التفاصيل الكاملة للاحتيال على مستثمر سعودي في “100” مليون يورو

في دعم حملة علاج دكتور الباقر العفيف:- قليل من كثر خير من كثير من قلة
نداء أنساني بخصوص الدكتور الباقر العفيف
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 21-11-2018, 12:47 PM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
31-05-2017, 12:54 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 07-08-2006
مجموع المشاركات: 20109

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


التفاصيل الكاملة للاحتيال على مستثمر سعودي في “100” مليون يورو

    12:54 PM May, 31 2017 سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر
    كشف سمسار عن استلام المتهم لمبلغ مليار دولار من مستثمر سعودي (احتيالاً) وتحريره صكين بمبلغ (100) مليون يورو، ارتدا لعدم كفاية الرصيد، وقال الشاهد لدى مثوله أمس (الثلاثاء) أمام المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال، التي يترأسها القاضي عاطف محمد عبدالله، إنه يعمل في مجال تصدير الماشية والمحاصيل، وإنه تعرف على المستثمر السعودي عن طريق أحد معارفه، وأبلغه بوصول المستثمر إلى السودان، وقام برفقة آخر بترتيب إقامته في فندق ثم شقة، وأثناءه حضر المتهم إلى المستثمر السعودي وتسلم منه مليون دولار نقداً، واعترف الشاهد لدى استجوابه بواسطة ممثل الدفاع عادل عبد الغني بأنه ليس لديه سجل تجاري في تصدير الماشية والمحاصيل، وأنه يقوم بشراء الماشية والمحاصيل وتسليمها إلى آخر لديه سجل تجاري، وأكد الشاهد أن المستمثر لحظة وصوله إلى السودان كان يحمل مبالغ نقدية كبيرة في حقيبه، وأنه عندما قام بترحيله من الفندق إلى شقته لم تكن هنالك أي حراسة أمنية للمستثمر، وأضاف الشاهد أنه طلب من المستثمر إدخاله في الصفقة بيد أنه رفض، وأوضح أنه شغل آخر.
    وفي اليوم الثاني سلم الشاكي المتهم مبلغ مليون دولار، وأضاف أن المبلغ من فئة المائة، وأبان الشاهد أن المتهم تسلم المبلغ من (كاونتر) بنك الخرطوم شارع الجمهورية، أن الشاكي طلب منه أن يرافقه إلى البنك لتسليم المتهم المبلغ، وقال الشاهد بعد مضي عام طلب الشاكي منه تحريك إجراءات قانونية في مواجهة المتهم، وأن ابنه وشقيقه قاما بإحضار الشيكات عبر السفارة السعودية بالخرطوم، كل شيك يحمل فئة (50) مليون يورو، وأوضح الشاهد عند محاولة صرف الشيكين ارتدا لعدم كفاية الرصيد، واتضح أن الرصيد تم إغلاقه قبل (6) سنوات، وحسب الاتهام أن المتهم (آدم سودكال) أشهر متهم بغسيل الأموال، كان قد جرى توقيفه بتهم الاحتيال والتزوير على مستثمر سعودي وآخر إماراتي، وأثناء المحاكمة هرب آدم حين ترحيله إلى سجن كوبر وتم القبض عليه لاحقاً بواسطة (الإنتربول).

    (عدل بواسطة زهير عثمان حمد on 31-05-2017, 12:58 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

31-05-2017, 01:18 PM

محمد الأمين موسى
<aمحمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 30-10-2005
مجموع المشاركات: 3676

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: التفاصيل الكاملة للاحتيال على مستثمر سعو� (Re: زهير عثمان حمد)

    الأرقام الواردة في هذا الموضوع غير مضبوطة وغير معقولة: مليار دولار - 100 مليون يورو - مليون دولار - شيكان قيمة كل منهما 50 مليون يورو!!!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

31-05-2017, 02:39 PM

aosman
<aaosman
تاريخ التسجيل: 04-02-2002
مجموع المشاركات: 3399

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: التفاصيل الكاملة للاحتيال على مستثمر سعو� (Re: زهير عثمان حمد)

    ده مستثمر شنو ده؟ شايل ملايين الدولارات في شنطة؟ ده كلام ما بدخل العقل,, إنسان عنده قروش قدر ده بجي براهو وشايل كمية من المبالغ بي هذه الطريقة الساذجة؟ الكلام ده لو صاح يستحق الإحتيال.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

31-05-2017, 02:39 PM

aosman
<aaosman
تاريخ التسجيل: 04-02-2002
مجموع المشاركات: 3399

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: التفاصيل الكاملة للاحتيال على مستثمر سعو� (Re: زهير عثمان حمد)

    ده مستثمر شنو ده؟ شايل ملايين الدولارات في شنطة؟ ده كلام ما بدخل العقل,, إنسان عنده قروش قدر ده بجي براهو وشايل كمية من المبالغ بي هذه الطريقة الساذجة؟ الكلام ده لو صاح يستحق الإحتيال.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de