لشرطة المرور للحجز على سيارات المتهمين وعدم التصرف في كل السيارات المملوكة لهم بمختلف احجامها، وكذلك السيارات باسم خديجة محمد عبد الكريم ازرق، وسيارات شركات المتهمين.. وخطاب كذلك الى بنك السودان للحجز على ارصدة المتهمين بكافة بنوك البلاد، وخطاب للمباحث الجنائية لمتابعة التنفيذ لهذه الأوامر.
وذكر انه تسلم ايضاً تقريراً أمنيا عن المدعو آدم منه ادارة الأمن الاقتصادي، يقول التقرير ان المدعو آدم كان يعمل في مهنة هامشية قبل (4) سنوات وظهرت عليه علامات الثراء الفاحش وقام بشراء اكثر من (70) شاحنة وعربة ثقيلة وعقارات وعمارات ومزارع باسماء مختلفة وضبط في مطار الخرطوم بـ (2) كيلو من الذهب، واحتال على لبناني وآخر اماراتي بدعوى مضاعفة الإموال واستخراج كنز سليمان.
× خلافات شخصية
وسرد المحقق أقوال المتهم آدم المسجلة في المحضر والتي نفى فيها ان يكون قد عمل في مهنة هامشية في الخرطوم، وقال انه يعمل بالتجارة منذ الرحلة الدراسية الأولية ويعمل في تجارة المحاصيل مع والده، وإنه يمتلك في بواكير تجارته محلاً للاتصالات في الدمازين، وبقالة في حي الزهور بالخرطوم منذ التسعينيات وأن لديه شقيقاً في امريكا كان يرسل لهم النقود لشراء العقارات وأن شقيقه تعرف على امرأة امريكية امدته بـ (100) ألف دولار وحضرت للسودان وألحقت بناتها بجامعة افريقيا العالمية لدراسة اللغة العربية، وأن اللبناني الذي ادعي انه نصب عليه قال انه فلسطيني ولم ينصب عليه وهو صديق وهو مستعد لمواجهته اذا دعا الأمرز وذكر ان الفلسطيني كان يواجه ضغوطا من ادارة الأمن الاقتصادي للحضور الى السودان ومطالبته بـ(30) مليون دولار، وقد اخبر هم انه لن يأتي وأن ما ذهبوا اليه غير صحيح.
وذكر آدم انه استثمر (100) الف دولار التي منحتها لهم السيد الأمريكية وسافر الى الإمارات مع شقيقه نصر الدين وأنشآ شركة هناك وخلقت الشركة علاقات تجارية مع شركات تحصلت بموجبها على شاحنات بالأقساط بضمان شركة (تسنيم) وشركات امارتية اخرى، كما حصلنا على تيارات صغيرة بالقساط وأنشأنا بها شركة الليموزين.
وعن كمية الذهب الذي ضبط معه في المطار قال آدم انها حلي ذهبية كانت لزوجته اثناء عودتهم من الإمارات. وقال ان كل ما يواجهه الآن من اتهامات جاء نتيجة خلافات بينه وبين وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بسبب رفضه دفع مبالغ مالية لإماراتي قال انه احتال عليه بالدجل والشعوذة. وذكر آدم ان شرطة أمن المجتمع دهمت منزله بموجب بلاغ كيدي من المساعد عمر محجوب والرقيب مجدي سنتر اللذين كانا يعملان بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بزعم ان منزلي تدار فيه الدعارة، وقد القى القبض علىّ بواسطة أمن المجتمع في المنزل وأخذ مبلغ (680) الف دولارن وذهبنا الى قسم أمن المجتمع ولم يسجلوا ضدي بلاغا بل سلمت والنقود الى ادارة الأمن الاقتصادي ومنحوني (660) الف وأخذوا (20) الف دولار وقالوا ان القضية تمت تسويتها.
اما المتهم الثاني نصر الدين فقال انه بتمويل من شقيقه في امريكا قام بتأسيس شركة توريد اجهزة حاسوب وأجهزة كهربائية في الخرطوم، وتوسعت الشركة وسافر الى دبي وهناك قابل شقيقه المقيم بأمريكا وقدم له اموالاً وأسسا شركة في الإمارات وتحصلت الشركة على امتيازات شراء شاحنات ومقطورات بالأقساط واستوردت (40) شاحنة وبموجبها تم انشاء شركة النقل.
لكن المتهم الثالث مكي عبد الله، وهو آخر متهم استجوبه العقيد عبد العزيز حسن النعمة، فقال انه ذهب الى الدراسة في سوريا وهناك عمل بالتجارة بتمويل من شقيقه بأمريكا وبدأ بتجارة الملابس وانتهى بتجارة السيارات.
وقال انه حضر للسودان بعد ان اسس مع اشقائه شركة بالسيارات التي احضرها من الإمارات بالأقساط بمشاركة بعض الأمريكيين المتعاملين معهم، وقامت شركته بتأجير سيارات ليموزين لبرنامج الغذاء العالمي، شركة سكر كنانة، المخزون الإستراتيجي، والحركة الشعبية.
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 05:38 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-18-06, 10:57 PM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 00:54 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 01:12 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | othman mohmmadien | 04-19-06, 01:19 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:20 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 01:33 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Omer54 | 04-19-06, 02:29 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 03:04 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 04:16 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | nazar hussien | 04-19-06, 04:37 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-19-06, 05:26 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-21-06, 11:09 PM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:26 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 04:32 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-29-06, 05:46 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:04 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 04-30-06, 04:57 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-02-06, 05:19 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-03-06, 04:54 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | Dr.Saeed Zakarya Saeed | 05-03-06, 12:10 PM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-05-06, 10:42 PM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 02:07 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | aosman | 05-06-06, 02:41 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | عصام دهب | 05-06-06, 03:42 AM |
Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه | الكيك | 05-06-06, 04:19 AM |
|
|
|