size=article_medium" alt="السودان يرفع تقريره الأول حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب">
الخرطوم- نازك شمام
رفع السودان تقريره الأول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى مجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط وأفريقيا، وأعلن حيدر عباس مدير وحدة التحريات المالية مقرر اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببنك السودان المركزي، أعلن عن رفع تقرير المتابعة الأول الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما رفع تقريرا آخر إلى المجموعة الإقليمية بمجموعة العمل المالي للمراجعة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار متابعة جهود تصحيح أوجه القصور في تقييم نشاط السودان بمجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف حيدر عن تشكيل لجنة عليا برئاسة حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية وعضوية اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشكيل لجنة أخرى تهدف إلى متابعة التأكيد على التزام الإرادة السياسية للدولة بمتطلبات مجموعة العمل المالي وتعزيز التعاون المحلي والدولي، والتنوير بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، وتكثيف التوعية حول الأعمال والمهن غير المالية في هذا المجال. وقال إن السودان حقق نجاحا في مجال إصلاح الأطر التشريعية يتمثل في تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست